Binance, Tether, OKX et Chainalysis aident à geler 50 millions de dollars de crypto liés à une arnaque de type « porc et bœuf »
- Quatre géants de la blockchain se sont associés à une agence d'application de la loi en Asie-Pacifique pour geler près de 50 millions de dollars connectés à une arnaque au « boucher de cochon ».
- Les entreprises, Chainalysis, Binance, Tether et OKX réitèrent leur engagement à collaborer pour lutter contre les activités illicites.
- Les agences d'application de la loi du monde entier font appel à des entreprises spécialisées dans la crypto pour réduire l'activité criminelle.
La firme de traçage blockchain Chainalysis a annoncé son rôle dans une enquête conjointe qui a conduit au gel de près de 50 millions de dollars liés à une arnaque de type « porc et bœuf ». L’entreprise a divulgué cette information sur X, notant qu’elle a travaillé avec Binance, Tether et OKX sur l’enquête.
Les articles de blog de Chainalysis et des autres entreprises impliquées dans l’affaire ont montré qu’elles y ont travaillé en 2024, l’effort d’enquête culminant avec le gel par Tether d’environ 46,9 millions de dollars de fonds. Le partenariat impliquait également une agence de police dans la région Asie-Pacifique.
Selon Chainalysis, l’équipe d’enquête a pu retracer les fonds illicites en utilisant sa Crypto Investigations Solution. L’outil leur a permis d’identifier les adresses liées à l’opération de « porc et bœuf » (pig butchering) en Asie du Sud-Est. Dix-neuf adresses ont initialement été liées à l’affaire, le graphique Chainalysis Reactor montrant huit adresses de victimes qui ont transféré des fonds à l’arnaque entre novembre 2022 et juillet 2023.
Il a déclaré :
« Le graphique Chainalysis Reactor ci-dessous montre 19 adresses que l’équipe a identifiées en relation avec l’affaire. Il est probable que des centaines de portefeuilles aient envoyé des fonds à cette arnaque. »
Certaines victimes ont envoyé des fonds aux escrocs à plusieurs reprises, les escrocs ayant transféré les fonds vers un portefeuille de consolidation, qui a ensuite envoyé 46,9 millions de dollars à des adresses intermédiaires. Les trois portefeuilles intermédiaires ont transféré les fonds vers cinq portefeuilles de destination, où Tether a finalement gelé les fonds.
Il est intéressant de noter que l’analyse montre que l’un des portefeuilles des escrocs a également transféré des fonds aux victimes, déplaçant un total de 63 900 $. Les experts notent que les escrocs utilisent cette tactique courante pour gagner la confiance de leurs victimes en effectuant de petits dépôts qui leur donnent l’impression d’obtenir des rendements.
Les entreprises de crypto approfondissent la collaboration avec les forces de l’ordre pour lutter contre la criminalité
Parallèlement, l’annonce met en évidence la collaboration croissante entre les entreprises de crypto et les forces de l’ordre pour lutter contre les activités cryptographiques illicites. Chainalysis a reconnu cela dans son post sur X.
La société a déclaré :
« Exemple puissant de la façon dont la collaboration de l’industrie peut combattre les réseaux de criminalité financière sophistiqués. »
Elle a également noté que ce partenariat public-privé vise à protéger les utilisateurs et à améliorer la confiance dans l’écosystème blockchain. Le responsable mondial de l’intelligence et des enquêtes de l’échange, Eric Fracolli, a déclaré qu’il collaborerait avec toutes les parties prenantes pertinentes pour y parvenir.
Fracolli a déclaré :
« Notre collaboration avec ces organisations met en évidence le rôle essentiel des partenariats public-privé dans la subversion des opérations criminelles et la recherche d’une compensation pour les victimes. »
Binance a ajouté que sa priorité absolue est d’améliorer la sécurité de l’écosystème crypto, notant que cela est nécessaire pour s’assurer que le secteur ne se fasse pas une mauvaise réputation. L’échange a observé que les activités illicites ne représentent qu’une petite fraction de toutes les transactions crypto, mais causent un préjudice réel aux utilisateurs, et toute opportunité de perturber de telles activités est une victoire.
Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a également déclaré que l’émetteur de stablecoin reste engagé à travailler avec les agences de police du monde entier pour s’assurer que les fonds liés aux arnaques et autres activités illicites sont gelés afin que les victimes puissent obtenir une restitution.
En ce qui concerne OKX, elle a décrit son implication comme une preuve de son engagement envers la sécurité et la conformité, tout en notant que la capacité de Tether à être gelé est un mécanisme crucial pour récupérer les fonds volés.
L’engagement des leaders de l’industrie crypto met en évidence comment les arnaques de type « porc et bœuf » impliquant l’utilisation de cryptomonnaies font l’objet d’une surveillance accrue. Bien que ces arnaques ne soient pas nouvelles et continuent de causer des milliards de dollars de pertes chaque année, tout en affectant plusieurs autres victimes, les forces de l’ordre trouvent désormais plus facile de retracer celles impliquant des cryptomonnaies.
Il y a seulement quelques mois, la cour américaine a approuvé la saisie d’environ 225 millions de dollars USDT par le Service secret des États-Unis (USSS). Les fonds sont également liés à des arnaques de type « porc et bœuf » et ont été initialement gelés en 2023 grâce à une collaboration impliquant Tether, OKX, Coinbase et les forces de l’ordre américaines.
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