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Funcionario Binance detenido en Nigeria niega acusaciones de lavado de dinero: Informe
Damilola Lawrence
- Tigran Gambaryan, un alto funcionario Binance , se declaró inocente en Nigeria de los cargos de lavado de dinero y manipulación de tipos de cambio.
- Gambaryan y su colega Nadeem Anjarwalla, que escaparon de la custodia, están acusados de procesar transacciones ilegales por valor de miles de millones y de evadir impuestos.
- A pesar de la postura de Binancesobre la falta de poder de decisión de Gambaryan, las autoridades nigerianas están procediendo con el caso y ofreciendo libertad bajo fianza hasta el 18 de abril.
un alto funcionario de Binance, Tigran Gambaryan, se declaró inocente de las acusaciones de lavado de dinero en una reciente comparecencia ante el tribunal, según un informe de los medios locales.
Desafíos legales para los ejecutivos Binance en Nigeria
Gambaryan estuvo detenido en Nigeria desde febrero junto con su colega Nadeem Anjarwalla, tras la denuncia de las autoridades nigerianas de que Binance estaba involucrado en el procesamiento de transacciones ilegales por miles de millones de dólares y la manipulación del tipo de cambio del naira nigeriano. Mientras Gambaryan espera su juicio, Cryptopolitan informó anteriormente que puede solicitar libertad bajo fianza hasta el 19 de abril.
El abogado de Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, sostuvo que su cliente, aunque estaba acusado junto con su coacusado, que era un fugitivo, no era competente para defenderlo.
En marzo, Anjarwalla se fugó y ambos ejecutivos han demandado al gobierno nigeriano por violaciones de derechos humanos. FIRS de Nigeria ha acusado a Binance, Gambaryan y Anjarwalla de evasión fiscal. Asimismo, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) los ha acusado de lavado de dinero.
Binance bajo escrutinio
Binance había anunciado previamente que Gambaryan no debía ser considerado responsable de la empresa porque no tenía autoridad para tomar decisiones, pero un tribunal de Nigeria ha dado curso a la demanda. Según se informa, el juez Emeka Nwite argumentó que Gambaryan y Anjarwalla habían mantenido contacto con las autoridades del país en relación con las operaciones de la empresa y, por lo tanto, podrían estar actuando como sus agentes.
Según el informe, el juez dijo que una persona que no tiene presencia física en Nigeria pero tiene un agente físico en Nigeria puede ser notificada a través de ese agente.
Gambaryan se declaró inocente de cinco cargos, uno de los cuales también lo acusa, junto con Anjarwalla y Binance, de manipulación ilegal de los tipos de cambio en Nigeria a través de la plataforma de intercambio de criptomonedas. Este acto se considera un error según el artículo 29(1)(C) de la Ley de Divisas (Monitoreo y Disposiciones Diversas).
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