Binance declara apoio ao chefe de compliance detido em meio à turbulência jurídica na Nigéria

Os bilhões de dólares em possíveis multas da de criptomoedas gigante corretora BinanceBNBBNB BNBBNBBNBBNB BNBBNB contra as alegações de envolvimento na detenção de seu chefe de Conformidade com Crimes Financeiros (FCC), Tigran Gambaryan, em andamento na Nigéria, não tomaram partido. 

A Comissão Independente de Práticas Corruptas (ICPC) começou a anunciar acusações contra Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, gerente regional Binance para a África, que foram detidos pelas autoridades nigerianas em fevereiro. Anjarwalla, por sua vez, teria fugido do país em 25 de março. Gambaryan, entretanto, permanece preso.

Alegações e resposta da Binance

A detenção de Gambaryan e Anjarwalla estava diretamente relacionada às alegações de que a taxa de câmbio da moeda nacional nigeriana, o naira, estava no topo da lista, além de crimes ligados à sonegação fiscal. No mesmo dia, Binance isentou Gambaryan de qualquer responsabilidade por decisões financeiras e o destituiu de qualquer poder de decisão na empresa.

Um representante Binance tentou solicitar às autoridades nigerianas que não declarassem Gambaryan culpado durante as negociações em curso entre a exchange e representantes do governo nigeriano. A própria conversa foi um momento marcante para Gambaryan, servindo como plataforma para sua trajetória profissional, enfatizando seu papel como colaborador das autoridades nigerianas em diversos momentos anteriores à sua prisão.

Binance mencionou Gambaryan e sua equipe da FCC como tendo trabalhado com o governo da Nigéria mais de 600 vezes no fornecimento de informações solicitadas. Por meio dessas colaborações, os investigadores podem obter as informações desejadas e ajudar a solucionar inúmeros casos, como fraude, lavagem de dinheiro, chantagem, sequestro e extorsão. Entre outras coisas, Binance reconheceu o desempenho da equipe, especialmente o treinamento oferecido a funcionários judiciais nigerianos, que abordou os detalhes dos mecanismos de ativos digitais.

Processos judiciais e ação judicial por violação dos direitos humanos

Como esperado, o processo contra a ONG continua no Tribunal Superior do Leste, com outra ação judicial movida no Tribunal Superior Federal de Abuja, envolvendo uma violação dos direitos humanos. No entanto, veículos de imprensa locais noticiaram que a dupla foi intimada a comparecer perante o juiz em 4 de abril, acusada de sonegação fiscal.

À medida que os desdobramentos do drama jurídico se desenrolam, Binance demonstra persistência em resolver todas as questões com as autoridades nigerianas por meio do diálogo. Nesse diálogo, o enviado enfatizou o apoio e a disposição da empresa em atender a todas as preocupações do país em relação ao governo.

A detenção de Tigran Gambaryan, chefe de compliance da Binancena Nigéria, tem gerado controvérsias e alegações de manipulação de taxas de câmbio e sonegação fiscal. Binance, ao contestar possíveis mentiras veiculadas pela mídia sobre o papel de Gambaryan e enfatizar que ele não possui poder de decisão na empresa, expressou disposição em colaborar de forma justa com as negociações em curso entre as autoridades nigerianas para a resolução desse mal-entendido.

Gambaryan e Anjarwalla enfrentam o desafio de buscar justiça por meio de um processo judicial por violação de direitos humanos. Enquanto aguardam pacientemente o julgamento pelas acusações de sonegação fiscal, eles buscam reparação pelas violações de direitos humanos. O evento demonstra o compromisso Binance em encontrar soluções para essa questão, comunicando-se e interagindo com as autoridades nigerianas.

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