ساعدت Binanceوتيثر وأوكي إكس وتشيناليسيس في تجميد 50 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعملية احتيال تتعلق بذبح الخنازير

أعلنت شركة Chainalysis، المتخصصة tracتقنية البلوك تشين، عن دورها في تحقيق مشترك أسفر عن تجميد ما يقارب 50 مليون دولار أمريكي مرتبطة بعملية احتيال في ذبح الخنازير. وقد أفصحت الشركة عن ذلك على منصة X، مشيرةً إلى أنها تعاونت مع BinanceوTether وOKX في هذا التحقيق.

أظهرت منشورات مدونة من شركة Chainalysis والشركات الأخرى المشاركة في القضية أنها عملت عليها في عام 2024، حيث بلغت جهود التحقيق ذروتها بتجميد شركة Tether لحوالي 46.9 مليون دولار من الأموال. وشملت الشراكة أيضًا وكالة إنفاذ قانون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

بحسب شركة Chainalysis، تمكن فريق التحقيق من tracالأموال غير المشروعة باستخدام حلولها الخاصة بالتحقيقات في العملات الرقمية. وقد مكّنتهم هذه الأداة من تحديدdentالمرتبطة بعملية ذبح الخنازير في جنوب شرق آسيا. في البداية، تم ربط تسعة عشر عنوانًا بالقضية، وأظهر مخطط Chainalysis Reactor ثمانية عناوين لضحايا قاموا بتحويل الأموال إلى عملية الاحتيال بين نوفمبر 2022 ويوليو 2023.

وجاء فيه:

يُظهر الرسم البياني أدناه من Chainalysis Reactor 19 عنوانًاdentالفريق فيما يتعلق بهذه القضية. ومن المرجح أن مئات المحافظ الإلكترونية قد أرسلت أموالًا إلى هذه العملية الاحتيالية

قام بعض الضحايا بتحويل الأموال إلى المحتالين عدة مرات، حيث قام المحتالون بتحويلها إلى محفظة تجميع، والتي بدورها حولت 46.9 مليون دولار إلى عناوين وسيطة. قامت المحافظ الوسيطة الثلاث بتحويل الأموال إلى خمس محافظ وجهة، حيث قامت شركة Tether بتجميدها في نهاية المطاف.

ومن المثير للاهتمام أن التحليل يُظهر أن إحدى محافظ المحتالين قامت أيضاً بتحويل أموال إلى الضحايا، حيث بلغ إجمالي المبلغ 63,900 دولار. ويشير الخبراء إلى أن المحتالين يستخدمون هذا الأسلوب الشائع لكسب ثقة ضحاياهم من خلال إيداع مبالغ صغيرة توحي لهم بأنهم يحصلون على عوائد.

شركات العملات المشفرة تعزز تعاونها مع جهات إنفاذ القانون لمكافحة الجريمة

في غضون ذلك، يُسلط هذا الإعلان الضوء على التعاون المتنامي بين شركات العملات الرقمية وجهات إنفاذ القانون لمكافحة أنشطة العملات الرقمية غير المشروعة. وقد أقرت شركة Chainalysis بذلك في منشورها على منصة X.

الشركة وقالت :

"مثال قوي على كيفية مساهمة التعاون بين القطاعات في مكافحة شبكات الجرائم المالية المعقدة."

وأشارت أيضاً إلى أن هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى حماية المستخدمين وتعزيز الثقة في منظومة البلوك تشين. وصرح إريك فراكولي، الرئيس العالمي للاستخبارات والتحقيقات في المنصة، بأنها ستتعاون مع جميع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.

قال فراكولي:

"يسلط تعاوننا مع هذه المنظمات الضوء على الدور الأساسي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في إحباط العمليات الإجرامية والعمل على تعويض الضحايا."

أكدت Binance أن أولويتها القصوى هي تحسين أمن منظومة العملات الرقمية، مشيرةً إلى أن ذلك ضروري لضمان عدم تشويه سمعة هذا القطاع. وأوضحت المنصة أن الأنشطة غير المشروعة لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من إجمالي معاملات العملات الرقمية، إلا أنها تُلحق ضرراً حقيقياً بالمستخدمين، وأن أي فرصة للحد من هذه الأنشطة تُعد مكسباً.

وقال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، أيضاً إن مُصدر العملة المستقرة لا يزال ملتزماً بالعمل مع وكالات إنفاذ القانون على مستوى العالم لضمان تجميد الأموال المرتبطة بعمليات الاحتيال والأنشطة غير المشروعة الأخرى حتى يتمكن الضحايا من الحصول على التعويض.

أما بالنسبة لـ OKX، فقد وصفت مشاركتها بأنها دليل على التزامها بالأمن والامتثال، مع الإشارة إلى أن قدرة USDT على التجميد هي آلية حاسمة في استرداد الأموال المسروقة.

يُبرز التزام قادة صناعة العملات الرقمية مدى التدقيق المتزايد في عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير والتي تستخدم العملات الرقمية. ورغم أن هذه العمليات ليست جديدة، ولا تزال تتسبب بخسائر بمليارات الدولارات سنويًا، وتؤثر على العديد من الضحايا الآخرين، إلا أن أجهزة إنفاذ القانون باتت تجد سهولة أكبر في tracتلك العمليات التي تستخدم العملات الرقمية.

قبل بضعة أشهر فقط، وافقت محكمة أمريكية على مصادرة جهاز الخدمة السرية الأمريكية لحوالي 225 مليون دولار من عملة USDT. وترتبط هذه الأموال أيضاً بعمليات احتيال تتعلق بذبح الخنازير، وقد جُمّدت في البداية عام 2023 من خلال تعاون بين Tether وOKX وCoinbase وجهات إنفاذ القانون الأمريكية.