El funcionario detenido de Binance en Nigeria niega las acusaciones de lavado de dinero: Informe
Binance oficial en Nigeria niega acusaciones de lavado de dinero: Informe
- Tigran Gambaryan, un alto funcionario de Binance, se declaró no culpable en Nigeria de cargos de lavado de dinero y manipulación de tipos de cambio.
- Gambaryan y su colega Nadeem Anjarwalla, quien escapó de la custodia, están acusados de procesar transacciones ilegales por valor de miles de millones y evadir impuestos.
- A pesar de la postura de Binance sobre la falta de poder de decisión de Gambaryan, las autoridades nigerianas continúan con el caso y ofrecen libertad bajo fianza hasta el 18 de abril.
Un alto funcionario de Binance, Tigran Gambaryan, se informó que se declaró no culpable de las acusaciones de lavado de dinero en una reciente comparecencia en la corte, dijo un informe de medios locales
Desafíos legales para los ejecutivos de Binance en Nigeria
Gambaryan fue detenido en Nigeria desde febrero junto con su colega Nadeem Anjarwalla, después de la afirmación de las autoridades nigerianas de que Binance estaba involucrada en el procesamiento de transacciones ilegales de miles de millones de dólares y la manipulación del tipo de cambio del naira nigeriano. Mientras Gambaryan espera juicio, Cryptopolitan informó anteriormente que puede solicitar libertad bajo fianza hasta el 19 de abril.
El abogado de Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, sostuvo que su cliente, aunque acusado junto con su coacusado, que era un fugitivo, no tenía competencia para declarar en su nombre.
En marzo, Anjarwalla escapó de la custodia y ambos ejecutivos han demandado posteriormente al Gobierno de Nigeria por violaciones de los derechos humanos. La Administración Federal de Ingresos de Nigeria (FIRS) ha acusado a Binance, Gambaryan y Anjarwalla de evasión fiscal. De igual manera, la Comisión Económica y de Delitos Financieros (EFCC) los ha acusado de lavado de dinero.
Binance bajo escrutinio
Binance había anunciado anteriormente que Gambaryan no debería ser considerado responsable de la empresa porque no tenía autoridad para tomar decisiones, pero un tribunal en Nigeria ha procedido con la demanda. Se informa que el Juez Emeka Nwite argumentó que Gambaryan y Anjarwalla habían colaborado previamente con las autoridades del país en las operaciones de la empresa, por lo que podrían estar actuando como sus agentes.
Según el informe, el Juez dijo que una persona que no tiene presencia física en Nigeria pero tiene un agente físico en Nigeria puede ser notificada a través de ese agente.
Gambaryan se declaró no culpable de cinco cargos, uno de los cuales también lo acusa, junto con Anjarwalla y Binance, de cometer manipulación ilegal de los tipos de cambio en Nigeria a través del intercambio de criptomonedas. Este acto se considera una infracción bajo el artículo 29(1)(C) de la Ley de Intercambio Extranjero (Monitoreo y Disposiciones Misceláneas).
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
