Binance, Tether, OKX y Chainalysis ayudan a congelar 50 millones de dólares en cripto vinculados a la estafa de “matanza de cerdos”
- Cuatro grandes actores del sector blockchain se aliaron con una agencia de aplicación de la ley en Asia-Pacífico para congelar casi 50 millones de dólares vinculados a la estafa conocida como "pig butchering".
- Las empresas Chainalysis, Binance, Tether y OKX reafirman su compromiso de colaborar para combatir las actividades ilícitas.
- Las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial están recurriendo a empresas especializadas en criptomonedas para hacer frente a los criminales.
La firma de rastreo blockchain Chainalysis ha anunciado su papel en una investigación conjunta que llevó a la congelación de casi 50 millones de dólares vinculados a una estafa de “matanza de cerdos”. La empresa reveló esto en X, señalando que trabajó con Binance, Tether y OKX en la investigación.
Las publicaciones de blog de Chainalysis y las otras firmas involucradas en el caso mostraron que trabajaron en ello en 2024, con el esfuerzo de investigación culminando en la congelación por parte de Tether de alrededor de 46,9 millones de dólares en fondos. La asociación también involucró a una agencia de aplicación de la ley en la región de Asia-Pacífico.
Según Chainalysis, el equipo de investigación pudo rastrear los fondos ilícitos utilizando su Solución de Investigaciones Cripto. La herramienta les permitió identificar las direcciones conectadas a la operación de estafa de “matanza de cerdos” en el sudeste asiático. Inicialmente se conectaron 19 direcciones al caso, con el gráfico de Chainalysis Reactor mostrando ocho direcciones de víctimas que transfirieron fondos a la estafa entre noviembre de 2022 y julio de 2023.
Dijo:
“El gráfico de Chainalysis Reactor a continuación muestra 19 direcciones que el equipo identificó en conexión con el caso. Es probable que cientos de billeteras hayan enviado fondos a esta estafa.”
Algunas de las víctimas enviaron fondos a los estafadores varias veces, con los estafadores moviendo los fondos a una billetera de consolidación, que más tarde envió 46,9 millones de dólares a direcciones intermediarias. Las tres billeteras intermediarias movieron los fondos a cinco billeteras de destino, donde Tether finalmente congeló los fondos.
Curiosamente, el análisis muestra que una de las billeteras de los estafadores también transfirió fondos a las víctimas, moviendo un total de 63.900 dólares. Los expertos señalan que los estafadores utilizan esta táctica común para ganar la confianza de sus víctimas haciendo depósitos pequeños que les dan la impresión de que están obteniendo rendimientos.
Las empresas de cripto profundizan la colaboración con las fuerzas del orden para combatir el crimen
Mientras tanto, el anuncio destaca la creciente colaboración entre las empresas de cripto y las fuerzas del orden para combatir la actividad criptográfica ilícita. Chainalysis reconoció esto en su publicación en X.
La empresa dijo:
“Un ejemplo poderoso de cómo la colaboración de la industria puede combatir redes sofisticadas de crimen financiero.”
También señaló que esta asociación público-privada tiene como objetivo proteger a los usuarios y mejorar la confianza en el ecosistema blockchain. El Jefe Global de Inteligencia e Investigaciones del exchange, Eric Fracolli, declaró que se asociará con todas las partes interesadas relevantes para lograrlo.
Fracolli dijo:
“Nuestra colaboración con estas organizaciones destaca el papel esencial de las asociaciones público-privadas para subvertir las operaciones criminales y trabajar hacia la compensación de las víctimas.”
Binance añadió que su prioridad número uno es mejorar la seguridad del ecosistema cripto, señalando que esto es necesario para asegurar que el sector no se gane una mala reputación. El exchange observó que la actividad ilícita representa solo una pequeña fracción de todas las transacciones de cripto, pero causa un daño real a los usuarios, y cualquier oportunidad para interrumpir dicha actividad es una victoria.
El CEO de Tether, Paolo Ardoino, también dijo que el emisor de la stablecoin sigue comprometido a trabajar con agencias de aplicación de la ley a nivel global para asegurar que los fondos vinculados a estafas y otras actividades ilícitas sean congelados para que las víctimas puedan obtener restitución.
En cuanto a OKX, describió su participación como evidencia de su compromiso con la seguridad y el cumplimiento, mientras señalaba que la capacidad de Tether de ser congelado es un mecanismo crucial para recuperar los fondos robados.
El compromiso de los líderes de la industria cripto destaca cómo las estafas de “matanza de cerdos” que implican el uso de criptomonedas están bajo mayor escrutinio. Aunque estas estafas no son nuevas y continúan causando miles de millones de dólares en pérdidas anualmente, afectando a varias otras víctimas, las fuerzas del orden ahora están encontrando más fácil rastrear aquellas que involucran criptomonedas.
Hace solo unos meses, el Tribunal de EE. UU. aprobó el decomiso de alrededor de 225 millones de dólares en USDT por parte del Servicio Secreto de EE. UU. (USSS). Los fondos también están vinculados a estafas de “matanza de cerdos” y fueron congelados inicialmente en 2023 a través de una colaboración que involucró a Tether, OKX, Coinbase y las fuerzas del orden de EE. UU.
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