ナイジェリアの法的混乱の中で拘留されたコンプライアンス責任者を支持するBinance

ナイジェリアで進行中の、その金融犯罪コンプライアンス責任者（FCC）であるティグラン・ガンバリアンの拘留への関与の疑いに対する、数十億ドル規模の可能性のある 暗号通貨 交換大手BinanceのBNBは、右にも左にも振れませんでした。

ICPCは、2月にナイジェリア当局によって拘留されたガンバリアンと、Binanceのアフリカ地域マネージャーであるナディーム・アンジャルワラに対して訴追を発表し始めました。一方、アンジャルワラは3月25日に国を脱出したとされています。その間、ガンバリアンは拘禁されています。

疑告とBinanceの対応

ガンバリアンとアンジャルワラの拘留は、ナイジェリアの通貨であるナイラの為替レートを上位リストに置くことを提案する疑告、および脱税に関連する犯罪に直接関連していました。同日、Binanceはガンバリアンが金融決定に対する責任を負わないこと、および同社で意思決定権を持たないことを発表しました。

Binanceの担当者は、交換とナイジェリア政府当局者間の進行中の議論の間、ガンバリアンを責任者として宣言しないようナイジェリア当局に要請しようとしました。この会談自体は、逮捕前のさまざまな時点でナイジェリア当局との協力者としての彼の役割を強調し、彼の職業歴のプラットフォームとして、ガンバリアンにとって特別な highlight となりました。

Binanceは、ガンバリアンとそのFCCチームが、情報提供要請に対してナイジェリア政府と600回以上協力してきたと指摘しました。このような協力を通じて、調査官は望ましい情報を入手し、詐欺、マネーロンダリング、恐喝、誘拐、脅迫などの多数の事件の解決を支援できます。その他にも、Binanceは、デジタル資産のメカニズムの詳細に触れた、ナイジェリアの司法担当官に対するトレーニングなど、チームの業績を認めました。

法的手続きと人権侵害訴訟

予想通り、NGOに対する訴訟は東部高等裁判所で継続しており、アブジャの連邦高等裁判所では人権侵害を含む別の訴訟が提起されました。しかし、地元メディアは、この2人が4月4日に脱税の容疑で公判に召喚されたと報じています。

法的ドラマの successive なステップが進むにつれて、 Binance は、ナイジェリア当局との対話を通じてすべての問題を解決し続ける姿勢を示しています。対話において、特使は、政府のすべての懸念をカレンダーに組み込むことへの支援と準備に焦点を当てました。

Binanceのナイジェリアにおけるコンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリアンの拘留は、為替レートや脱税への干渉の疑念と論争を巻き起こしています。Binanceは、メディアによるガンバリアンの役割に関する可能性のある虚偽に対して異議を唱え、同社で意思決定権を持たないことを強調することで、この誤解を解決するためのナイジェリア当局との進行中の対話に対して公平に対応する意思を示しています。

ガンバリアンとアンジャルワラは、法的手続きの中で人権侵害訴訟を通じて正義を求める課題に直面しています。脱税の容疑で公判を待つ間、彼らは人権侵害に対する救済を求めています。この出来事は、Binanceがナイジェリアの公式当局とコミュニケーションし、相互作用することで、この問題の解決策を発見することに専念していることを示唆しています。

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