Binance, Tether, OKX и Chainalysis помогли заморозить 50 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с аферой на свиноферме

Компания Chainalysis, занимающаяся tracблокчейна, объявила о своем участии в совместном расследовании, которое привело к замораживанию почти 50 миллионов долларов, связанных с мошенничеством на свиноперерабатывающих предприятиях. Компания сообщила об этом на платформе X, отметив, что сотрудничала с Binance, Tether и OKX в рамках расследования.

В сообщениях в блогах Chainalysis и других компаний, участвовавших в деле, указывалось, что они работали над ним в 2024 году, а результаты расследования привели к заморозке компанией Tether около 46,9 миллионов долларов. В партнерстве также участвовало правоохранительное агентство Азиатско-Тихоокеанского региона.

Согласно данным Chainalysis, следственная группа смогла tracнезаконные средства с помощью своего решения для крипторасследований. Этот инструмент позволил им идентифицироватьdent, связанные с операцией по забою свиней в Юго-Восточной Азии. Первоначально к делу были привязаны девятнадцать адресов, а график Chainalysis Reactor показал восемь адресов жертв, которые переводили средства в рамках мошеннической схемы в период с ноября 2022 года по июль 2023 года.

Там было написано:

«На графике Chainalysis Reactor ниже показаны 19 адресов, которые командаdentв связи с этим делом. Вероятно, сотни кошельков перевели средства на этот мошеннический счет»

Некоторые из жертв неоднократно переводили средства мошенникам, которые затем переводили их на консолидированный кошелек, откуда впоследствии было отправлено 46,9 миллиона долларов на адреса посредников. Три промежуточных кошелька перевели средства на пять целевых кошельков, где Tether в конечном итоге заморозил эти средства.

Интересно, что анализ показывает, что один из кошельков мошенников также переводил средства жертвам, в общей сложности на сумму 63 900 долларов. Эксперты отмечают, что мошенники используют эту распространенную тактику, чтобы завоевать доверие своих жертв, делая небольшие депозиты, которые создают у них впечатление, что они получают прибыль.

Криптовалютные компании углубляют сотрудничество с правоохранительными органами в борьбе с преступностью

Между тем, в заявлении подчеркивается растущее сотрудничество между криптофирмами и правоохранительными органами в борьбе с незаконной деятельностью в сфере криптовалют. Chainalysis подтвердила это в своей публикации на X.

Компания : заявила

«Наглядный пример того, как сотрудничество в отрасли может помочь в борьбе со сложными сетями финансовых преступлений»

Также было отмечено, что это государственно-частное партнерство направлено на защиту пользователей и повышение доверия к экосистеме блокчейна. Глобальный руководитель отдела разведки и расследований биржи Эрик Фраколли заявил, что для достижения этой цели будет сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами.

Фраколли сказал:

«Наше сотрудничество с этими организациями подчеркивает важнейшую роль государственно-частного партнерства в пресечении преступной деятельности и оказании помощи жертвам»

Binance добавила, что ее первоочередной задачей является повышение безопасности криптоэкосистемы, отметив, что это необходимо для того, чтобы сектор не приобрел плохую репутацию. Биржа отметила, что незаконная деятельность составляет лишь небольшую часть всех криптовалютных транзакций, но наносит реальный вред пользователям, и любая возможность пресечь такую ​​деятельность является победой.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино также заявил, что эмитент стейблкоинов по-прежнему привержен сотрудничеству с правоохранительными органами по всему миру, чтобы обеспечить замораживание средств, связанных с мошенничеством и другой незаконной деятельностью, дабы жертвы могли получить компенсацию.

Что касается OKX, то компания охарактеризовала свое участие как свидетельство своей приверженности безопасности и соблюдению нормативных требований, отметив при этом, что возможность заморозки USDT является важнейшим механизмом для возврата украденных средств.

Заявление лидеров криптоиндустрии подчеркивает, что мошеннические схемы, связанные с забоем свиней и использованием криптовалют, находятся под более пристальным вниманием. Хотя эти мошеннические схемы не новы и продолжают ежегодно приводить к миллиардным убыткам, затрагивая множество других жертв, правоохранительным органам теперь стало проще tracслучаи, связанные с криптовалютами.

Всего несколько месяцев назад суд США одобрил арест Секретной службой США (USSS) около 225 миллионов долларов США в USDT. Эти средства также связаны с мошенничеством на свинофермах и были первоначально заморожены в 2023 году в результате сотрудничества Tether, OKX, Coinbase и правоохранительных органов США.