Binance, Tether, OKX e Chainalysis ajudam a congelar US$ 50 milhões em criptomoedas ligadas a um esquema de abate de porcos

A Chainalysis, empresa de tracde blockchain, anunciou sua participação em uma investigação conjunta que resultou no congelamento de quase US$ 50 milhões ligados a um esquema de corrupção envolvendo o abate ilegal de porcos. A empresa divulgou a informação no X, destacando que trabalhou em conjunto com Binance, a Tether e a OKX na investigação.

Postagens em blogs da Chainalysis e das outras empresas envolvidas no caso mostraram que elas trabalharam nele em 2024, com o esforço investigativo culminando no congelamento de cerca de US$ 46,9 milhões em fundos da Tether. A parceria também envolveu uma agência de aplicação da lei na região da Ásia-Pacífico.

Segundo a Chainalysis, a equipe de investigação conseguiu tracos fundos ilícitos usando sua Solução de Investigações Criptográficas. A ferramenta permitiu identificardentendereços ligados à operação de abate de porcos no Sudeste Asiático. Dezenove endereços foram inicialmente associados ao caso, e o gráfico do Chainalysis Reactor mostrou oito endereços de vítimas que transferiram fundos para o golpe entre novembro de 2022 e julho de 2023.

Dizia:

“O gráfico do Chainalysis Reactor abaixo mostra 19 endereços que a equipedentem conexão com o caso. É provável que centenas de carteiras tenham enviado fundos para esse golpe.”

Algumas das vítimas enviaram fundos para os golpistas várias vezes, e estes transferiram os fundos para uma carteira de consolidação, que posteriormente enviou US$ 46,9 milhões para endereços intermediários. As três carteiras intermediárias transferiram os fundos para cinco carteiras de destino, onde a Tether acabou congelando os fundos.

Curiosamente, a análise mostra que uma das carteiras dos golpistas também transferiu fundos para as vítimas, movimentando um total de US$ 63.900. Especialistas observam que os golpistas usam essa tática comum para ganhar a confiança de suas vítimas, fazendo pequenos depósitos que lhes dão a impressão de que estão recebendo retornos.

Empresas de criptomoedas intensificam colaboração com autoridades policiais para combater o crime

Entretanto, o anúncio destaca a crescente colaboração entre empresas de criptomoedas e autoridades policiais no combate a atividades ilícitas com criptomoedas. A Chainalysis reconheceu isso em sua publicação no X.

A empresa afirmou:

“Um exemplo poderoso de como a colaboração entre as indústrias pode combater redes sofisticadas de crimes financeiros.”

A empresa também observou que essa parceria público-privada visa proteger os usuários e aumentar a confiança no ecossistema blockchain. O chefe global de Inteligência e Investigações da exchange, Eric Fracolli, afirmou que a empresa trabalhará em parceria com todas as partes interessadas relevantes para atingir esse objetivo.

Fracolli disse:

“Nossa colaboração com essas organizações destaca o papel essencial das parcerias público-privadas no combate às atividades criminosas e na busca por indenização às vítimas.”

Binance acrescentou que sua principal prioridade é aprimorar a segurança do ecossistema cripto, observando que isso é necessário para garantir que o setor não adquira uma má reputação. A exchange observou que a atividade ilícita representa apenas uma pequena fração de todas as transações com criptomoedas, mas causa danos reais aos usuários, e qualquer oportunidade de interromper essa atividade é uma vitória.

O CEO da Tether, Paolo Ardoino, também afirmou que a emissora da stablecoin continua comprometida em trabalhar com as autoridades policiais em todo o mundo para garantir que os fundos relacionados a golpes e outras atividades ilícitas sejam congelados, para que as vítimas possam obter indenização.

Já a OKXdescreveu seu envolvimento como prova de seu compromisso com a segurança e a conformidade, observando que a possibilidade de congelamento do USDT é um mecanismo crucial para a recuperação de fundos roubados.

O compromisso dos líderes da indústria de criptomoedas destaca como os golpes de abate de porcos que envolvem o uso de criptomoedas estão sob maior escrutínio. Embora esses golpes não sejam novos e continuem a causar prejuízos de bilhões de dólares anualmente, além de afetar diversas outras vítimas, as autoridades agora encontram mais facilidade para tracaqueles que envolvem criptomoedas.

Há poucos meses, o Tribunal dos EUA aprovou o confisco de cerca de US$ 225 milhões em USDT pelo Serviço Secreto dos EUA (USSS). Os fundos também estão ligados a golpes envolvendo abate ilegal de porcos e foram inicialmente congelados em 2023 por meio de uma colaboração que envolveu a Tether, a OKX, a Coinbase e as autoridades policiais dos EUA.