أقر كونال ميهتا،dent في كاليفورنيا البالغ من العمر 45 عامًا والمعروف بأسماء مستعارة بما في ذلك "شريك" و"بابا" و"المحاسب"، بالذنب في مشاركته في عصابة إجرامية سرقت وغسلت مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
وقد تم تقديم إقرار ميهتا أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كولين كولار كوتيلي في واشنطن، إلى جانب العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي ريد ديفيس والعميل التنفيذي الخاص كريم كارتر من وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية.
بحسب بيان صحفي صادر يوم الثلاثاء عن وزارة العدل في مقاطعة كولومبيا، أقرّ شريك بتهمة التآمر بموجب قانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO)، حيث ساعد في غسل ما لا يقل عن 25 مليون دولار من العملات المشفرة لصالح المجموعة. ويقول المدعون الفيدراليون إن القيمة الإجمالية للعملات المشفرة المسروقة المرتبطة بهذه العملية تتجاوز 263 مليون دولار، استنادًا إلى عملية سرقة واحدة كبيرة فقط.
الادعاء العام الأمريكي يفوز بقضية ضد كونال "شريك" ميهتا
وقال المدعي العام الأمريكي ماثيو إم. جريفز إن المتآمرين سرقوا كميات ضخمة من العملات المشفرة قبل تحويل الأموال عبر طبقات من المعاملات لإخفاء أصلها، ثم أنفقوا العائدات على الكماليات الشخصية.
وصف ريد ديفيس، العميل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي، ميهتا بأنه المتهم الثامن الذي أقرّ بذنبه في القضية، داعياً الأمريكيين إلى التعامل بحذر مع الرسائل غير المرغوب فيها التي تطلب معلومات حساسة. وأضاف ديفيس أن نجاح المجموعة اعتمد على أساليب الهندسة الاجتماعية التي خدعت الضحايا لحملهم على منحه حق الوصول إلى أرصدتهم من العملات الرقمية.
وفقًا لملفات المحكمة، بدأت العملية قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت حتى مارس/آذار من هذا العام على الأقل. وكشفت نتائج المحققين الفيدراليين أن الجناة تواصلوا في البداية عبر مجتمعات الألعاب الإلكترونية، وتطورت علاقاتهم من صداقات إلى مخطط لصوص وغاسلي أموال في كاليفورنيا وكونيتيكت ونيويورك وفلوريدا وعدة دول أخرى في الخارج.
وشمل أعضاء اللصوص متسللين إلى قواعد البيانات حصلوا على معلومات شخصية، ومتصلين انتحلوا هوية مؤسسات موثوقة، ومعرفات مستهدفةdentالضحايا، ومغسلي أموال مثل ميهتا، وحتىdentسرقوا محافظ أجهزة تحتوي على عملة رقمية.
وبمجرد حصول المجموعة على السيطرة على المحفظة، تم نقل الأصول بسرعة عبر عدة عناوين قبل إنفاقها أو غسلها.
وقال المدعي العام الأمريكي بيرو للصحافة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: "قام كونال ميهتا، إلى جانب شركائه، بسرقة مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة من الضحايا ثم قاموا بغسل تلك الأموال لإضفاء مظهر الشرعية عليها، وأنفقوها ببذخ على أنفسهم".
عصابة إجرامية تلجأ إلى استغلال الأموال المسروقة في مشتريات فاخرة
وأظهرت وثائق المحكمة التي قدمها المدعون العامون أن أعضاء العصابة استخدموا العملات الرقمية المسروقة لشراء خدمات وسلع راقية، بما في ذلك رحلات إلى ملهى ليلي تكلف ما يصل إلى نصف مليون دولار في ليلة واحدة.
وتقول السلطات إن حقائب يد فاخرة تبلغ قيمتها عشرات الآلاف من الدولارات تم توزيعها في بعض الأحيان في الحفلات، في حين تم تمويل الساعات ذات القيمة العالية والملابس المصممة والإيجارات الطويلة الأجل للمنازل في لوس أنجلوس وميامي وهامبتونز من عائدات عملية الاحتيال.
كما استأجروا طائرات خاصة، ووظفوا فريقًا أمنيًا مسلحًا، واستولوا على أسطول من السيارات الفارهة. ويقدر المدعون العامون أن المجموعة استولت على ما لا يقل عن 28 سيارة، تتراوح قيمة كل منها بين 100 ألف دولار و3.8 مليون دولار.
في أغسطس 2024، اتصل شركاء ميهتا، بمن فيهم المتآمر مالون لام، بضحية في واشنطن العاصمة، وتلاعبوا بها للتنازل عن حق الوصول إلى محفظة تحتوي على أكثر من 4100 Bitcoin.
في ذلك الوقت، بلغت قيمة العملة المشفرة حوالي 263 مليون دولار. وبناءً على أسعار السوق الحالية المذكورة في ملف القضية، يتجاوز هذا المبلغ اليوم 384 مليون دولار.
شركات ميهتا الوهمية وعمليات تحويل العملات المشفرة إلىcash
التقى ميهتا ببعض كبار أعضاء المجموعة في أوائل عام ٢٠٢٤ عبر شريك مرتبط بوكالة سيارات فاخرة في لوس أنجلوس. في البداية، بادَل العملات المشفرة cash بزيادات بلغت عشرات الآلاف من الدولارات، متقاضيًا عمولة قدرها ١٠٪، ثم عزز مشاركته بعد إنشاء عدة شركات وهمية لإخفاء التدفقات المالية.
كان من المفترض أن توفر الشركات الوهمية للأموال المسروقة مسارًا شرعيًا، مما سمح لميهتا بتلقي العملات المشفرة المغسولة بالفعل من المجموعة، ثم نقلها إلى شركاء آخرين استخدموا خلط العملات المشفرة لإخفاء مصادر الأصول.
عادت الأموال في النهاية إلى حسابات مصرفية تسيطر عليها شركات ميهتا الوهمية عبر حوالات مالية أرسلتها جهات خارجية داخل الولايات المتحدة. وعندما احتاج المتآمرون إلى عملة صعبة، ورد أن ميهتا كان يوصلها بنفسه أو يرسل حوالات مالية عند استلامه عمولته المعتادة.
