وجهت اتهامات لرجل الأعمال فراس عيسى (36 عاما) المقيم في منطقة شيكاغو، بترؤس مؤامرة لغسل الأموال بقيمة 10 ملايين دولار، حيث قام بإدارة العائدات من خلال بورصة غير مرخصة للعملات المشفرة.
عيسى هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Virtual Assets LLC، التي تمتلك وتدير شبكة "Crypto Dispensers" لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وتتيح آلات الشركة للمستخدمين شراء العملات الرقمية مقابل cash والشيكات وأشكال الدفع الأخرى، مما يوفر طريقة سريعة ومريحة للأشخاص لشراء العملات المشفرة.
حوّل عيسى الأموال إلى عملات رقمية وأودعها في محافظ افتراضية لإخفاء مصدرها، بالإضافة إلى هوية مالكها والمتحكم بها، وفقًا للائحة الاتهام. وقال الادعاء إنه كان على دراية تامة بأن الأموال ناتجة عن احتيال إلكتروني وجرائم مخدرات.
وُجِّهت لكلٍّ من عيسى وشركة فيرتشوال أسيتس إل إل سي تهمة التآمر لارتكاب جريمة غسل أموال. وفي حال إدانته، قد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي. وقد دفع كلاهما ببراءتهما. وحددت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيلين إي. باكلو جلسة استماع لتحديد وضعهما في 30 يناير/كانون الثاني 2026، في المحكمة الفيدرالية بشيكاغو.
أعلنت العديد من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، بما في ذلك مكتب المدعي العام الأمريكي، وهيئة تحقيقات الأمن الداخلي، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وقسم الجرائم الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية، وهيئة التفتيش البريدي الأمريكية، عن التهم مجتمعةً. وأكد المسؤولون أن توجيه الاتهام لا يُعد دليلاً على الإدانة، وأن عيسى بريء حتى تثبت إدانته بما لا يدع مجالاً للشك المعقول.
أصدر المسؤولون تنبيهًا بشأن أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة
أصدرت السلطات أيضًا تحذيرًا بشأن أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. هذه الأجهزة، التي تُباع كوسيلة سهلة لدخول عالم العملات الرقمية، يمكن استخدامها أيضًا لغسل الأموال وتسهيل المعاملات cash المجهولة.
شيكاغو وحدها تضم أكثر من ألف جهاز صراف آلي للعملات المشفرة، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا لمجموعة من المعاملات المشروعة وغير المشروعة . ويشير الخبراء إلى أن المجرمين يستطيعون إيداع مئات الآلاف من الدولارات cash ، وتحويلها إلى عملات افتراضية، ونقلها حول العالم دون أي أسئلة تُطرح عليهم من قِبل مسؤولي إنفاذ القانون أو المؤسسات المالية.
صرح مسؤولٌ في جهات إنفاذ القانون بأن القضية تُسلِّط الضوء على الجانب المظلم لتقنيةٍ تهدف إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على القطاع المالي. وأضاف أنها تُسلِّط الضوء أيضًا على ضرورة تشديد الرقابة لردع الانتهاكات.
بدأت شركة Virtual Assets LLC كشركة عملات رقمية تُقدّم خدماتها في أجهزة الصراف الآلي المحلية. وسرعان ما نمت شبكتها، مستفيدةً من اهتمام الجمهور المتزايد بعملة Bitcoin وغيرها من العملات الرقمية.
تُعدّ هذه التهم الموجهة إلى وكالة التوفير الآمن (ISA) واحدة من أبرز القضايا في الولايات المتحدة ضد مشغل صراف آلي للعملات المشفرة. ويرى محللون قانونيون أن هذه القضية قد تكون مؤشرًا على نهج أكثر صرامة من جانب الحكومة الفيدرالية في مراقبة منصات الأصول الافتراضية.
التأثيرات على الصناعة وتنظيم العملات المشفرة
تُسلّط هذه القضية الضوء على قضايا تنظيمية أوسع نطاقًا. فقد تزايد اهتمام المشرّعين والجهات التنظيمية بكيفية تورط العملات المشفرة في الجرائم المالية التقليدية.
يقول الخبراء إن النتيجة قد تؤثر على القواعد الجديدة المتعلقة بحدود المعاملات، والتحقق من صحة بيانات العملاء، والإبلاغ عنها في أكشاك العملات المشفرة في جميع أنحاء البلاد. في هذه الأثناء، يتمتع عيسى بحريته بينما تمضي القضية قدمًا في المحاكم. قد تؤدي الإدانة إلى عقوبة سجن طويلة، وقد تؤدي إلى إعادة هيكلة الرقابة على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في جميع أنحاء البلاد.
ولم تذكر وزارة العدل في لائحة الاتهام العملات المشفرة أو مقدمي المحافظ التي يُزعم أن وكالة الخدمات المالية الإسلامية استخدمتها في المخطط.
في تطورٍ مُتصل، ارتفعت عمليات الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بشكلٍ حاد في ماساتشوستس، مما دفع الشركات والأفراد إلى التعبير عن استيائهم . وقد تسببت هذه العمليات في خسائر بملايين الدولارات، وانتشر احتيالها، وازداد عدد المُحتالين إلى حدٍ ما. وفي هذا السياق، اتخذت السلطات تدابير لحظر هذه الأجهزة، أو على الأقل، عززت الرقابة لمنع خداع الناس.
أفادت التقارير أن أحد أصحاب الأعمال في ساوث هادلي وضع صرافًا آليًا للعملات المشفرة في متجره كمصدر دخل سلبي. يحصلون على 200 دولار شهريًا كرسوم إيجار ونسبة من رسوم السحب على كل معاملة، مما يجعل هذا يبدو أفضل مصدر دخل لتعويض المبيعات في يوم سيء أو إضافة مصدر دخل آخر. بدا أن كل شيء يسير على ما يرام لفترة من الوقت حتى تلقى أحد موظفيه مكالمة من محتال انتحل صفة المالك. طالب المحتال بوضع 11,000 دولار في صراف العملات المشفرة، وهي عملية احتيال وقع فيها الموظف، ولم تتمكن الشرطة من استرداد الأموال منذ ذلك الحين.
