مسؤول محتجز في Binance في نيجيريا ينفي اتهامات غسيل الأموال: تقرير
مسؤول في Binance في نيجيريا ينفي اتهامات غسيل الأموال: تقرير
- أقر تيغران جامباريان، المسؤول الكبير Binance ، ببراءته في نيجيريا من تهم غسل الأموال والتلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية.
- ويُتهم جامباريان وزميله نديم أنجاروالا، الذي فر من الحجز، بمعالجة معاملات غير قانونية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والتهرب الضريبي.
- وعلى الرغم من موقف Binanceبشأن افتقار جامباريان إلى سلطة اتخاذ القرار، فإن السلطات النيجيرية تواصل القضية، وعرضت الكفالة حتى 18 أبريل.
ذكرت تقارير إعلامية محلية أن تيغران جامباريان، المسؤول الكبير في Binance، أقر ببراءته من اتهامات غسل الأموال خلال مثوله أمام المحكمة مؤخرًا.
التحديات القانونية التي يواجهها المسؤولون التنفيذيون Binance في نيجيريا
يُحتجز غامباريان في نيجيريا منذ فبراير/شباط مع زميله نديم أنجاروالا، إثر ادعاء السلطات النيجيرية بتورط Binance في معالجة معاملات غير قانونية بمليارات الدولارات والتلاعب بسعر صرف النيرة النيجيرية. وبينما ينتظر غامباريان محاكمته، Cryptopolitan أفاد سابقًا بأنه بإمكانه التقدم بطلب إطلاق سراح بكفالة حتى 19 أبريل/نيسان.
وأكد محامي جامباريان، تشوكوكا إيكوازومي، أن موكله، على الرغم من توجيه التهم إليه مع المتهم الآخر الهارب، لم يكن مؤهلاً للدفاع عنه.
في مارس/آذار، هرب أنجاروالا من السجن، ورفع المسؤولان التنفيذيان منذ ذلك الحين دعوى قضائية ضد الحكومة النيجيرية بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان. اتهمت هيئة مكافحة الفساد النيجيرية (FIRS) كلاً من Binanceوغامباريان وأنجاروالا بالتهرب الضريبي. وبالمثل، اتهمتهم هيئة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) بغسل الأموال.
Binance تحت المجهر
Binance أعلنت سابقًا أنه لا ينبغي تحميل غامباريان مسؤولية الشركة لعدم امتلاكه صلاحية اتخاذ القرارات، إلا أن محكمة في نيجيريا مضت قدمًا في الدعوى. وذكرت التقارير أن القاضي إيميكا نويت جادل بأن غامباريان وأنجاروالا كانا قد تواصلا سابقًا مع السلطات في البلاد بشأن عمليات الشركة، وبالتالي، فمن المحتمل أنهما كانا يعملان كوكيلين لها.
وبحسب التقرير، قال القاضي إنه يمكن تبليغ الشخص الذي ليس له حضور جسدي في نيجيريا ولكن لديه وكيل جسدي في نيجيريا من خلال هذا الوكيل.
دفع غامباريان ببراءته من خمس تهم، إحداها تُتهمه، إلى جانب أنجاروالا Binance، بالتلاعب غير القانوني بأسعار صرف العملات الأجنبية في نيجيريا من خلال منصة تداول العملات المشفرة. ويُعتبر هذا الفعل خطأً بموجب المادة 29(1)(ج) من قانون الصرف الأجنبي (المراقبة والأحكام المتنوعة).
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يُغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات الرقمية والتكنولوجيا منذ أكثر من خمس سنوات. وقد سبق له أن شارك برؤى وتحليلات حول العملات الرقمية في مجلة ذاShib، وكريبتو مود، ومجلة كوينز، وأكاديمية التسجيلات، قبل أن ينتقل إلى مجال Web3. وهو متخصص في توقعات أسعار العملات الرقمية في Cryptopolitan. بعد حصوله على درجة البكالوريوس، التحق ببرنامج الماجستير في أمن المعلومات في جامعة ماريا كوري سكلودوفسكا.
