Binance afirma su apoyo al jefe de cumplimiento detenido en medio de la turbulencia legal en Nigeria

La posible reclamación de miles de millones de dólares del de criptomonedas gigante de intercambio BinanceBNBBNB BNBBNBBNBBNB BNBBNB contra las acusaciones de implicación en la detención de su jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC), Tigran Gambaryan, que se está llevando a cabo en Nigeria, no ha dado un giro ni a la derecha ni a la izquierda. 

La ICPC ha comenzado a presentar cargos contra Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, gerente regional Binance para África, quienes fueron detenidos por las autoridades nigerianas en febrero. Anjarwalla, por su parte, supuestamente escapó del país el 25 de marzo. Gambaryan, mientras tanto, se encuentra en prisión.

Alegaciones y respuesta de Binance

La detención de Gambaryan y Anjarwalla estuvo directamente relacionada con las acusaciones de proponer que el tipo de cambio de la moneda nacional, el naira nigeriano, se convirtiera en la moneda principal y con los delitos de evasión fiscal. Ese mismo día, Binance desestimó la responsabilidad de Gambaryan por sus decisiones financieras, y este perdió su poder de decisión en la empresa.

Un funcionario Binance intentó solicitar a las autoridades nigerianas que no declararan responsable a Gambaryan durante las conversaciones en curso entre la plataforma y funcionarios del gobierno nigeriano. La conversación en sí fue un momento especial para Gambaryan, ya que sirvió como plataforma para su trayectoria profesional, destacando su papel como colaborador de las autoridades nigerianas en varios momentos antes de su arresto.

Binance mencionó a Gambaryan y a su equipo de la FCC por haber colaborado con el gobierno de Nigeria en más de 600 ocasiones para atender solicitudes de información. Gracias a estas colaboraciones, los investigadores pueden obtener la información necesaria y ayudar a resolver numerosos casos, como fraude, blanqueo de capitales, chantaje, secuestro y extorsión. Entre otras cosas, Binance reconoció el desempeño del equipo, especialmente la capacitación impartida a los funcionarios judiciales nigerianos, que abordó los detalles de los mecanismos de los activos digitales.

Procedimientos judiciales y demanda por violación de derechos humanos

Como era de esperar, el caso contra la ONG continúa en el Tribunal Superior del Este, con otra demanda presentada ante el Tribunal Superior Federal de Abuja por violación de derechos humanos. Sin embargo, medios locales informaron que ambos fueron citados a comparecer ante el tribunal el 4 de abril por evasión fiscal.

A medida que se desarrollan los sucesivos pasos de este proceso legal, Binance demuestra perseverancia al intentar resolver todos los asuntos con las autoridades nigerianas mediante el diálogo. En dicho diálogo, el enviado se centró en el apoyo y la disposición del país para abordar todas las inquietudes del gobierno.

La detención de Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento normativo de Binanceen Nigeria, ha generado controversias y acusaciones de manipulación de los tipos de cambio y evasión fiscal. Binance, al oponerse a posibles mentiras de los medios de comunicación sobre su papel como Gambaryan y enfatizar su falta de poder de decisión en la empresa, ha expresado su disposición a responder de manera justa a las conversaciones en curso entre las autoridades nigerianas para resolver este malentendido.

Gambaryan y Anjarwalla se enfrentan al reto de buscar justicia a través de una demanda por violación de derechos humanos en el proceso judicial. Mientras esperan pacientemente la comparecencia por los cargos de evasión fiscal, buscan reparación por las violaciones de derechos humanos. Este suceso implica que Binance se dedica a encontrar soluciones a este problema comunicándose e interactuando con las autoridades oficiales nigerianas.

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