- تقول السلطات الأمريكية إن كونال ميhta، مقيم في كاليفورنيا، قد اعترف بالذنب في غسيل ملايين الدولارات من العملات الرقمية المسروقة عبر شبكة إجرامية على مستوى البلاد.
- تصف وثائق المحكمة مخططًا يتضمن عمليات احتيال هندسة اجتماعية، وشركات صدفية، وإنفاقًا فاخرًا، وسرقة 263 مليون دولار من البيتكوين.
- أقر ميhta بتشغيل خدمات تحويل العملات الرقمية إلى نقد وإخفاء مشتريات سيارات استثنائية للشركاء الصغار في الجريمة ضمن الشبكة.
أقر كونال ميهتا، المقيم في كاليفورنيا والبالغ من العمر 45 عاماً والمعروف بألقاب بما في ذلك "شريك" و"بابا" و"المحاسب"، بالذنب في المشاركة في عصابة إجرامية سرقت وغسلت مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
تم تقديم اعتراف ميهتا أمام قاضي المحكمةDistrict الأمريكية كولن كولار-كوتيلي في واشنطن، إلى جانب وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ريد ديفيس والوكيل الخاص التنفيذي كريم كارتر من وحدة التحقيق الجنائي في دائرة الإيرادات الداخلية (IRS).
وفقًا لـ بيان صحفي أُصدر يوم الثلاثاء من قبل وزارة العدل في مقاطعة كولومبيا، أقر شريك بتهمة التآمر بموجب قانون ريكو (RICO)، حيث ساعد في غسل ما لا يقل عن 25 مليون دولار من العملات المشفرة للعصابة. يقول المدعون الفيدراليون إن القيمة الإجمالية للعملات المشروطة المسروقة المرتبطة بالمخطط تتجاوز 263 مليون دولار، بناءً على سرقة رئيسية واحدة فقط.
المدعون الأمريكيون يفوزون بقضية ضد كونال 'شريك' ميهتا
قال المدعي العام الأمريكي ماثيو إم. غريفز إن المتآمرين سرقوا كميات هائلة من العملات المشفرة قبل تحويل الأموال عبر طبقات من المعاملات لإخفاء أصلها، ثم أنفقوا العائدات على الكماليات الشخصية.
وصف وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) المسؤول ريد ديفيس ميهتا بأنه المتهم الثامن الذي يقر بالذنب في القضية، داعياً الأمريكيين إلى التعامل مع الرسائل غير المرغوب فيها التي تطلب معلومات حساسة بشك. وأضاف ديفيس أن نجاح المجموعة اعتمد على تكتيكات الهندسة الاجتماعية التي خدعت الضحايا لتقديم الوصول إلى احتياطياتهم من العملات الرقمية.
ووفقاً لوثائق المحكمة، بدأت العملية قبل أكتوبر 2023 واستمرت حتى مارس على الأقل من هذا العام. كشفت نتائج المحققين الفيدراليين أن الجناة اتصلوا في البداية من خلال مجتمعات الألعاب عبر الإنترنت، ونموا العلاقات من الصداقات إلى مخطط من اللصوص ومغسلي الأموال في كاليفورنيا وكونيتيكت ونيويورك وفلوريدا وعدة دول في الخارج.
شمل أعضاء اللصوص مخترقي قواعد البيانات الذين حصلوا على معلومات شخصية، والمتصلين الذين انتحلوا هوية مؤسسات موثوقة، ومحددي الأهداف الذين اختاروا الضحايا، ومغسلي الأموال مثل ميهتا، وحتى اللصوص السكنيين الذين سرقوا محافظ الأجهزة التي تحتوي على عملات رقمية.
بمجرد أن حصلت المجموعة على السيطرة على المحفظة، تم نقل الأصول بسرعة عبر عناوين متعددة قبل إنفاقها أو غسلها.
"سرق كونال ميهتا، بالتعاون مع متآمرين معه، مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة من الضحايا ثم غسلوا تلك الأموال لإضفاء مظهر الشرعية، وأنفقوها ببذخ على أنفسهم"، قال المدعي العام بيرو للصحافة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
العصابة الإجرامية ألقت الأموال المسروقة في مشتريات فاخرة
أظهرت وثائق المحكمة المقدمة من المدعين أن أعضاء العصابة استخدموا العملات الرقمية المسروقة لشراء خدمات وبضائع عالية المستوى، بما في ذلك الخروج إلى النوادي الليلية بتكلفة تصل إلى نصف مليون دولار في ليلة واحدة.
تقول السلطات إن حقائب اليد الفاخرة التي تبلغ قيمتها عشرات الآلاف من الدولارات كانت تُوزع أحياناً في الحفلات، بينما تم تمويل الساعات عالية القيمة والملابس المصممة والإيجارات طويلة الأمد للمنازل في لوس أنجلوس وميامي وهامبتونز من عائدات الاحتيال.
كما استأجروا طائرات خاصة، وظفوا فريق أمن مسلح، وجمعوا أسطولاً من السيارات الغريبة. يقدر المدعون أن المجموعة حصلت على ما لا يقل عن 28 سيارة تتراوح قيمتها بين 100,000 دولار و3.8 مليون دولار لكل منها.
في أغسطس 2024، اتصل زملاء ميهتا، بما في ذلك المتآمر مالون لام، بضحية في واشنطن العاصمة، وخدعوها للتخلي عن الوصول إلى محفظة تحتوي على أكثر من 4,100 بيتكوين.
في ذلك الوقت، كانت العملة المشفرة تساوي حوالي 263 مليون دولار. بناءً على أسعار السوق الحالية المشار إليها في ملف القضية، سيتجاوز هذا المبلغ 384 مليون دولار اليوم.
شركات الغلاف وعمليات تحويل العملات المشفرة إلى نقد لميهتا
التقى ميهتا ببعض أعضاء المجموعة من كبار الرتب في أوائل عام 2024 من خلال شريك متصل بمعرض سيارات غريبة في لوس أنجلوس. قام في البداية بتبادل العملات المشفرة مقابل نقد بأجزاء تبلغ قيمتها عشرات الآلاف من الدولارات، وفرض عمولة بنسبة 10٪، وعمق مشاركته لاحقاً بعد إنشاء عدة شركات غلاف لإخفاء التدفقات المالية.
كانت شركات الغلاف تهدف إلى منح الأموال المسروقة مساراً شرعياً، مما مكن ميهتا من تلقي العملات المشروطة المغسولة بالفعل من المجموعة، ثم نقلها إلى زملاء آخرين استخدموا خلاطات العملات المشفرة لإخفاء مصادر الأصول.
عادت الأموال في النهاية إلى الحسابات المصرفية التي تسيطر عليها شركات الغلاف التابعة لميهتا من خلال التحويلات المرسلة من واجهات داخل الولايات المتحدة. عندما احتاج المتآمرون إلى عملات صعبة، قام ميهتا بتسليمها شخصياً أو أرسل تحويلات بينما كان يجمع عمولته القياسية.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
