Un funzionario Binance arrestato in Nigeria nega le accuse di riciclaggio di denaro: rapporto

Un alto funzionario di Binance, Tigran Gambaryan, si sarebbe dichiarato non colpevole delle accuse di riciclaggio di denaro in una recente udienza in tribunale, secondo quanto riportato da un media locale.

Sfide legali per i dirigenti Binance in Nigeria

Gambaryan è detenuto in Nigeria da febbraio insieme al suo collega Nadeem Anjarwalla, in seguito all'accusa delle autorità nigeriane secondo cui Binance era coinvolta nell'elaborazione di transazioni illegali per miliardi di dollari e nella manipolazione del tasso di cambio della naira nigeriana. Mentre Gambaryan attende il processo, Cryptopolitan ha riferito in precedenza che potrà presentare domanda di libertà su cauzione fino al 19 aprile.

L'avvocato di Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, ha sostenuto che il suo cliente, sebbene accusato insieme al suo coimputato, che era un latitante, non era in grado di difenderlo.

A marzo, Anjarwalla è evaso dalla custodia e da allora entrambi i dirigenti hanno intentato causa al governo nigeriano per violazioni dei diritti umani. Il FIRS della Nigeria ha accusato Binance, Gambaryan e Anjarwalla di evasione fiscale. Allo stesso modo, la Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) li ha accusati di riciclaggio di denaro.

Binance sotto esame

Binance aveva precedentemente annunciato che Gambaryan non doveva essere ritenuto responsabile per la società perché non aveva l'autorità per prendere decisioni, ma un tribunale nigeriano ha comunque dato seguito alla causa. Secondo quanto riportato, il giudice Emeka Nwite ha sostenuto che Gambaryan e Anjarwalla avevano precedentemente collaborato con le autorità del paese in merito alle operazioni della società e, pertanto, potrebbero agire come suoi agenti.

Secondo il rapporto, il giudice ha affermato che una persona che non ha una presenza fisica in Nigeria ma ha un agente fisico in Nigeria può essere citata in giudizio tramite quell'agente.

Gambaryan si è dichiarato non colpevole di cinque capi d'accusa, uno dei quali lo accusa, insieme ad Anjarwalla e Binance, di aver commesso una manipolazione illegale dei tassi di cambio in Nigeria attraverso l'exchange di criptovalute. Tale atto è considerato un errore ai sensi dell'articolo 29(1)(C) del Foreign Exchange (Monitoring and Miscellaneous Provisions) Act.