Binance, Tether, OKX и Chainalysis помогли заблокировать $50 млн в криптовалюте, связанных со схемой «убийство свиньи»

Компания по отслеживанию блокчейна Chainalysis объявила о своей роли в совместном расследовании, которое привело к заморозке почти 50 миллионов долларов, связанных со схемой "убоя свиней". Компания раскрыла это в X, отметив, что она работала с Binance, Tether и OKX над расследованием.

Блог-посты от Chainalysis и других фирм, участвовавших в деле, показали, что они работали над ним в 2024 году, при этом усилия по расследованию завершились заморозкой Tether около 46,9 миллиона долларов средств. В партнерстве также участвовало правоохранительное агентство в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона.

Согласно Chainalysis, следственная группа смогла отследить незаконные средства, используя свое решение для крипто-расследований. Инструмент позволил им идентифицировать адреса, связанные с операцией "убой свиней" в Юго-Восточной Азии. Первоначально с делом были связаны 19 адресов, при этом граф Chainalysis Reactor показал восемь адресов жертв, которые перевели средства мошенникам между ноябрем 2022 года и июлем 2023 года.

Они сказали:

"Граф Chainalysis Reactor ниже показывает 19 адресов, которые команда идентифицировала в связи с делом. Вероятно, что сотни кошельков отправили средства в эту схему мошенничества."

Некоторые жертвы отправляли средства мошенникам несколько раз, при этом мошенники переводили средства в кошельки-консолидаторы, которые позже отправили 46,9 миллиона долларов на промежуточные адреса. Три промежуточных кошелька перевели средства в пять адресов назначения, где Tether в конечном итоге заморозил средства.

Интересно, что анализ показывает, что один из кошельков мошенников также перевел средства жертвам, переместив в общей сложности 63 900 долларов. Эксперты отмечают, что мошенники используют эту распространенную тактику, чтобы завоевать доверие своих жертв, делая небольшие депозиты, которые создают у них впечатление, что они получают прибыль.

Крипто-компании углубляют сотрудничество с правоохранительными органами для борьбы с преступностью

Тем временем объявление подчеркивает растущее сотрудничество между крипто-компаниями и правоохранительными органами для борьбы с незаконной деятельностью в криптовалютах. Chainalysis признала это в своем посте в X.

Компания сказала:

"Мощный пример того, как сотрудничество в отрасли может бороться с сложными сетями финансовой преступности."

Она также отметила, что это государственно-частное партнерство направлено на защиту пользователей и повышение доверия к экосистеме блокчейна. Глобальный глава разведки и расследований биржи, Эрик Фраколли, заявил, что она будет сотрудничать со всеми соответствующими заинтересованными сторонами для достижения этой цели.

Фраколли сказал:

"Наше сотрудничество с этими организациями подчеркивает важную роль государственно-частных партнерств в подрыве преступных операций и работе в направлении компенсации жертвам."

Binance добавила, что ее главный приоритет — улучшить безопасность крипто-экосистемы, отметив, что это необходимо для обеспечения того, чтобы сектор не получил плохую репутацию. Биржа отметила, что незаконная деятельность составляет лишь небольшую долю всех крипто-транзакций, но наносит реальный вред пользователям, и любая возможность прервать такую деятельность является победой.

Генеральный директор Tether Паоло Ардойно также сказал, что эмитент стейблкоина остается приверженным сотрудничеству с правоохранительными органами по всему миру, чтобы обеспечить заморозку средств, связанных со схемами мошенничества и другой незаконной деятельностью, чтобы жертвы могли получить реституцию.

Что касается OKX, то она описала свое участие как доказательство своей приверженности безопасности и соблюдению требований, отметив, что способность USDT быть замороженной является критически важным механизмом в восстановлении украденных средств.

Приверженность лидеров крипто-индустрии подчеркивает, что схемы "убоя свиней", включающие использование криптовалют, находятся под большим вниманием. Хотя эти схемы не новы и продолжают приводить к миллиардам долларов потерь ежегодно, затрагивая многих других жертв, правоохранительные органы теперь находят легче отслеживать те, которые связаны с криптовалютами.

Всего несколько месяцев назад суд США одобрил арест около 225 миллионов долларов USDT Службой секретной службы США (USSS). Средства также связаны со схемами "убоя свиней" и были первоначально заморожены в 2023 году в рамках сотрудничества, в котором участвовали Tether, OKX, Coinbase и правоохранительные органы США.