Binance afferma il suo sostegno al responsabile della conformità detenuto nel mezzo dei disordini legali in Nigeria

potenzialmente coinvolto in un caso di miliardi di dollari di criptovalute il gigante degli exchange BinanceBNBBNB BNBBNBBNBBNB BNBBNB e relativo all'arresto in corso in Nigeria del suo responsabile della conformità ai reati finanziari (FCC), Tigran Gambaryan, non ha preso una piega decisiva. 

L'ICPC ha iniziato ad annunciare le accuse contro Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, responsabile regionale Binance per l'Africa, arrestati dalle autorità nigeriane a febbraio. Anjarwalla, invece, sarebbe fuggito dal Paese il 25 marzo. Gambaryan, nel frattempo, è ancora in carcere.

Accuse e risposta di Binance

La detenzione di Gambaryan e Anjarwalla era direttamente collegata alle accuse di voler porre in cima alla lista il tasso di cambio della valuta nazionale nigeriana, la naira, e ai reati connessi all'evasione fiscale. Lo stesso giorno, Binance ha revocato a Gambaryan la responsabilità delle scelte finanziarie, dichiarando che non aveva alcun potere decisionale all'interno dell'azienda.

Un funzionario Binance ha cercato di chiedere alle autorità nigeriane di non dichiarare Gambaryan responsabile durante le discussioni in corso tra l'exchange e i funzionari del governo nigeriano. Il colloquio in sé è stato un momento particolarmente significativo per Gambaryan, fungendo da piattaforma per la sua storia professionale, sottolineando il suo ruolo di collaboratore con le autorità nigeriane in vari momenti prima del suo arresto.

Binance ha menzionato l'uomo, Gambaryan, e il suo team della FCC, come persone che hanno collaborato con il governo nigeriano più di 600 volte per fornire richieste di informazioni. Grazie a tali collaborazioni, gli investigatori possono ottenere le informazioni desiderate e contribuire a risolvere numerosi casi come frode, riciclaggio di denaro, ricatti, sequestri di persona ed estorsione. Tra le altre cose, Binance ha elogiato le prestazioni del team, in particolare la formazione fornita agli ufficiali giudiziari nigeriani, che ha toccato i dettagli dei meccanismi degli asset digitali.

Procedimenti legali e causa per violazione dei diritti umani

Come previsto, il caso contro la ONG prosegue presso l'Alta Corte Orientale, con un'altra causa intentata presso l'Alta Corte Federale di Abuja per violazione dei diritti umani. Tuttavia, i media locali hanno riferito che i due sono stati convocati per l'udienza preliminare il 4 aprile per accuse di evasione fiscale.

Mentre le varie fasi della vicenda legale si susseguono, Binance dimostra tenacia nel risolvere tutte le questioni con le autorità nigeriane attraverso il dialogo. Nel corso del dialogo, l'inviato ha sottolineato il sostegno e la disponibilità a prendere in considerazione tutte le preoccupazioni del Paese nei confronti del governo.

La detenzione di Tigran Gambaryan, responsabile della conformità in Nigeria per Binance, ha alimentato controversie e accuse di ingerenza nei tassi di cambio e di evasione fiscale. Binance, opponendosi alle possibili menzogne ​​dei media sul suo ruolo di Gambaryan e sottolineando la mancanza di potere decisionale all'interno dell'azienda, ha espresso la volontà di rispondere in modo imparziale ai colloqui in corso tra le autorità nigeriane per la risoluzione di questo malinteso.

Gambaryan e Anjarwalla affrontano la sfida di ottenere giustizia attraverso una causa per violazione dei diritti umani nel procedimento legale. Mentre attendono pazientemente l'udienza preliminare per le accuse di evasione fiscale, chiedono giustizia per le violazioni dei diritti umani. L'evento implica che Binance si impegna a trovare soluzioni a questo problema comunicando e interagendo con le autorità ufficiali nigeriane.

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