Binance afirma apoio ao chefe de conformidade detido em meio à turbulência legal na Nigéria

As bilhões de dólares em valor da possível gigante de troca de criptomoedas Binance’s BNB contra as alegações de envolvimento na detenção de seu Chefe de Conformidade de Crimes Financeiros (FCC), Tigran Gambaryan, em andamento na Nigéria, não se moveu nem para a direita nem para a esquerda.

A ICPC começou a anunciar acusações contra Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, o Gerente Regional da Binance para a África, que foram detidos pelas autoridades nigerianas em fevereiro. Anjarwalla, por outro lado, supostamente escapou do país em 25 de março. Gambaryan, entretanto, está preso.

Acusações e resposta da Binance

A detenção de Gambaryan e Anjarwalla estava diretamente relacionada às alegações de que colocariam a taxa de câmbio da moeda nacional nigeriana, o naira, no topo da lista e aos crimes conectados à evasão fiscal. No mesmo dia, a Binance demitiu Gambaryan de suas responsabilidades por decisões financeiras, afirmando que ele não tinha poder de decisão na empresa.

Um funcionário da Binance tentou solicitar que as autoridades nigerianas não declarassem Gambaryan responsável durante as discussões em andamento entre a exchange e os funcionários do governo nigeriano. A própria conversa foi um destaque especial para Gambaryan, servindo como plataforma para sua história profissional, enfatizando seu papel como colaborador com as autoridades nigerianas em vários momentos antes de sua prisão.

A Binance referiu-se ao homem como Gambaryan e sua equipe FCC como tendo trabalhado com o governo da Nigéria mais de 600 vezes para fornecer solicitações de informações. Por meio dessas colaborações, os investigadores podem obter as informações desejadas e ajudar a resolver numerosos casos, como fraude, lavagem de dinheiro, chantagem, sequestro e extorsão. Entre outras coisas, a Binance reconheceu o desempenho da equipe, especialmente o treinamento fornecido aos oficiais judiciais nigerianos, que abordou os detalhes dos mecanismos de ativos digitais.

Processos legais e processo por violação de direitos humanos

Como esperado, o caso contra a ONG continua no Tribunal Superior Oriental, com outra ação apresentada no Tribunal Federal em Abuja envolvendo uma violação de direitos humanos. No entanto, veículos de mídia locais relataram que o casal foi convocado para ser indiciado em 4 de abril por acusações de evasão fiscal.

À medida que as etapas sucessivas do drama legal se desenrolam, Binance demonstra persistência em resolver todas as questões com as autoridades nigerianas por meio do diálogo. No diálogo, o enviado focou no apoio e na disposição para acalmar todos os temores do país em relação ao governo.

A detenção de Tigran Gambaryan, o chefe de conformidade da Binance na Nigéria, tem impulsionado controvérsias e alegações de interferência nas taxas de câmbio e evasão fiscal. A Binance, ao contestar possíveis mentiras de veículos de mídia sobre seu papel como Gambaryan e enfatizando a falta de poder de decisão na empresa, expressou disposição para responder de forma justa às conversas em andamento entre as autoridades nigerianas para o ajuste desse mal-entendido.

Gambaryan e Anjarwalla enfrentam o desafio de buscar justiça por meio de um processo por violação de direitos humanos nos procedimentos legais. Enquanto aguardam pacientemente o indiciamento pelas acusações de evasão fiscal, buscam reparação pelas violações de direitos humanos. O evento implica que a Binance está dedicada a descobrir soluções para este problema comunicando-se e interagindo com as autoridades formais nigerianas.

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