Binance、泰达币、OKX 和 Chainalysis 联手冻结了与生猪屠宰骗局相关的 5000 万美元加密货币。

区块链 trac公司Chainalysis宣布参与了一项联合调查，该调查导致与一起生猪屠宰骗局相关的近5000万美元资金被冻结。该公司在X平台上披露了这一消息，并指出其与 Binance、Tether和OKX共同开展了这项调查。.

Chainalysis 和其他参与此案的公司发布的博客文章显示，他们在 2024 年就开始着手调查此案，最终导致 Tether 冻结了约 4690 万美元的资金。此次合作还涉及亚太地区的一家执法机构。.

据 Chainalysis，调查团队 trac到了非法资金。该工具帮助他们识别出了dent东南亚生猪屠宰活动相关的地址。最初，该案关联了19个地址，Chainalysis Reactor图表显示，其中8个受害者地址在2022年11月至2023年7月期间向该骗局转移了资金。

上面写着：

“下方的Chainalysis Reactor图表显示了团队dent出的与此案相关的19个地址。很可能数百个钱包向此骗局发送了资金。”

部分受害者多次向诈骗分子汇款，诈骗分子将这些资金转移到一个整合钱包，该钱包随后将4690万美元发送到中间地址。这三个中间钱包又将资金转移到五个目标钱包， Tether 冻结了这些资金。

有趣的是，分析显示，其中一个诈骗钱包也向受害者转移了资金，总计转移了 63,900 美元。专家指出，诈骗分子经常使用这种伎俩，通过小额存款来博取受害者的信任，让他们误以为自己会获得回报。.

加密货币公司深化与执法部门的合作，以打击犯罪。

与此同时，该公告凸显了加密货币公司与执法部门在打击非法加密货币活动方面日益密切的合作。Chainalysis 在其关于 X 的文章中也证实了这一点。.

该 公司 表示：

“这是行业合作如何打击复杂金融犯罪网络的有力例证。”

声明还指出，这种公私合作模式旨在保护用户并提升区块链生态系统的信任度。该交易所全球情报与调查主管埃里克·弗拉科利表示，交易所将与所有相关利益攸关方合作，共同实现这一目标。.

弗拉科利说：

“我们与这些组织的合作凸显了公私合作在打击犯罪活动和努力赔偿受害者方面的重要作用。”

Binance 补充道，其首要任务是提升加密生态系统的安全性，并指出这对于维护该行业的良好声誉至关重要。该交易所观察到，非法活动虽然仅占所有加密交易的一小部分，但却对用户构成切实的危害，任何打击此类活动的机会都是一次胜利。.

Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 还表示，该稳定币发行商将继续致力于与全球执法机构合作，确保与诈骗和其他非法活动有关的资金被冻结，以便受害者能够获得赔偿。.

至于 OKX，它表示参与此事证明了其对安全和合规的承诺，同时指出 USDT 的冻结能力是追回被盗资金的关键机制。

加密货币行业领军企业的这一承诺凸显了涉及加密货币的“宰猪”骗局正受到更严格的审查。虽然这类骗局并非新鲜事，每年仍造成数十亿美元的损失，并影响众多其他受害者，但执法部门现在更容易 trac涉及加密货币的此类骗局。.

就在几个月前，美国法院批准了美国特勤局（USSS）扣押约2.25亿美元USDT的行动。这笔资金也与生猪屠宰诈骗案有关，最初于2023年被冻结，此次冻结行动由Tether、OKX、Coinbase和美国执法部门共同参与。.