Binance ナイジェリアの法的混乱の中で拘束されたコンプライアンス責任者への支持を表明

数十億ドル相当の 仮想通貨 取引所大手 BinanceBNBBNB BNBBNBBNBBNB BNBBNB 、ナイジェリアで進行中の金融犯罪コンプライアンス（FCC）責任者ティグラン・ガンバリャンの拘束への関与疑惑に対し、右にも左にも動いていない。 

ICPCは、2月にナイジェリア当局に拘束されたガンバリアン氏と Binance アフリカ地域マネージャーのナディーム・アンジャルワラ氏に対する訴追を発表し始めました。一方、アンジャルワラ氏は3月25日にナイジェリアから逃亡したとされています。一方、ガンバリアン氏は現在拘留されています。

疑惑と Binanceの対応

ガンバリアン氏とアンジャルワラ氏の拘留は、ナイジェリアの自国通貨ナイラの為替レートを最優先リストに載せるという提案と、脱税に関連する犯罪に直接関係していた。同日、 Binance ガンバリアン氏の財務上の選択に関する責任を放棄し、同社における意思決定権はなかったとしている。

Binance 担当者は、取引所とナイジェリア政府当局との間で進行中の協議において、ナイジェリア当局に対しガンバリアン氏を有罪と認定しないよう要請した。この協議自体はガンバリアン氏にとって特別なハイライトとなり、彼の経歴を披露する場となり、逮捕前の様々な場面でナイジェリア当局に協力していたことを強調した。

Binance 、ガンバリアン氏とFCCチームがナイジェリア政府に対し、情報提供要請に600回以上対応してきたと述べた。こうした協力を通じて、捜査官は必要な情報を入手し、詐欺、マネーロンダリング、恐喝、誘拐、恐喝といった数多くの事件の解決に貢献してきた。 Binance 、チームの功績、特にナイジェリアの司法関係者へのデジタル資産の仕組みの詳細に触れた研修を高く評価した。

法的手続きと人権侵害訴訟

予想通り、このNGOに対する訴訟は東部高等裁判所で継続中であり、人権侵害に関する別の訴訟がアブジャの連邦高等裁判所に提起されている。しかし、地元メディアは、この2人が脱税容疑で4月4日に召喚状を受け取ったと報じている。

法廷闘争の展開が進むにつれ、 Binance 対話を通じてナイジェリア当局と全ての問題を解決しようと粘り強く取り組んでいる姿勢を示した。対話の中で、特使は政府に対するナイジェリア国民のあらゆる懸念を払拭するための支援と準備態勢を強調した。

Binanceのナイジェリアにおけるコンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリアン氏の拘留は、為替レートへの介入や脱税疑惑といった論争を引き起こしている。Binance Binance、ガンバリアン氏の役割に関するメディアによる虚偽の可能性に異議を唱え、同社における意思決定権はないことを強調することで、この誤解の解消に向けたナイジェリア当局との継続的な協議に公正に応じる意向を表明した。

ガンバリアン氏とアンジャルワラ氏は、人権侵害訴訟を通じて正義を求めるという難題に直面しています。脱税容疑の罪状認否を辛抱強く待つ中で、彼らは人権侵害に対する救済を求めています。この出来事は、 Binance ナイジェリアの当局と対話・協力することで、この問題の解決策を見出すことに尽力していることを示唆しています。

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