Binance, 테더, OKX, 체이나리시스가 돼지 도축 사기 사건과 관련된 5천만 달러 상당의 암호화폐를 동결하는 데 도움을 주었습니다

블록체인 trac업체 체이나리시스(Chainalysis)는 돼지 도축 사기 사건과 관련된 약 5천만 달러 규모의 자금 동결을 이끌어낸 공동 조사에 참여했다고 발표했습니다. 체이나리시스는 X 플랫폼에서 이 사실을 공개하며, Binance, 테더(Tether), OKX와 함께 이번 조사를 진행했다고 밝혔습니다.

체이나리시스와 이 사건에 관련된 다른 회사들의 블로그 게시물에 따르면, 이들은 2024년에 이 사건을 조사했으며, 그 결과 테더가 약 4,690만 달러의 자금을 동결했습니다. 이 협력에는 아시아 태평양 지역의 법 집행 기관도 참여했습니다.

에 따르면 체이나리시스(Chainalysis), 조사팀은 trac자사의 암호화폐 조사 솔루션(Crypto Investigations Solution)을 사용하여 불법 자금의 흐름을 추적dent. 초기에는 총 19개의 주소가 사건과 연관되었으며, 체이나리시스 리액터(Chainalysis Reactor) 그래프는 2022년 11월부터 2023년 7월 사이에 사기 행각에 자금을 이체한 피해자 주소 8개를 보여줍니다.

거기에는 이렇게 적혀 있었습니다:

"아래 Chainalysis Reactor 그래프는 팀이 해당 사건과 관련하여dent19개의 주소를 보여줍니다. 수백 개의 지갑에서 이 사기에 자금이 송금되었을 가능성이 높습니다."

피해자 중 일부는 사기꾼들에게 여러 차례 자금을 송금했고, 사기꾼들은 해당 자금을 통합 지갑으로 옮긴 후, 다시 4,690만 달러를 중간 주소로 보냈습니다. 세 개의 중간 지갑은 다시 다섯 개의 최종 목적지 지갑으로 자금을 이동시켰고, 테더(Tether)가 해당 자금을 동결했습니다.

흥미롭게도 분석 결과 사기꾼의 지갑 중 하나에서 피해자들에게 총 63,900달러가 이체된 것으로 나타났습니다. 전문가들은 사기꾼들이 피해자들에게 소액을 입금하여 마치 수익을 얻는 것처럼 보이게 함으로써 신뢰를 얻기 위해 이러한 흔한 수법을 사용한다고 지적합니다.

암호화폐 기업들이 범죄와의 전쟁을 위해 법 집행 기관과의 협력을 강화하고 있다

한편, 이번 발표는 불법 암호화폐 활동에 맞서기 위해 암호화폐 기업과 법 집행 기관 간의 협력이 강화되고 있음을 보여줍니다. 체인애널리시스는 X에 대한 게시물에서 이를 인정했습니다.

회사 측은 다음과 같이 밝혔습니다.

"업계 협력이 어떻게 정교한 금융 범죄 네트워크에 맞서 싸울 수 있는지 보여주는 강력한 사례입니다."

또한 이번 민관 협력은 사용자 보호와 블록체인 생태계에 대한 신뢰도 향상을 목표로 한다고 밝혔습니다. 거래소의 글로벌 정보 및 조사 책임자인 에릭 프라콜리는 이를 달성하기 위해 모든 관련 이해관계자와 협력할 것이라고 말했습니다.

프라콜리는 이렇게 말했다:

"이러한 기관들과의 협력은 범죄 조직을 저지하고 피해자에게 보상하기 위해 노력하는 데 있어 민관 협력이 얼마나 중요한 역할을 하는지 보여줍니다."

Binance 암호화폐 생태계의 보안을 강화하는 것이 최우선 과제라고 밝히며, 이는 암호화폐 업계가 부정적인 이미지를 갖지 않도록 하기 위해 필수적이라고 강조했습니다. 또한 불법 거래는 전체 암호화폐 거래에서 차지하는 비중은 작지만 사용자에게 실질적인 피해를 줄 수 있으며, 이러한 활동을 차단할 수 있는 기회는 모두 중요한 성과라고 덧붙였습니다.

테더의 CEO인 파올로 아르도이노는 또한 스테이블코인 발행사인 테더가 사기 및 기타 불법 활동과 관련된 자금을 동결하여 피해자들이 배상을 받을 수 있도록 전 세계 법 집행 기관과 협력하는 데 전념하고 있다고 밝혔습니다.

OKX 는이번 참여가 보안 및 규정 준수에 대한 자사의 의지를 보여주는 증거라고 설명하면서, USDT를 동결할 수 있는 기능은 도난당한 자금을 회수하는 데 중요한 메커니즘이라고 강조했습니다.

암호화폐 업계 리더들의 이러한 노력은 암호화폐를 이용한 돼지 도축 사기에 대한 감시가 강화되고 있음을 보여줍니다. 이러한 사기는 새로운 것이 아니며 매년 수십억 달러의 손실을 초래하고 수많은 피해자를 발생시키고 있지만, 최근에는 암호화폐를 이용한 사기를 trac하는 것이 더욱 수월해졌습니다.

불과 몇 달 전, 미국 법원은 미국 비밀경호국(USSS)이 약 2억 2,500만 달러 상당의 USDT를 압류하는 것을 승인했습니다. 이 자금 역시 돼지 도축 사기와 연관되어 있으며, 테더, OKX, 코인베이스, 그리고 미국 법 집행 기관의 협력을 통해 2023년에 처음 동결되었습니다.