Binance affirme son soutien au responsable de la conformité détenu dans un contexte de troubles juridiques au Nigéria

Les milliards de dollars de BNB, la cryptomonnaie potentiellement détenue par des échanges BinanceBNBBNB BNBBNBBNBBNB BNBBNB face aux allégations d'implication dans la détention au Nigeria de son responsable de la conformité en matière de criminalité financière (FCC), Tigran Gambaryan, n'ont pas pris de tournure décisive. 

L'ICPC a commencé à annoncer des accusations contre Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, directeur régional Binance pour l'Afrique, arrêtés par les autorités nigérianes en février. Anjarwalla aurait quitté le pays le 25 mars. Gambaryan, quant à lui, est incarcéré.

Allégations et réponse de Binance

L'arrestation de Gambaryan et d'Anjarwalla était directement liée aux accusations selon lesquelles ils auraient proposé de placer le taux de change du naira nigérian en tête de liste, ainsi qu'aux infractions liées à la fraude fiscale. Le même jour, Binance a déchargé Gambaryan de toute responsabilité quant aux décisions financières et lui a retiré tout pouvoir de décision au sein de l'entreprise.

Lors des discussions en cours entre la plateforme Binance et les autorités nigérianes, un responsable a tenté d'obtenir que les autorités nigérianes ne tiennent pas Gambaryan pour responsable. Cet échange a été particulièrement important pour Gambaryan, lui permettant de retracer son parcours professionnel et de souligner sa collaboration avec les autorités nigérianes à plusieurs reprises avant son arrestation.

Binance a mentionné Gambaryan et son équipe de la FCC comme ayant collaboré plus de 600 fois avec le gouvernement nigérian pour fournir des informations. Grâce à ces collaborations, les enquêteurs peuvent obtenir les renseignements nécessaires et contribuer à la résolution de nombreuses affaires telles que la fraude, le blanchiment d'argent, le chantage, l'enlèvement et l'extorsion. Binance a notamment salué le travail de l'équipe, en particulier la formation dispensée aux magistrats nigérians, qui portait sur les mécanismes des actifs numériques.

Procédure judiciaire et action en justice pour violation des droits de l'homme

Comme prévu, la procédure contre l'ONG se poursuit devant la Haute Cour de l'Est, tandis qu'une autre plainte pour violation des droits de l'homme a été déposée devant la Haute Cour fédérale d'Abuja. Cependant, les médias locaux ont rapporté que les deux personnes concernées avaient été convoquées pour une audience de mise en accusation le 4 avril pour fraude fiscale.

Au fil des différentes étapes de cette saga judiciaire, Binance fait preuve de persévérance dans sa volonté de résoudre tous les problèmes avec les autorités nigérianes par le dialogue. Lors de ces échanges, l'envoyé a insisté sur le soutien apporté au gouvernement et sa volonté de répondre à toutes les préoccupations du pays à son égard.

L'arrestation de Tigran Gambaryan, responsable de la conformité de Binanceau Nigeria, a alimenté les controverses et les accusations de manipulation des taux de change et de fraude fiscale. Binance, en réfutant les allégations de désinformation relayées par les médias concernant le rôle de Gambaryan et en soulignant l'absence de pouvoir décisionnel au sein de l'entreprise, s'est déclarée disposée à coopérer pleinement aux discussions en cours entre les autorités nigérianes et Binance afin de résoudre ce différend.

Gambaryan et Anjarwalla doivent relever le défi d'obtenir justice par le biais d'une action en justice pour violation des droits humains. Dans l'attente de leur comparution pour fraude fiscale, ils demandent réparation pour les violations de leurs droits humains. Cet événement témoigne de l'engagement Binance à trouver des solutions à ce problème en dialoguant avec les autorités nigérianes.

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