シカゴ在住のビジネスマン、フィラス・イサ容疑者（36）は、無認可の仮想通貨取引所を通じて1000万ドルの資金洗浄の共謀を主導した罪で起訴された。
米国全土で暗号通貨ATMのネットワーク「Crypto Dispensers」を所有・運営するVirtual Assets LLCの創設者兼CEOです
同社の機械により、ユーザーはcashと引き換えにデジタル通貨を購入、迅速かつ便利に暗号通貨を購入できる手段を提供している。
起訴状によると、ISA容疑者は資金を仮想通貨に変換し、仮想ウォレットに預け入れることで、資金の出所、所有者、管理者を隠蔽していた。検察は、ISA容疑者が資金が通信詐欺と麻薬犯罪に由来することを十分に認識していたと述べた。
ISA氏とVirtual Assets LLCは、それぞれマネーロンダリング共謀罪1件で起訴されました。有罪判決を受けた場合、ISA氏は最長20年の連邦刑務所収監に処される可能性があります。両名とも無罪を主張しています。エレイン・E・バックロ連邦地方判事は、2026年1月30日にシカゴ連邦裁判所で審理を開始することを決定しました。
米国連邦検事局、国土安全保障省捜査局、連邦捜査局（FBI）、内国歳入庁刑事局、米国郵政検査局など、多くの連邦法執行機関が一斉に告訴内容を発表した。当局は、起訴状は有罪の証拠ではなく、合理的な疑いを超えて有罪が立証されるまではイサ氏は無罪と推定されると強調した。
当局が暗号通貨ATMに関する警告を発令
当局は暗号通貨ATMについても警告を発しました。これらのATMは、デジタル通貨の世界への容易なアクセス手段として販売されていますが、マネーロンダリングや匿名での cash 取引にも利用される可能性があります。
シカゴだけでも1,000台以上の仮想通貨ATMがあり、合法・違法を問わず、様々な取引cashを預け入れ、それを仮想通貨に換金し、法執行官や金融機関からほとんど質問されることなく世界中に送金することが可能です。
法執行当局者は、この事件は金融の民主化を目的とした技術の暗い側面を浮き彫りにしていると述べた。また、悪用を抑止するために、より厳格な監視の必要性も浮き彫りにしていると述べた。
Virtual Assets LLCは、近所のATMでサービスを提供する暗号通貨会社としてスタートしました。 Bitcoin やその他のデジタル通貨への人々の関心の高まりを捉え、そのネットワークは急速に成長しました。
ISAによる今回の告発は、米国における仮想通貨ATM運営会社に対する訴訟の中でも最も注目を集めるものの一つとなっている。法務アナリストらは、これは連邦政府が仮想通貨プラットフォームの取り締まりにより積極的な姿勢を示す兆候かもしれないと指摘している。
暗号通貨業界と規制への影響
この事件は、より大きな規制上の問題を浮き彫りにしている。議員や規制当局は、仮想通貨が従来の金融犯罪にどのように関与しているかに、ますます注目している。
専門家は、この判決が全国の仮想通貨キオスクにおける取引限度額、顧客確認、報告に関する新たな規則に影響を与える可能性があると指摘している。一方、ISA被告は裁判が進む間は釈放されている。有罪判決が下れば、相当の懲役刑が科せられる可能性があり、全国の仮想通貨ATMの監督体制の見直しにつながる可能性もある。
司法省は起訴状の中で、ISAがこの計画で使用したとされる仮想通貨やウォレットプロバイダーについては言及しなかった。
関連して、マサチューセッツ州では仮想通貨ATM詐欺が急増しており、企業や個人が不満を表明しています。この詐欺は数百万ドルの損失を引き起こし、拡大し、詐欺師の数もある程度増加しています。こうした状況を受け、当局はATMの使用禁止措置、あるいは少なくとも監視強化人々がこれらの詐欺に騙されるのを防い
サウスハドリーのある事業主が、不労所得源として店舗に仮想通貨ATMを設置したと報じられています。彼らは毎月200ドルのレンタル料と、取引ごとの引き出し手数料の一部を受け取り、売上が低迷した日の相殺や新たな収入源として最適な収入源だと装っていました。しばらくは順調に見えましたが、従業員の一人が事業主を装った詐欺師から電話を受けました。詐欺師は仮想通貨ATMに1万1000ドルを入金するよう要求し、従業員は騙されてしまいました。それ以来、警察は資金を回収できていません。
