بينانس وتتر وOKX وChainalysis تساعد في تجميد 50 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بعمليات نصب "خنزير الذبح"

أعلنت شركة تتبع البلوكشين Chainalysis دورها في تحقيق مشترك أدى إلى تجميد ما يقرب من 50 مليون دولار مرتبطة بحيلة "تسمين الخنازير". وكشفت الشركة عن ذلك على منصة X، مشيرة إلى أنها عملت مع Binance وTether وOKX في التحقيق.

أظهرت منشورات المدونة من Chainalysis والشركات الأخرى المشاركة في القضية أنهم عملوا عليها في عام 2024، حيث ذروت الجهود التحقيقية بتجميد Tether لما يقرب من 46.9 مليون دولار من الأموال. شملت الشراكة أيضاً وكالة إنفاذ القانون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ووفقاً لـ Chainalysis، تمكنت فريق التحقيق من تتبع الأموال غير المشروعة باستخدام حل التحقيقات الخاصة بالعملات المشفرة. مكّنت الأداة من تحديد العناوين المرتبطة بعملية "تسمين الخنازير" في جنوب شرق آسيا. كانت 19 عنواناً مرتبطة في البداية بالقضية، مع إظهار رسم Chainalysis Reactor البياني لثمانية عناوين لضحايا قاموا بنقل الأموال إلى عملية الاحتيال بين نوفمبر 2022 ويوليو 2023.

وقالت:

"يُظهر الرسم البياني لـ Chainalysis Reactor أدناه 19 عنواناً تحدد الفريق في ارتباطه بالقضية. من المرجح أن مئات المحافظ أرسلت أموالاً إلى هذا الاحتيال."

أرسل بعض الضحايا أموالاً للمحتالين عدة مرات، حيث قام المحتالون بنقل الأموال إلى محفظة تجميع، والتي أرسلت لاحقاً 46.9 مليون دولار إلى عناوين وسيطة. نقلت المحافظ الوسيطة الثلاث الأموال إلى خمس محافظ وجهة، حيث قام Tether بتجميد الأموال في النهاية.

ومما يثير الاهتمام، أن التحليل يظهر أن أحد محافظ المحتالين قام أيضاً بنقل أموال إلى الضحايا، بمجموع إجمالي قدره 63,900 دولار. يشير الخبراء إلى أن المحتالين يستخدمون هذه التكتيك الشائع لكسب ثقة ضحاياهم من خلال إجراء إيداعات صغيرة تعطيهم انطباعاً بأنهم يحققون عوائد.

شركات العملات المشفرة تعمق التعاون مع إنفاذ القانون لمكافحة الجريمة

وفي الوقت نفسه، يسلط الإعلان الضوء على التعاون المتزايد بين شركات العملات المشفرة وإنفاذ القانون لمكافحة الأنشطة المشبوهة للعملات المشفرة. أقرت Chainalysis بذلك في منشورها على X.

وقالت الشركة:

"مثال قوي على كيف يمكن للتعاون الصناعي مكافحة شبكات الجريمة المالية المتطورة."

كما أشارت إلى أن هذا الشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى حماية المستخدمين وتحسين الثقة في نظام البلوكشين. وقال إريك فراكولي، الرئيس العالمي للاستخبارات والتحقيقات في المنصة، إنه سيتعاون مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة لتحقيق ذلك.

وقال فراكولي:

"يبرز تعاوننا مع هذه المنظمات الدور الأساسي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في تقويض العمليات الإجرامية والعمل نحو تعويض الضحايا."

وأضافت Binance أن أولويتها القصوى هي تحسين أمن النظام البيئي للعملات المشفرة، مشيرة إلى أن ذلك ضروري لضمان عدم حصول القطاع على سمعة سيئة. لاحظت المنصة أن الأنشطة غير المشروعة تمثل فقط جزءاً صغيراً من جميع معاملات العملات المشفرة، لكنها تلحق ضرراً حقيقياً بالمستخدمين، وأي فرصة لتعطيل مثل هذه الأنشطة هي انتصار.

وقال أيضاً رئيس تنفيذي لـ Tether، باولو أردوينو، أن مُصدر العملة المستقرة يظل ملتزماً بالعمل مع وكالات إنفاذ القانون عالمياً لضمان تجميد الأموال المرتبطة بالاحتيالات والأنشطة غير المشروعة الأخرى حتى يتمكن الضحايا من استرداد أموالهم.

أما بالنسبة لـ OKX، فقد وصفت مشاركتها بأنها دليل على التزامها بالأمن والامتثال، مع الإشارة إلى أن قدرة USDT على التجميد هي آلية حاسمة في استرداد الأموال المسروقة.

يبرز الالتزام من قادة صناعة العملات المشفرة كيف أن حيل "تسمين الخنازير" التي تتضمن استخدام العملات المشفرة تخضع لمزيد من التدقيق. وعلى الرغم من أن هذه الحيل ليست جديدة وتستمر في التسبب في خسائر بمليارات الدولارات سنوياً، بينما تؤثر على العديد من الضحايا الآخرين، فإن إنفاذ القانون يجد الآن من الأسهل تتبع تلك المتعلقة بالعملات المشفرة.

قبل بضعة أشهر فقط، وافقت المحكمة الأمريكية على مصادرة ما يقرب من 225 مليون دولار من USDT من قبل خدمة الأسرار الأمريكية (USSS). الأموال مرتبطة أيضاً بحيل "تسمين الخنازير" وتم تجميدها في البداية في عام 2023 من خلال تعاون شمل Tether وOKX وCoinbase وإنفاذ القانون الأمريكي.