Binance afirma su apoyo al jefe de cumplimiento detenido en medio de la turbulencia legal en Nigeria

Los miles de millones de dólares en valor del posible gigante del intercambio de criptomonedas BNB de Binance frente a las acusaciones de participación en la detención de su Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC), Tigran Gambaryan, en curso en Nigeria, no giró ni a la derecha ni a la izquierda.

La ICPC ha comenzado a anunciar los cargos contra Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, el Gerente Regional de Binance para África, quienes fueron detenidos por las autoridades nigerianas en febrero. Por otro lado, se supone que Anjarwalla escapó del país el 25 de marzo. Gambaryan, mientras tanto, está encarcelado.

Acusaciones y respuesta de Binance

La detención de Gambaryan y Anjarwalla estuvo directamente relacionada con las acusaciones de proponer colocar el tipo de cambio de la moneda nacional nigeriana, el naira, en la lista superior y los delitos relacionados con la evasión fiscal. El mismo día, Binance desestimó la responsabilidad de Gambaryan en las decisiones financieras, y él no tenía poder de decisión en la empresa.

Un funcionario de Binance intentó solicitar a las autoridades nigerianas que no declararan a Gambaryan responsable durante las discusiones en curso entre el intercambio y los funcionarios del gobierno nigeriano. La propia conversación fue un punto destacado especial para Gambaryan, sirviendo como plataforma para su trayectoria profesional, enfatizando su papel como colaborador con las autoridades nigerianas en varios momentos antes de su arresto.

Binance se refirió al Sr. Gambaryan y a su equipo de FCC como personas que han trabajado con el gobierno de Nigeria más de 600 veces para proporcionar solicitudes de información. A través de tales colaboraciones, los investigadores pueden obtener la información deseada y ayudar a resolver numerosos casos como fraude, lavado de dinero, chantaje, secuestro y extorsión. Entre otras cosas, Binance reconoció el desempeño del equipo, especialmente la capacitación brindada a los funcionarios judiciales nigerianos, que tocó los detalles de los mecanismos de los activos digitales.

Procedimientos legales y demanda por violación de derechos humanos

Como se esperaba, el caso contra la ONG continúa en el Tribunal Superior Oriental, con otra demanda presentada en el Tribunal Federal de Abuja que involucra una violación de derechos humanos. Sin embargo, los medios de comunicación locales han informado que la pareja fue citada para ser imputada el 4 de abril por cargos de evasión fiscal.

A medida que se desarrollan los sucesivos pasos del drama legal, Binance demuestra persistencia en resolver todos los asuntos con las autoridades nigerianas a través del diálogo. En el diálogo, el enviado se centró en el apoyo y la disposición para calmar todos los temores del país hacia el gobierno.

La detención de Tigran Gambaryan, el jefe de cumplimiento de Binance en Nigeria, ha estado impulsando controversias y acusaciones de injerencia en los tipos de cambio de divisas y evasión fiscal. Binance, al objetar posibles mentiras de los medios de comunicación sobre su papel como Gambaryan y enfatizando la falta de poder de decisión en la empresa, ha expresado su disposición a responder equitativamente a las conversaciones en curso entre las autoridades nigerianas hacia la resolución de este malentendido.

Gambaryan y Anjarwalla enfrentan el desafío de buscar justicia a través de una demanda por violación de derechos humanos en los procedimientos legales. Mientras esperan pacientemente la imputación por los cargos de evasión fiscal, buscan reparación por las violaciones de derechos humanos. El evento implica que Binance está dedicada a descubrir soluciones a este problema mediante la comunicación e interacción con las autoridades formales nigerianas.

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