Binance, Tether, OKX und Chainalysis helfen bei der Einfrierung von Kryptowährungen im Wert von 50 Millionen US-Dollar, die mit einem Betrug im Zusammenhang mit der Schweineschlachtung in Verbindung stehen

Das Blockchain- tracChainalysis gab seine Beteiligung an einer gemeinsamen Untersuchung bekannt, die zur Einfrierung von fast 50 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einem Betrugsfall um Schweineschlachtungen führte. Das Unternehmen teilte dies auf X mit und erklärte, es habe bei der Untersuchung mit Binance, Tether und OKX zusammengearbeitet.

Blogbeiträge von Chainalysis und den anderen beteiligten Firmen belegten, dass sie 2024 an dem Fall arbeiteten. Die Ermittlungen führten schließlich dazu, dass Tether rund 46,9 Millionen US-Dollar einfror. Auch eine Strafverfolgungsbehörde aus dem asiatisch-pazifischen Raum war an der Partnerschaft beteiligt.

Laut Chainalysiskonnte das Ermittlungsteam tracdie illegalen Gelder mithilfe seiner Krypto-Ermittlungslösung zurückverfolgen. Das Tool ermöglichte es ihnen,dent. Zunächst wurden 19 Adressen mit dem Fall in Verbindung gebracht. Die Grafik von Chainalysis Reactor zeigt acht Opferadressen, die zwischen November 2022 und Juli 2023 Gelder an den Betrug überwiesen haben.

Es hieß:

„Das untenstehende Diagramm von Chainalysis Reactor zeigt 19 Adressen, die das Team im Zusammenhang mit dem Falldenthat. Es ist wahrscheinlich, dass Hunderte von Wallets Gelder an diesen Betrug gesendet haben.“

Einige der Opfer überwiesen den Betrügern mehrfach Geld, das diese auf ein Sammelkonto transferierten. Von dort wurden später 46,9 Millionen US-Dollar an Zwischenadressen weitergeleitet. Diese drei Zwischenkonten leiteten das Geld an fünf Zielkonten weiter, wo Tether es schließlich einfror.

Interessanterweise zeigt die Analyse, dass eines der betrügerischen Wallets auch Gelder an Opfer überwiesen hat, insgesamt 63.900 US-Dollar. Experten weisen darauf hin, dass Betrüger diese gängige Taktik anwenden, um das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen, indem sie kleine Einzahlungen tätigen, die den Eindruck erwecken, Renditen zu erhalten.

Kryptofirmen intensivieren die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen die Kriminalität

Die Ankündigung unterstreicht die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Krypto-Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen illegale Kryptowährungsaktivitäten. Chainalysis bestätigte dies in seinem Beitrag zu X.

Das Unternehmen teilte mit:

„Ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie die Zusammenarbeit der Branche ausgeklügelte Netzwerke der Finanzkriminalität bekämpfen kann.“

Es wurde außerdem darauf hingewiesen, dass diese öffentlich-private Partnerschaft darauf abzielt, Nutzer zu schützen und das Vertrauen in das Blockchain-Ökosystem zu stärken. Eric Fracolli, Global Head of Intelligence and Investigations der Börse, erklärte, dass man mit allen relevanten Akteuren zusammenarbeiten werde, um dies zu erreichen.

Fracolli sagte:

„Unsere Zusammenarbeit mit diesen Organisationen unterstreicht die entscheidende Rolle öffentlich-privater Partnerschaften bei der Bekämpfung krimineller Machenschaften und der Entschädigung von Opfern.“

Binance fügte hinzu, dass die Verbesserung der Sicherheit des Krypto-Ökosystems oberste Priorität habe, um dem Sektor einen schlechten Ruf zu ersparen. Die Börse stellte fest, dass illegale Aktivitäten zwar nur einen kleinen Teil aller Krypto-Transaktionen ausmachen, aber dennoch einen erheblichen Schaden für die Nutzer darstellen. Jede Möglichkeit, solche Aktivitäten zu unterbinden, sei daher ein Erfolg.

Tether-CEO Paolo Ardoino sagte außerdem, dass der Stablecoin-Emittent weiterhin bestrebt sei, mit Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass Gelder im Zusammenhang mit Betrug und anderen illegalen Aktivitäten eingefroren werden, damit die Opfer eine Entschädigung erhalten können.

OKX ,und wies gleichzeitig darauf hin, dass die Möglichkeit, USDT einzufrieren, ein entscheidender Mechanismus zur Wiedererlangung gestohlener Gelder sei.

Das Engagement der führenden Vertreter der Kryptoindustrie unterstreicht, dass Betrugsmaschen, bei denen Kryptowährungen zum Einsatz kommen und mit Schweinen geschlachtet werden, verstärkt unter Beobachtung stehen. Obwohl diese Betrugsmaschen nicht neu sind und weiterhin jährlich zu Milliardenverlusten führen und zahlreiche weitere Opfer betreffen, fällt es den Strafverfolgungsbehörden nun leichter, die Täter im Zusammenhang mit Kryptowährungen trac.

Erst vor wenigen Monaten genehmigte ein US-Gericht die Beschlagnahme von rund 225 Millionen USDT durch den US-Geheimdienst (USSS). Die Gelder stehen ebenfalls in Verbindung mit Betrugsfällen im Zusammenhang mit der Schweineschlachtung und wurden ursprünglich 2023 durch eine Zusammenarbeit von Tether, OKX, Coinbase und den US-Strafverfolgungsbehörden eingefroren.