مؤسس أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة يواجه اتهامات بغسل أموال بقيمة 10 مليون

تم اتهام رجل الأعمال في منطقة شيكاغو فيراس إيسا، 36 عامًا، بترأس مؤامرة لغسل أموال بقيمة 10 ملايين دولار، حيث جرى تحويل العائدات من خلال منصة تبادل للعملات المشفرة غير مرخصة.

إيسا هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Virtual Assets LLC، التي تمتلك وتشغل شبكة "Crypto Dispensers" من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة عبر الولايات المتحدة.

تتيح آلات الشركة للمستخدمين شراء العملات الرقمية مقابل النقد والشيكات وأشكال أخرى من الدفع، مما يوفر طريقة سريعة ومريحة للأشخاص لشراء العملات المشفرة.

حوّل إيسا الأموال إلى عملات مشفرة وأودعها في محافظ افتراضية لإخفاء مصدر المال، بالإضافة إلى من يملكها ويتحكم فيها، وفقًا للائحة الاتهام. قال المدعون العامون إنه كان على علم تام بأن المال ناتج عن الاحتيال عبر التحويل والجرائم المتعلقة بالمخدرات.

تم اتهام إيسا وشركة Virtual Assets LLC بكل واحد من التآمر لارتكاب غسل الأموال. إذا تم العثور عليه مذنبًا، فقد يواجه ما يصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي. كلاهما أقر بالبراءة. حدد القاضي الفيدرالي إيلين إي. باكلو جلسة استماع للحالة في 30 يناير 2026، في المحكمة الفيدرالية في شيكاغو.

أعلنت العديد من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، بما في ذلك مكتب المدعي العام للولايات المتحدة، والتحقيقات في الأمن الداخلي، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وقسم الجرائم في دائرة الإيرادات الداخلية، وخدمة التفتيش على البريد بالولايات المتحدة، الاتهامات معًا. شدد المسؤولون على أن لائحة الاتهام ليست دليلًا على الذنب، ويُفترض أن إيسا بريء حتى تثبت إدانته بما لا يدع مجالًا للشك المعقول.

السلطات تصدر تحذيرًا حول أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة

أصدرت السلطات أيضًا تحذيرًا حول أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. يمكن استخدام هذه الآلات، التي تُباع كطريقة مريحة للدخول إلى عالم العملة الرقمية، أيضًا لغسل الأموال وتسهيل المعاملات النقدية المجهولة.

تمتلك شيكاغو وحدها أكثر من 1,000 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة، مما يجعل المدينة بؤرة لنطاق من كل من المعاملات غير المشروعة. يمكن للمجرمين إيداع مئات الآلاف من الدولارات نقدًا، وتحويل المال إلى عملة افتراضية، ونقله حول العالم مع طرح القليل من الأسئلة من قبل ضباط إنفاذ القانون أو المؤسسات المالية، وفقًا للخبراء.

قال مسؤول إنفاذ القانون إن القضية تسلط الضوء على الجانب المظلم لتقنية تهدف إلى ديمقراطية التمويل. كما تسلط الضوء على الحاجة إلى مراجعة أكثر صرامة لردع الإساءة، قال.

بدأت شركة Virtual Assets LLC كشركة عملات مشفرة قدمت الخدمات في أجهزة الصراف الآلي في الأحياء. بسرعة، نمت شبكتها، مستفيدة من الاهتمام المتزايد من العامة بالبيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.

تجعل اتهامات إيسا هذه واحدة من أبرز القضايا في الولايات المتحدة ضد مشغل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. يقول المحللون القانونيون إنها قد تكون علامة على نهج أكثر عدوانية من قبل الحكومة الفيدرالية في مراقبة منصات الأصول الافتراضية.

آثار القضية على صناعة العملات المشفرة وتنظيمها

تسلط القضية الضوء على قضايا تنظيمية أكبر. كان المشرعون والمنظمون يولون اهتمامًا متزايدًا لكيفية تورط العملات المشفرة في الجرائم المالية التقليدية.

يقول الخبراء إن النتيجة قد تؤثر على قواعد جديدة لحدود المعاملات، والتحقق من هوية العملاء، والإبلاغ عن الكشك الخاصة بالعملات المشفرة في جميع أنحاء البلاد. في هذه الأثناء، إيسا حرًا بينما تتقدم القضية عبر المحاكم. قد تؤدي الإدانة إلى وقت سجن كبير وقد تؤدي إلى إعادة تشكيل إشراف أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة على مستوى البلاد.

لم يقل مكتب التحقيقات الفيدرالي في لائحة الاتهام أي عملات مشفرة أو مزودي محافظ افتراضية تم استخدامها زعمًا من قبل إيسا في المخطط. 

في تطور ذي صلة، ارتفعت عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بشكل حاد في ماساتشوستس، مما دفع الشركات والأفراد إلى التعبير عن إحباطهم. تسببت عمليات الاحتيال في خسائر بملايين الدولارات، انتشار، وازداد عدد المحتالين إلى حد ما. في هذا السياق، نفذت السلطات إجراءات لحظر الآلات أو، على الأقل، زيادة الإشراف على منع الناس من الوقوع ضحية لهذه الاحتيالات.

قال إن صاحب عمل واحد في ساوث هادلي وضع جهاز صراف آلي للعملات المشفرة في متجره كمصدر للدخل السلبي. يتلقون 200 دولار شهريًا كرسوم إيجار وقطعة من رسوم السحب على كل معاملة، مما يجعلها تبدو كأفضل مصدر للدخل لتعويض المبيعات في يوم سيء أو إضافة مصدر دخل آخر. كل شيء بدا وكأنه يعمل لفترة من الوقت حتى تلقى أحد موظفيه مكالمة من محتال يتنكر كمالك. طالب المحتال بوضع 11,000 دولار في جهاز الصراف الآلي للعملات المشفرة، وهو احتيال وقع فيه الموظف، ولم تتمكن الشرطة من استرداد الأموال منذ ذلك الحين.