Binance, Tether, OKX et Chainalysis contribuent au gel de 50 millions de dollars en cryptomonnaies liés à une escroquerie à l'abattage de porcs

La société Chainalysis, spécialisée dans tracde la blockchain, a annoncé sa participation à une enquête conjointe ayant permis le gel de près de 50 millions de dollars liés à une escroquerie dans le commerce illégal de porcs. L'entreprise a fait cette annonce sur la plateforme X, précisant avoir collaboré avec Binance, Tether et OKX dans le cadre de cette enquête.

Des articles de blog publiés par Chainalysis et les autres entreprises impliquées dans l'affaire ont révélé qu'elles y travaillaient depuis 2024. Leurs investigations ont abouti au gel d'environ 46,9 millions de dollars de fonds par Tether. Ce partenariat impliquait également un organisme d'application de la loi de la région Asie-Pacifique.

Selon Chainalysis, l'équipe d'enquête a pu tracles fonds illicites grâce à sa solution d'analyse des cryptomonnaies. Cet outil leur a permis d'identifierdentadresses liées au trafic de porcs en Asie du Sud-Est. Dix-neuf adresses ont été initialement liées à l'affaire, et le graphique Chainalysis Reactor montre que huit adresses de victimes ont transféré des fonds à cette escroquerie entre novembre 2022 et juillet 2023.

Il était écrit :

« Le graphique Chainalysis Reactor ci-dessous montre 19 adresses que l'équipe adenten lien avec cette affaire. Il est probable que des centaines de portefeuilles aient envoyé des fonds à cette escroquerie. »

Certaines victimes ont envoyé des fonds à des escrocs à plusieurs reprises. Ces derniers transféraient les fonds vers un portefeuille de consolidation, lequel a ensuite transféré 46,9 millions de dollars vers des adresses intermédiaires. Ces trois portefeuilles intermédiaires ont ensuite transféré les fonds vers cinq portefeuilles de destination, où Tether a finalement bloqué les fonds.

Il est intéressant de noter que l'analyse révèle que l'un des portefeuilles frauduleux a également transféré des fonds aux victimes, pour un montant total de 63 900 $. Les experts soulignent que les escrocs utilisent cette tactique courante pour gagner la confiance de leurs victimes en effectuant de petits dépôts qui leur donnent l'illusion de recevoir des gains.

Les entreprises de crypto-monnaies renforcent leur collaboration avec les forces de l'ordre pour lutter contre la criminalité

Par ailleurs, cette annonce souligne la collaboration croissante entre les entreprises du secteur des cryptomonnaies et les forces de l'ordre pour lutter contre les activités illicites liées aux cryptomonnaies. Chainalysis l'a d'ailleurs reconnu dans sa publication sur X.

L' entreprise a déclaré :

« Un exemple éloquent de la façon dont la collaboration sectorielle peut lutter contre les réseaux sophistiqués de criminalité financière. »

Il a également été souligné que ce partenariat public-privé vise à protéger les utilisateurs et à renforcer la confiance dans l'écosystème blockchain. Eric Fracolli, responsable mondial du renseignement et des enquêtes de la plateforme, a déclaré qu'elle collaborera avec toutes les parties prenantes concernées pour atteindre cet objectif.

Fracolli a déclaré :

« Notre collaboration avec ces organisations souligne le rôle essentiel des partenariats public-privé dans la lutte contre les opérations criminelles et l’indemnisation des victimes. »

Binance a ajouté que sa priorité absolue est d'améliorer la sécurité de l'écosystème crypto, soulignant que cela est indispensable pour préserver la réputation du secteur. La plateforme a constaté que les activités illicites ne représentent qu'une faible part des transactions crypto, mais qu'elles causent un réel préjudice aux utilisateurs ; toute action visant à les enrayer constitue donc une victoire.

Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a également déclaré que l'émetteur de stablecoin restait déterminé à collaborer avec les forces de l'ordre du monde entier pour garantir le gel des fonds liés aux escroqueries et autres activités illicites afin que les victimes puissent obtenir réparation.

Quant à OKX, la société a décrit son implication comme une preuve de son engagement en matière de sécurité et de conformité, tout en soulignant que la possibilité de geler l'USDT est un mécanisme crucial pour récupérer les fonds volés.

L'engagement des leaders du secteur des cryptomonnaies souligne la surveillance accrue des arnaques à l'abattage de porcs impliquant l'utilisation de cryptomonnaies. Bien que ces escroqueries ne soient pas nouvelles et continuent d'entraîner des pertes de plusieurs milliards de dollars chaque année, tout en affectant de nombreuses autres victimes, les forces de l'ordre parviennent désormais plus facilement à traccelles impliquant des cryptomonnaies.

Il y a quelques mois seulement, la justice américaine a approuvé la saisie d'environ 225 millions de dollars américains en DTT par les services secrets américains (USSS). Ces fonds, liés à des escroqueries à l'abattage de porcs, avaient été initialement gelés en 2023 grâce à une collaboration entre Tether, OKX, Coinbase et les forces de l'ordre américaines.