Binance заявляет о поддержке задержанного главы по соблюдению требований в условиях нигерийского юридического хаоса

Миллиарды долларов стоимости возможного криптовалютного обменного гиганта Binance против обвинений в причастности к задержанию его главы по соблюдению требований финансового криминала (FCC), Тиграна Гамбаряна, продолжающиеся в Нигерии, не повернули ни туда, ни сюда.

ICPC начала выдвигать обвинения против Гамбаряна и Надима Анджарваллы, регионального менеджера Binance для Африки, которые были задержаны нигерийскими властями в феврале. С другой стороны, Анджарвалла, предположительно, покинул страну 25 марта. Гамбарян, тем временем, находится в заключении.

Обвинения и ответная реакция Binance

Задержание Гамбаряна и Анджарваллы было напрямую связано с обвинениями в том, что они пытались поставить официальный обменный курс нигерийской национальной валюты, найры, на первое место, и преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов. В тот же день Binance снял с Гамбаряна ответственность за финансовые решения, заявив, что он не имел полномочий по принятию решений в компании.

Официальное лицо Binance попыталось запросить, чтобы нигерийские власти не объявляли Гамбаряна ответственным во время продолжающихся обсуждений между биржей и официальными лицами нигерийского правительства. Эти переговоры стали особым моментом для Гамбаряна, став платформой для его профессиональной истории, подчеркивая его роль как партнера с нигерийскими властями в различные моменты до его ареста.

Binance сослалась на то, что человек по имени Гамбарян и его команда FCC работали с правительством Нигерии более 600 раз по предоставлению запросов на информацию. Благодаря таким сотрудничествам следователи могут получить желаемую информацию и помочь расследовать многочисленные случаи, такие как мошенничество, отмывание денег, шантаж, похищение людей и вымогательство. Среди прочего, Binance признала эффективность работы команды, особенно обучения, проведенного для нигерийских судебных сотрудников, которое касалось деталей механизмов цифровых активов.

Судебные разбирательства и иск о нарушении прав человека

Как и ожидалось, дело против НКО продолжается в Восточном высоком суде, еще один иск подан в Федеральный высокий суд в Абудже по обвинению в нарушении прав человека. Однако местные СМИ сообщают, что двое обвиняемых были вызваны на слушания по обвинению в уклонении от уплаты налогов 4 апреля.

По мере развертывания последовательных шагов юридической драмы Binance демонстрирует настойчивость в решении всех вопросов с нигерийскими властями через диалог. В ходе диалога посланник сосредоточился на поддержке и готовности учесть все страхи правительства страны.

Задержание Тиграна Гамбаряна, главы отдела комплаенса Binance в Нигерии, вызвало ряд скандалов и обвинений во вмешательстве в курсы валют и уклонении от уплаты налогов. Binance, оспаривая возможные ложные утверждения СМИ о роли Гамбаряна и подчеркивая отсутствие у него полномочий по принятию решений в компании, выразил готовность справедливо отреагировать на текущие переговоры с нигерийскими властями для урегулирования этого недоразумения.

Гамбарян и Анджарвалла сталкиваются с необходимостью добиться правосудия через иск о нарушении прав человека в рамках судебных разбирательств. В ожидании слушаний по обвинению в уклонении от уплаты налогов они ищут возмещения за нарушения прав человека. Это событие свидетельствует о том, что Binance стремится найти решение этой проблемы путем коммуникации и взаимодействия с официальными властями Нигерии.

В данной статье читатели обращаются к уверенному и плавному стилю, сохраняя при этом отстраненный и беспристрастный тон. Информация представлена лаконично и соответствует журналистским принципам объективности и использования третьего лица. Под основной идеей статьи расположены подзаголовки, которые делят статью на более удобные для восприятия разделы, помогая читателю лучше понимать и усваивать материал. Контент также оптимизирован для поисковых систем, что означает его высокую видимость и релевантность.