Homem da Califórnia é condenado à prisão por participação em quadrilha de roubo de criptomoedas avaliada em US$ 250 milhões

Um californiano de 20 anos, Marlon Ferro “GothFerrari”, foi condenado a 78 meses (aproximadamente 6,5 anos) de prisão federal por seu envolvimento em um esquema de roubo de criptomoedas avaliado em US$ 250 milhões. Ferro, que foi condenado por invadir residências para roubar carteiras de hardware, também foi obrigado a pagar US$ 2,5 milhões em restituição.

Documentos judiciais sugerem que o grupo criminoso roubou mais de US$ 250 milhões em criptomoedas entre 2023 e o início de 2025. Os membros da quadrilha , supostamente liderada pelo singapuriano Malone Lam, estavam baseados na Califórnia, Connecticut, Nova York, Flórida e no exterior.

Entretanto, Ferro teria sido encarregado de comprar bolsas de luxo no valor de dezenas de milhares de dólares para a namorada de Lam, após a prisão e detenção do chefe.

Syndicate destrói a ilusão de segurança tecnológica

A vulnerabilidade dos ativos digitais muitas vezes começa no mundo físico, destruindo a ilusão de segurança tecnológica. No caso de Ferro, a capacidade do grupo criminoso de comprometer contas do iCloud permitiu traca localização GPS das vítimas em tempo real. Isso transformou um roubo digital em uma ameaça física, onde Ferro atuava como o "músculo proverbial" para apreender carteiras de hardware quando a manipulação remota falhava. 

Tecnicamente, o grupo não precisava quebrar as chaves privadas se conseguisse enganar os proprietários para que as entregassem por meio de uma chamada de suporte falsa ou um alerta de segurança falsificado.

O caso Ferro revela a triste realidade da segurança no espaço cripto: ela é tãotronquanto a presença física dos usuários. Nem mesmo o armazenamento offline (carteiras de hardware) conseguiu proteger os ativos depois que Ferro entrou fisicamente na casa da vítima. Os atacantes frequentementedentos alvos por meio de sua presença online, transformando uma demonstração de riqueza digital em um alvo físico.

“Marlon Ferro servia como o instrumento de último recurso da organização criminosa. Quando seus cúmplices não conseguiam enganar as vítimas para obter acesso às suas criptomoedas ou invadir contas digitais, eles recorriam a Ferro para invadir casas e roubar carteiras de hardware.”

-Jeanine Pirro, Procuradora dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia

Por outro lado, os procuradores americanos destacaram a natureza "caricatural" dos gastos do grupo com Rolls-Royces, bolsas Birkin e contas de US$ 500.000 em boates – tudo financiado pela destruição psicológica de suas vítimas. Isso serve como um lembrete de que, para esses predadores, as criptomoedas não são um quebramaticcabeça matemático complexo; são apenas um jogo de golpes de alto risco.

Em resumo, a natureza humana é irremediável. Mesmo a carteira mais segura do mundo está a apenas um "erro humano" de ser esvaziada, desde que os usuários possam ser trac, enganados ou intimidados.

O FBI lidera a investigação conduzida pelo Gabinete do Procurador dos EUA

Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia, pelo Escritório de Campo do FBI em Washington e pelo Serviço de Receita Federal – Investigação Criminal, Escritório de Campo de Washington foi conduzida pelo A investigação

Os escritórios de campo do FBI em Miami e Los Angeles forneceram um apoio investigativo e operacional significativo. As autoridades policiais recuperaram uma pistola Glock 19 (9mm) em posse de Ferro.

O procurador federal Pirro também enfatiza que esse esquema combinou fraude online com roubo tradicional para extorquir milhões de dólares em ativos digitais das vítimas. O caso de Ferro envia uma mensagem clara de que a fraude com criptomoedas não é um crime sem vítimas e sem consequências, cometido com segurança por trás de uma tela. Pelo contrário, trata-se de uma conduta criminosa grave que levará à prisão federal.

Entretanto, o caso foi conduzido pelos procuradores federais assistentes Christopher Howland e David Liss. O ex-procurador federal assistente Will Hart prestou valiosa assistência. GothFerrari se declarou culpado em 17 de outubro de 2025, perante a juíza Colleen Kollar-Kotelly.

Por outro lado, Evan Tangeman foi condenado em abril de 2026 a 70 meses de prisão federal por seu envolvimento na lavagem de aproximadamente US$ 263 milhões para uma quadrilha de roubo de criptomoedas. Tangeman se declarou culpado de lavar pelo menos US$ 3,5 milhões para a organização criminosa que atuava em vários estados.