Funzionario detenuto di Binance in Nigeria nega le accuse di riciclaggio: Report
Un funzionario ufficiale di Binance in Nigeria nega le accuse di riciclaggio di denaro: Rapporto
- Tigran Gambaryan, alto dirigente di Binance, si è dichiarato non colpevole in Nigeria alle accuse di riciclaggio di denaro e manipolazione dei tassi di cambio.
- Gambaryan e il suo collega Nadeem Anjarwalla, che è riuscito a fuggire dalla custodia, sono accusati di aver elaborato transazioni illegali per miliardi ed evaso le tasse.
- Nonostante la posizione di Binance riguardo alla mancanza di potere decisionale di Gambaryan, le autorità nigeriane stanno procedendo con il caso, offrendo la cauzione fino al 18 aprile.
Un alto funzionario di Binance, Tigran Gambaryan, avrebbe dichiarato di non essersi reso colpevole delle accuse di riciclaggio di denaro in un recente udienza in tribunale, secondo un rapporto dei media locali
Sfide legali per i dirigenti di Binance in Nigeria
Gambaryan è stato detenuto in Nigeria da febbraio insieme al suo collega Nadeem Anjarwalla, a seguito delle affermazioni delle autorità nigeriane secondo cui Binance era coinvolta nell'elaborazione di transazioni illegali per miliardi di dollari e nella manipolazione del tasso di cambio della naira nigeriana. Mentre Gambaryan attende il processo, Cryptopolitan aveva riportato in precedenza che poteva fare domanda di cauzione fino al 19 aprile.
L'avvocato di Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, ha sostenuto che il suo cliente, sebbene accusato insieme al suo co-imputato, che era un fuggitivo, non era in grado di dichiararsi colpevole per lui.
A marzo, Anjarwalla è fuggito dalla custodia e entrambi i dirigenti hanno successivamente citato in giudizio il governo nigeriano per violazioni dei diritti umani. L'Autorità Federale delle Entrate (FIRS) della Nigeria ha accusato Binance, Gambaryan e Anjarwalla di evasione fiscale. Allo stesso modo, la Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC) li ha accusati di riciclaggio di denaro.
Binance sotto scrutinio
Binance aveva annunciato in precedenza che Gambaryan non dovrebbe essere ritenuto responsabile per l'azienda poiché non aveva l'autorità di prendere decisioni, e un tribunale in Nigeria ha proceduto con la causa. Si riporta che il giudice Emeka Nwite abbia sostenuto che Gambaryan e Anjarwalla avevano in precedenza collaborato con le autorità del paese sulle operazioni dell'azienda e, pertanto, potrebbero aver agito come suoi agenti.
Secondo il rapporto, il giudice ha affermato che una persona che non ha una presenza fisica in Nigeria ma ha un agente fisico in Nigeria può essere notificata tramite tale agente.
Gambaryan si è dichiarato non colpevole di cinque accuse, una delle quali lo accusa, insieme ad Anjarwalla e Binance, di aver commesso una manipolazione illegale dei tassi di cambio estero in Nigeria attraverso lo scambio di criptovalute. Questo atto è considerato un errore ai sensi dell'articolo 29(1)(C) del Foreign Exchange (Monitoring and Miscellaneous Provisions) Act.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
