موظف بينانس المحتجز في نيجيريا ينفي اتهامات غسل الأموال: تقرير
مسؤول رسمي من بينانس في نيجيريا ينفي اتهامات غسيل الأموال: تقرير
- تigran غامباريان، مسؤول كبير في بينانس، أقرّ ببراءته في نيجيريا من تهمة غسل الأموال والتلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية.
- ويُتهم غامباريان وزميله نديم أنجاروالا، الذي هرب من الحجز، بمعالجة معاملات غير قانونية بقيمة مليارات الدولارات وتجنب الضرائب.
- وعلى الرغم من موقف بينانس بشأن عدم وجود سلطة صنع القرار لدى غامباريان، فإن السلطات النيجيرية تواصل سير القضية، مع تقديم كفالة حتى 18 أبريل.
أُبلغ عن أن تيجران غامباريان، مسؤولاً بارزاً في بينانس، قد أقرّ بعدم ذنبه في اتهامات غسل الأموال خلال جلسة قضائية حديثة، وفقاً لتقرير لإعلام محلي
تحديات قانونية لمسؤولي بينانس في نيجيريا
تم احتجاز غامباريان في نيجيريا منذ فبراير مع زميله نديم أنجاروالا، بعد أن زعمت السلطات النيجيرية أن بينانس كانت متورطة في معالجة معاملات غير قانونية بمليارات الدولارات والتلاعب بسعر صرف النيرا النيجيري. وبينما ينتظر غامباريان المحاكمة، أبلغت كريبوبوليتان سابقاً أنه يمكنه التقدم بطلب للحصول على كفالة حتى 19 أبريل.
أصر محامي غامباريان، تشوكوكا إكوازوم، على أن موكله، رغم اتهامه مع المدعى عليه الآخر الذي كان هاربًا، لم يكن مؤهلاً للادلاء ببيان نيابة عنه.
في مارس، هرب أنجاروالا من الحجز، وقد رفع كل من المديرين التنفيذيين دعوى ضد الحكومة النيجيرية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. واتهمت هيئة الإيرادات الداخلية في نيجيريا (FIRS) بينانس وغامباريان وأنجاروالا بالتهرب الضريبي. وبالمثل، اتهمتهم لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) بغسل الأموال.
بينانس تحت المجهر
كانت بينانس قد أعلنت سابقاً أنه لا ينبغي تحميل غامباريان المسؤولية عن الشركة لأنه لم يكن لديه سلطة اتخاذ القرارات، وقد استمرت المحكمة في نيجيريا في النظر في الدعوى. ويُذكر أن القاضي إيمكا نويت جادل بأن غامباريان وأنجاروالا كانا قد تواصلوا سابقاً مع السلطات في البلاد بشأن عمليات الشركة، وبالتالي، يمكن أن يكونا قد عملا كوكلاء لها.
ووفقًا للتقرير، قال القاضي إن الشخص الذي لا يتواجد جسديًا في نيجيريا ولكن لديه وكيل مادي في نيجيريا يمكن إبلاغه من خلال ذلك الوكيل.
أقر غامباريان بالبراءة من خمس تهم - واحدة منها تتهمه أيضًا، إلى جانب أنجاروالا وبينانس، بارتكاب تلاعب غير قانوني في أسعار صرف العملات الأجنبية في نيجيريا من خلال منصة تداول العملات المشفرة. ويُقال إن هذا الفعل يشكل خطأ بموجب المادة 29(1)(ج) من قانون الصرف الأجنبي (المراقبة والأحكام ذات الصلة).
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
