暗号通貨ATM創設者が$10Mのマネーロンダリング容疑で起訴

シカゴ地域の企業家、36歳のフィラス・アイザは、ライセンスのない暗号通貨取引所を通じて資金を洗浄する1,000万ドルのマネーロンダリング事件の首謀者として起訴されました。

アイザは、全米に暗号通貨ATMネットワーク「Crypto Dispensers」を所有・運営するVirtual Assets LLCの創設者兼CEOです。

同社の機械は、ユーザーが 購入 現金、小切手、その他の支払い方法と引き換えに

デジタル通貨を取得し、暗号通貨を購入するための迅速で便利な手段を提供します。

起訴状によると、アイザは資金の源泉、所有者、管理者を隠すために、資金を暗号通貨に変換して仮想ウォレットに預けました。検察側は、アイザが資金が送金詐欺や薬物犯罪に由来していることをよく知っていたと述べています。

アイザとVirtual Assets LLCはそれぞれ、マネーロンダリング共謀の罪で1件の起訴を受けました。有罪となれば、連邦刑務所で最大20年の懲役刑に処せられる可能性があります。両者は無罪を主張しています。エレーン・E・バクロー連邦地方裁判官は、2026年1月30日にシカゴの連邦裁判所で状況確認審理を設定しました。

当局は暗号通貨ATMに関する警告を発出

当局はまた、暗号通貨ATMに関する警告を発しました。これらの機械はデジタル通貨の世界への入り口として便利な手段として販売されていますが、マネーロンダリングや匿名の現金取引の促進にも使用される可能性があります。

シカゴ alone には1,000台以上の暗号通貨ATMがあり、同市は合法な取引と 違法な取引犯罪者は、何十万ドルもの現金を預け、それを仮想通貨に変換し、警察や金融機関からほとんど質問されることなく世界中に資金を移動させることができます。

ある法執行関係者は、この事件が金融の民主化を意図した技術の暗い側面を浮き彫りにしていると述べました。また、悪用を防ぐためのより厳格な監視の必要性も示していると付け加えました。

Virtual Assets LLCは、近隣のATMでサービスを提供する暗号通貨企業として始まりました。急速にそのネットワークは拡大し、ビットコインやその他のデジタル通貨への一般の関心の高まりを利用しました。

アイザへの起訴は、米国の暗号通貨ATM事業者に対する最も顕著な事件の一つとなっています。法律の専門家は、連邦政府が仮想資産プラットフォームの取り締まりにおいてより積極的なアプローチを取る兆候かもしれないと述べています。

業界と暗号通貨の規制への影響

この事件は、より大きな規制上の問題を浮き彫りにしています。立法府と規制当局は、暗号通貨が伝統的な金融犯罪に関与する方法について、ますます注目を集めています。

専門家は、この結果が全国の暗号通貨キオスクにおける取引制限、顧客確認、報告に関する新しい規則に影響を与える可能性があると言っています。 その間、アイザは裁判所の手続きが進む中で保釈中です。有罪判決となれば、実刑判決が下される可能性があり、全国的な暗号通貨ATMの監督体制の再編につながる可能性があります。

司法省は、起訴状においてアイザが計画に使用したとされる暗号通貨やウォレットプロバイダーについては言及していません。 

関連する動きとして、マサチューセッツ州では暗号通貨ATM詐欺が急増し、企業や個人から不満の声が上がっています。 詐欺により数百万ドルの損失が発生し、拡散し、詐欺師の数も一定程度増加しています。そのような状況を受け、当局は機械の禁止措置を実施するか、少なくとも強化された監督体制を導入して人々がこれらの詐欺にだまされないようにしています。

サウス・ハドリーのあるビジネスオーナーは、受動的収入源として店舗に暗号通貨ATMを設置しました。彼らは月々200ドルのレンタル料と、各取引の引き出し手数料の一部を受け取り、悪天候時の売上を補うための最良の収益源、または別の収入源になるように見えました。しばらくはすべてが順調に進んでいましたが、ある従業員が所有者を装った詐欺師からの電話を受けました。詐欺師は従業員に11,000ドルを暗号通貨ATMに入金するよう要求し、従業員はこれにだまされました。それ以来、警察は資金の回収に失敗しています。