Binance, Tether, OKX e Chainalysis ajudam a congelar US$ 50 milhões em criptomoedas ligadas à fraude 'pig butchering'

A empresa de rastreamento de blockchain Chainalysis anunciou seu papel em uma investigação conjunta que levou ao congelamento de quase US$ 50 milhões ligados a uma fraude 'pig butchering'. A empresa divulgou isso no X, observando que trabalhou com Binance, Tether e OKX na investigação.

Publicações no blog da Chainalysis e das outras empresas envolvidas no caso mostraram que trabalharam nele em 2024, com o esforço investigativo culminando no congelamento de cerca de US$ 46,9 milhões em fundos pela Tether. A parceria também envolveu uma agência de aplicação da lei na região da Ásia-Pacífico.

De acordo com Chainalysis, a equipe de investigação conseguiu rastrear os fundos ilícitos usando sua Crypto Investigations Solution. A ferramenta permitiu que eles identificassem os endereços conectados à operação de 'pig butchering' no Sudeste Asiático. Dezenove endereços foram inicialmente conectados ao caso, com o gráfico do Chainalysis Reactor mostrando oito endereços de vítimas que transferiram fundos para a fraude entre novembro de 2022 e julho de 2023.

Ela disse:

“O gráfico Chainalysis Reactor abaixo mostra 19 endereços que a equipe identificou em conexão com o caso. É provável que centenas de carteiras tenham enviado fundos para esta fraude.”

Algumas das vítimas enviaram fundos aos golpistas várias vezes, com os golpistas movendo os fundos para uma carteira de consolidação, que mais tarde enviou US$ 46,9 milhões para endereços intermediários. As três carteiras intermediárias moveram os fundos para cinco carteiras de destino, onde Tether eventualmente congelou os fundos.

Curiosamente, a análise mostra que uma das carteiras dos golpistas também transferiu fundos para as vítimas, movendo um total de US$ 63.900. Especialistas observam que os golpistas usam essa tática comum para ganhar a confiança de suas vítimas, fazendo pequenos depósitos que lhes dão a impressão de que estão obtendo retornos.

Empresas de criptomoedas aprofundam a colaboração com a aplicação da lei para combater o crime

Enquanto isso, o anúncio destaca a crescente colaboração entre empresas de criptomoedas e a aplicação da lei para combater atividades ilícitas de criptomoedas. A Chainalysis reconheceu isso em sua publicação no X.

A empresa disse:

“Exemplo poderoso de como a colaboração da indústria pode combater redes sofisticadas de crime financeiro.”

Ela também observou que essa parceria público-privada visa proteger os usuários e melhorar a confiança no ecossistema blockchain. O Global Head of Intelligence and Investigations da exchange, Eric Fracolli, afirmou que ela se associará a todas as partes interessadas relevantes para alcançar isso.

Fracolli disse:

“Nossa colaboração com essas organizações destaca o papel essencial das parcerias público-privadas em subverter operações criminosas e trabalhar para compensar as vítimas.”

A Binance acrescentou que sua principal prioridade é melhorar a segurança do ecossistema de criptomoedas, observando que isso é necessário para garantir que o setor não adquira uma má reputação. A exchange observou que as atividades ilícitas representam apenas uma pequena fração de todas as transações de criptomoedas, mas causam danos reais aos usuários, e qualquer oportunidade de interromper tais atividades é uma vitória.

O CEO da Tether, Paolo Ardoino, também disse que a emissora de stablecoins permanece comprometida em trabalhar com agências de aplicação da lei globalmente para garantir que os fundos conectados a fraudes e outras atividades ilícitas sejam congelados para que as vítimas possam obter restituição.

Quanto à OKX, ela descreveu seu envolvimento como evidência de seu compromisso com a segurança e a conformidade, observando que a capacidade do USDT de ser congelado é um mecanismo crucial na recuperação de fundos roubados.

O compromisso dos líderes da indústria de criptomoedas destaca como as fraudes 'pig butchering' que envolvem o uso de criptomoedas estão sob maior escrutínio. Embora essas fraudes não sejam novas e continuem a resultar em bilhões de dólares em perdas anualmente, afetando várias outras vítimas, a aplicação da lei agora está encontrando mais facilidade para rastrear aquelas que envolvem criptomoedas.

Apenas alguns meses atrás, o tribunal dos EUA aprovou a apreensão de cerca de US$ 225 milhões em USDT pelo Serviço Secreto dos EUA (USSS). Os fundos também estão conectados a fraudes 'pig butchering' e foram inicialmente congelados em 2023 por meio de uma colaboração que envolveu Tether, OKX, Coinbase e a aplicação da lei dos EUA.