Binance, Tether, OKX und Chainalysis helfen beim Einfrieren von 50 Millionen US-Dollar an Krypto, die mit Schweinehack-Betrug verbunden sind

Die Blockchain-Verfolgungsfirma Chainalysis hat ihre Rolle bei einer gemeinsamen Untersuchung bekannt gegeben, die zum Einfrieren von fast 50 Millionen US-Dollar führte, die mit einem Schweinehack-Betrug verbunden sind. Das Unternehmen gab dies auf X bekannt und wies darauf hin, dass es bei der Untersuchung mit Binance, Tether und OKX zusammengearbeitet hat.

Blog-Beiträge von Chainalysis und den anderen an dem Fall beteiligten Firmen zeigten, dass sie 2024 daran arbeiteten, wobei die Ermittlungsbemühungen darin gipfelten, dass Tether rund 46,9 Millionen US-Dollar an Geldern einfroren. Die Partnerschaft umfasste auch eine Strafverfolgungsbehörde in der Region Asien-Pazifik.

Laut Chainalysis konnte das Ermittlungsteam die illegalen Gelder mit seiner Crypto Investigations Solution zurückverfolgen. Das Tool ermöglichte es ihnen, die Adressen zu identifizieren, die mit der Schweinehack-Operation in Südostasien verbunden waren. Anfangs waren 19 Adressen mit dem Fall verbunden, wobei der Chainalysis Reactor-Graph acht Opferadressen zeigte, die zwischen November 2022 und Juli 2023 Gelder an den Betrug überwiesen hatten.

Es heißt:

„Der Chainalysis Reactor-Graph unten zeigt 19 Adressen, die das Team im Zusammenhang mit dem Fall identifiziert hat. Es ist wahrscheinlich, dass Hunderte von Wallets Gelder an diesen Betrug überwiesen haben.“

Einige der Opfer überwiesen mehrmals Gelder an die Betrüger, die die Gelder in eine Konsolidierungs-Wallet bewegten, die später 46,9 Millionen US-Dollar an Zwischenadressen sendete. Die drei Zwischen-Wallets bewegten die Gelder in fünf Ziel-Wallets, wo Tether die Gelder schließlich einfroren.

Interessanterweise zeigt die Analyse, dass eine der Wallets der Betrüger auch Gelder an Opfer überwies, insgesamt 63.900 US-Dollar. Experten weisen darauf hin, dass Betrüger diese gängige Taktik anwenden, um das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen, indem sie kleine Einzahlungen tätigen, die den Eindruck erwecken, sie würden Renditen erzielen.

Krypto-Firmen vertiefen die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung von Kriminalität

Gleichzeitig unterstreicht die Ankündigung die wachsende Zusammenarbeit zwischen Krypto-Firmen und Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung illegaler Kryptowährungsaktivitäten. Chainalysis erkannte dies in seinem Beitrag auf X an.

Die Firma sagte:

„Ein kraftvolles Beispiel dafür, wie die Zusammenarbeit der Industrie komplexe Netzwerke der Finanzkriminalität bekämpfen kann.“

Es wurde auch darauf hingewiesen, dass diese öffentlich-private Partnerschaft darauf abzielt, Benutzer zu schützen und das Vertrauen in das Blockchain-Ökosystem zu verbessern. Eric Fracolli, Global Head of Intelligence and Investigations der Börse, erklärte, dass sie mit allen relevanten Stakeholdern zusammenarbeiten werde, um dies zu erreichen.

Fracolli sagte:

„Unsere Zusammenarbeit mit diesen Organisationen unterstreicht die wesentliche Rolle öffentlich-privater Partnerschaften bei der Untergrabung krimineller Operationen und der Arbeit hin zur Entschädigung der Opfer.“

Binance fügte hinzu, dass seine oberste Priorität darin besteht, die Sicherheit des Krypto-Ökosystems zu verbessern, und wies darauf hin, dass dies notwendig ist, um sicherzustellen, dass der Sektor nicht in einen schlechten Ruf gerät. Die Börse stellte fest, dass illegale Aktivitäten nur einen kleinen Bruchteil aller Krypto-Transaktionen ausmachen, aber den Nutzern echten Schaden zufügen, und jede Gelegenheit, solche Aktivitäten zu stören, sei ein Sieg.

Tether-CEO Paolo Ardoino sagte ebenfalls, dass der Stablecoin-Herausgeber weiterhin bereit sei, weltweit mit Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass Gelder, die mit Betrug und anderen illegalen Aktivitäten verbunden sind, eingefroren werden, damit Opfer Ersatz erhalten können.

Was OKX betrifft, so beschrieb es seine Beteiligung als Beweis für sein Engagement für Sicherheit und Compliance und wies darauf hin, dass die Fähigkeit von USDT, eingefroren zu werden, ein entscheidender Mechanismus bei der Rückgewinnung gestohlener Gelder ist.

Das Engagement der Krypto-Industrieführer unterstreicht, wie Schweinehack-Betrug, der Kryptowährungen einbezieht, stärkerer scrutiny unterzogen wird. Während diese Betrugsarten nicht neu sind und weiterhin jährlich zu Milliardenverlusten führen und mehrere andere Opfer betreffen, finden es die Strafverfolgungsbehörden nun einfacher, diejenigen, die Kryptowährungen einbeziehen, zurückzuverfolgen.

Erst vor wenigen Monaten genehmigte das US-Gericht die Beschlagnahme von rund 225 Millionen US-Dollar an USDT durch den US Secret Service (USSS). Die Gelder sind ebenfalls mit Schweinehack-Betrug verbunden und wurden 2023 durch eine Zusammenarbeit eingefroren, an der Tether, OKX, Coinbase und die US-Strafverfolgungsbehörden beteiligt waren.