Binance, Tether, OKX y Chainalysis ayudan a congelar $50 millones en criptomonedas vinculadas a una estafa de matanza de cerdos

La empresa de tracde blockchain, Chainalysis, anunció su participación en una investigación conjunta que resultó en la congelación de casi 50 millones de dólares relacionados con una estafa de matanza de cerdos. La compañía reveló esto en X, señalando que colaboró ​​con Binance, Tether y OKX en la investigación.

Las publicaciones de blog de Chainalysis y las demás firmas involucradas en el caso mostraron que trabajaron en él en 2024, y que la investigación culminó con la congelación de fondos por parte de Tether por valor de aproximadamente 46,9 millones de dólares. La colaboración también involucró a una agencia policial de la región Asia-Pacífico.

Según Chainalysis, el equipo de investigación logró traclos fondos ilícitos utilizando su solución Crypto Investigations Solution. Esta herramienta les permitió identificardentdirecciones vinculadas a la operación de matanza ilegal de cerdos en el sudeste asiático. Inicialmente, se vincularon diecinueve direcciones al caso, y el gráfico de Chainalysis Reactor mostró ocho direcciones de víctimas que transfirieron fondos a la estafa entre noviembre de 2022 y julio de 2023.

Decía:

El gráfico del Reactor de Chainalysis a continuación muestra 19 direcciones que el equipodenten relación con el caso. Es probable que cientos de billeteras enviaran fondos a esta estafa

Algunas víctimas enviaron fondos a estafadores varias veces, quienes los transfirieron a una billetera de consolidación, que posteriormente envió $46.9 millones a direcciones intermediarias. Las tres billeteras intermediarias transfirieron los fondos a cinco billeteras de destino, donde Tether finalmente los congeló.

Curiosamente, el análisis muestra que una de las billeteras fraudulentas también transfirió fondos a las víctimas, moviendo un total de $63,900. Los expertos señalan que los estafadores utilizan esta táctica común para ganarse la confianza de sus víctimas realizando pequeños depósitos que les dan la impresión de obtener ganancias.

Las empresas de criptomonedas profundizan la colaboración con las fuerzas del orden para combatir el crimen

Mientras tanto, el anuncio destaca la creciente colaboración entre las empresas de criptomonedas y las fuerzas del orden para combatir la actividad ilícita relacionada con las criptomonedas. Chainalysis lo reconoció en su publicación sobre X.

La firma dijo:

“Un poderoso ejemplo de cómo la colaboración industrial puede combatir sofisticadas redes de delitos financieros”

También se señaló que esta colaboración público-privada busca proteger a los usuarios y mejorar la confianza en el ecosistema blockchain. El Director Global de Inteligencia e Investigaciones de la plataforma, Eric Fracolli, afirmó que se asociará con todas las partes interesadas para lograrlo.

Fracolli dijo:

“Nuestra colaboración con estas organizaciones resalta el papel esencial de las alianzas público-privadas para subvertir las operaciones criminales y trabajar para compensar a las víctimas”

Binance añadió que su prioridad principal es mejorar la seguridad del ecosistema cripto, señalando que esto es necesario para garantizar que el sector no pierda mala reputación. La plataforma observó que la actividad ilícita representa solo una pequeña fracción de todas las transacciones de criptomonedas, pero representa un daño real para los usuarios, y cualquier oportunidad de interrumpir dicha actividad es una victoria.

El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, también dijo que el emisor de la moneda estable sigue comprometido a trabajar con las agencias policiales a nivel mundial para garantizar que los fondos relacionados con estafas y otras actividades ilícitas se congelen para que las víctimas puedan obtener una restitución.

Por su parte OKXdescribió su participación como una prueba de su compromiso con la seguridad y el cumplimiento normativo, al tiempo que señaló que la capacidad de congelar USDT es un mecanismo crucial para recuperar los fondos robados.

El compromiso de los líderes de la industria de las criptomonedas pone de relieve cómo las estafas de matanza de cerdos que implican el uso de criptomonedas están bajo mayor escrutinio. Si bien estas estafas no son nuevas y siguen generando miles de millones de dólares en pérdidas anuales, además de afectar a otras víctimas, las fuerzas del orden ahora encuentran más fácil traca quienes involucran criptomonedas.

Hace tan solo unos meses, el Tribunal de EE. UU. aprobó la incautación de aproximadamente 225 millones de dólares en dólares estadounidenses (USDT) por parte del Servicio Secreto de EE. UU. (USSS). Los fondos también están relacionados con estafas de matanza de cerdos y se congelaron inicialmente en 2023 mediante una colaboración entre Tether, OKX, Coinbase y las fuerzas del orden estadounidenses.