Binance、Tether、OKX和Chainalysis协助冻结了与“杀猪盘”诈骗相关的5000万美元加密货币

区块链追踪公司Chainalysis宣布其在联合调查中的角色，该调查导致近5000万美元与“杀猪盘”诈骗相关的资金被冻结。该公司在X平台上披露了这一消息，指出它与Binance、Tether和OKX合作进行了调查。

Chainalysis及其他涉案公司的博客文章显示，他们于2024年对此案进行了调查，调查努力最终导致Tether冻结了约4690万美元的资金。此次合作还涉及亚太地区的一个执法机构。

据Chainalysis称，调查团队利用其加密调查解决方案追踪到了非法资金。该工具使他们能够识别与东南亚“杀猪盘”诈骗活动相关的地址。最初有19个地址与该案件有关联，Chainalysis Reactor图谱显示，在2022年11月至2023年7月期间，有8个受害者地址向诈骗方转移了资金。

其表示：

“下面的Chainalysis Reactor图谱显示了团队在与案件相关的19个地址。很可能有数百个钱包向该诈骗活动转移了资金。”

部分受害者多次向诈骗分子转账，诈骗分子随后将资金转移到一个聚合钱包，该钱包随后向中间地址转移了4690万美元。这三个中间钱包将资金转移到了五个目标钱包，Tether最终冻结了这些资金。

有趣的是，分析显示，其中一个诈骗分子钱包也向受害者转移了资金，总金额为63,900美元。专家指出，诈骗分子使用这种常见策略来赢得受害者的信任，通过小额存款让他们产生获得回报的错觉。

加密货币公司与执法部门深化合作以打击犯罪

与此同时，这一公告凸显了加密货币公司与执法部门之间日益增长的合作，以打击非法加密货币活动。Chainalysis在其X平台的帖子中对此表示认可。

该公司表示：

“这是一个强有力的例子，展示了行业合作如何能够打击复杂的金融犯罪网络。”

它还指出，这种公私合作伙伴关系旨在保护用户并提高对区块链生态系统的信任。该交易所全球情报与调查主管Eric Fracolli表示，公司将与所有相关利益相关者合作以实现这一目标。

Fracolli表示：

“我们与这些组织的合作凸显了公私合作伙伴关系在颠覆犯罪运营和致力于补偿受害者方面的关键作用。”

Binance补充说，其首要任务是改善加密货币生态系统的安全性，指出这对于确保该行业不会获得坏名声是必要的。该交易所观察到，非法活动仅占所有加密货币交易的一小部分，但给用户带来了真正的伤害，任何破坏此类活动的机会都是一场胜利。

Tether首席执行官Paolo Ardoino还表示，该稳定币发行商致力于与全球执法机构合作，确保与诈骗和其他非法活动相关的资金被冻结，以便受害者获得赔偿。

至于OKX，它将其参与描述为对安全和合规承诺的体现，同时指出USDT的可冻结能力是追回被盗资金的关键机制。

加密货币行业领导人的承诺凸显了涉及加密货币的“杀猪盘”诈骗正受到更多 scrutiny。虽然这些诈骗并不新鲜，并继续导致每年数十亿美元的损失，同时影响许多其他受害者，但执法部门现在发现更容易追踪涉及加密货币的案件。

就在几个月前，美国法院批准了美国特勤局（USSS）扣押约2.25亿美元的USDT。这些资金也与“杀猪盘”诈骗有关，最初于2023年通过涉及Tether、OKX、Coinbase和美国执法机构的合作被冻结。