- 블록체인 업계의 주요 기업 4곳이 아시아태평양 지역의 법 집행 기관과 협력해 '돼지 도살' 사기 사건과 관련된 거의 5,000만 달러를 동결했습니다.
- 체인alysis, 바이낸스, 테더, OKX는 불법 활동 퇴치를 위해 협력하겠다는 의지를 다시 한번 강조했습니다.
- 전 세계 법 집행 기관들은 암호화폐 전문 기업들의 도움을 받아 범죄자들을 단속하고 있습니다.
블록체인 추적 회사 체인alysis는 피그 바처링 사기와 관련된 거의 5,000만 달러의 동결로 이어진 공동 조사에서 자신의 역할을 발표했습니다. 이 회사는 X에서 이를 공표하며, 바이낸스, 테더 및 OKX와 함께 조사에 참여했다고 밝혔습니다.
체인alysis 및 사건에 관여한 다른 회사들의 블로그 포스트는 그들이 2024년에 이를 위해 작업했으며, 조사 노력이 테더가 약 4,690만 달러의 자금을 동결하는 것으로 절정에 달했다고 보여주었습니다. 이 파트너십에는 아시아 태평양 지역의 법 집행 기관도 관여했습니다.
체인alysis에 따르면, 조사팀은 Crypto Investigations Solution을 사용하여 불법 자금을 추적할 수 있었습니다. 이 도구는 동남아시아의 피그 바처링 작전과 연결된 주소를 식별할 수 있게 해주었습니다. 19개의 주소가 처음에 사건과 연결되었으며, Chainalysis Reactor 그래프는 2022년 11월부터 2023년 7월 사이에 사기꾼에게 자금을 이송한 8개의 피해자 주소를 보여주었습니다.
거래소는 다음과 같이 밝혔습니다.
“아래의 체인alysis 리액터 그래프는 팀이 사건과 관련하여 식별한 19개의 주소를 보여줍니다. 수백 개의 지갑이 이 사기에 자금을 보냈을 가능성이 높습니다.”
일부 피해자는 사기꾼에게 여러 번 자금을 보냈으며, 사기꾼은 자금을 통합 지갑으로 이동했고, 나중에 중간 주소로 4,690만 달러를 보냈습니다. 세 개의 중간 지갑은 자금을 5개의 목적지 지갑으로 이동했으며, 그곳에서 테더가 결국 자금을 동결했습니다.
흥미롭게도 분석은 사기꾼 지갑 중 하나가 피해자에게도 자금을 이송하여 총 63,900달러를 이동시켰다는 것을 보여줍니다. 전문가들은 사기꾼이 작은 예금을 통해 수익을 얻고 있다는 인상을 주어 피해자의 신뢰를 얻는 일반적인 전술을 사용한다고 지적합니다.
암호화폐 회사들이 범죄 퇴치를 위해 법 집행 기관과의 협력을 심화
한편, 이 발표는 암호화폐 회사와 법 집행 기관 간의 illicit cryptocurrency 활동을 퇴치하기 위한 증가하는 협력을 강조합니다. 체인alysis는 X의 게시물에서 이를 인정했습니다.
회사는 다음과 같이 말했습니다.
“강력한 예는 산업 협력이 정교한 금융 범죄 네트워크를 어떻게 퇴치할 수 있는지 보여줍니다.”
또한 이 공공-민간 파트너십은 사용자를 보호하고 블록체인 생태계에 대한 신뢰를 개선하는 것을 목표로 한다고 언급했습니다. 거래소의 글로벌 인텔리전스 및 조사 책임자 에릭 프라콜리는 이를 달성하기 위해 모든 관련 이해관계자와 파트너십을 맺을 것이라고 밝혔습니다.
프라콜리는 말했습니다.
“우리의 이러한 조직들과의 협력은 공공-민간 파트너십이 범죄 활동을 무력화하고 피해자에게 보상하는 방향으로 나아가는 데 필수적인 역할을 강조합니다.”
바이낸스는 암호화폐 생태계의 보안 개선이 최우선 과제라고 추가했으며, 이는 섹터가 나쁜 이름을 얻지 않도록 보장하는 데 필요하다고 지적했습니다. 거래소는 illicit 활동이 모든 암호화폐 거래의 작은 비율을 차지하지만 사용자에게 실제 해를 끼친다고 관찰했으며, 그러한 활동을 방해할 기회는 승리라고 보았습니다.
테더 CEO 파올로 아르도이노도 스테이블코인 발행자가 전 세계 법 집행 기관과 협력하여 사기 및 기타 illicit 활동과 연결된 자금을 동결하여 피해자가 restitution을 받을 수 있도록 하는 데 계속 헌신하고 있다고 말했습니다.
OKX의 경우, 그것은 자신의 참여를 보안 및 규정 준수에 대한 자신의 헌신의 증거로 묘사하면서 USDT가 동결될 수 있는 능력이 stolen funds를 회수하는 데 중요한 메커니즘이라고 언급했습니다.
암호화폐 업계 리더들의 헌신은 암호화폐 사용을 포함하는 피그 바처링 사기가 더 많은 감시를 받고 있음을 강조합니다. 이러한 사기는 새롭지 않으며 매년 수십억 달러의 손실을 초래하며 여러 다른 피해자에게 영향을 미치지만, 법 집행 기관은 이제 암호화폐와 관련된 사기를 추적하는 것이 더 쉬워지고 있습니다.
몇 달 전, 미국 법원은 미국 비밀 서비스(USSS)에 의해 약 2.25억 달러의 USDT 압수를 승인했습니다. 이 자금도 피그 바처링 사기와 관련이 있으며, 2023년 테더, OKX, 코인베이스 및 미국 법 집행 기관이 참여한 협력을 통해 처음 동결되었습니다.
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