أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
مسؤول محتجز في Binance في نيجيريا ينفي اتهامات غسيل الأموال: تقرير
داميلولا لورانس
- أقر تيغران جامباريان، المسؤول الكبير Binance ، ببراءته في نيجيريا من تهم غسل الأموال والتلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية.
- ويُتهم جامباريان وزميله نديم أنجاروالا، الذي فر من الحجز، بمعالجة معاملات غير قانونية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والتهرب الضريبي.
- وعلى الرغم من موقف Binanceبشأن افتقار جامباريان إلى سلطة اتخاذ القرار، فإن السلطات النيجيرية تواصل القضية، وعرضت الكفالة حتى 18 أبريل.
المسؤول الكبير في Binance، أقر ببراءته من اتهامات غسل الأموال خلال مثوله أمام المحكمة مؤخرًا. تقارير إعلامية محلية
التحديات القانونية التي يواجهها المسؤولون التنفيذيون Binance في نيجيريا
يُحتجز غامباريان في نيجيريا منذ فبراير/شباط مع زميله نديم أنجاروالا، إثر ادعاء السلطات النيجيرية بتورط Binance في معالجة معاملات غير قانونية بمليارات الدولارات والتلاعب بسعر صرف النيرة النيجيرية. وبينما ينتظر غامباريان محاكمته، Cryptopolitan أفاد سابقًا بأنه بإمكانه التقدم بطلب إطلاق سراح بكفالة حتى 19 أبريل/نيسان.
وأكد محامي جامباريان، تشوكوكا إيكوازومي، أن موكله، على الرغم من توجيه التهم إليه مع المتهم الآخر الهارب، لم يكن مؤهلاً للدفاع عنه.
في مارس/آذار، هرب أنجاروالا من السجن، ورفع المسؤولان التنفيذيان منذ ذلك الحين دعوى قضائية ضد الحكومة النيجيرية بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان. اتهمت هيئة مكافحة الفساد النيجيرية (FIRS) كلاً من Binanceوغامباريان وأنجاروالا بالتهرب الضريبي. وبالمثل، اتهمتهم هيئة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) بغسل الأموال.
Binance تحت المجهر
Binance أعلنت سابقًا أنه لا ينبغي تحميل غامباريان مسؤولية الشركة لعدم امتلاكه صلاحية اتخاذ القرارات، إلا أن محكمة في نيجيريا مضت قدمًا في الدعوى. وذكرت التقارير أن القاضي إيميكا نويت جادل بأن غامباريان وأنجاروالا كانا قد تواصلا سابقًا مع السلطات في البلاد بشأن عمليات الشركة، وبالتالي، فمن المحتمل أنهما كانا يعملان كوكيلين لها.
وبحسب التقرير، قال القاضي إنه يمكن تبليغ الشخص الذي ليس له حضور جسدي في نيجيريا ولكن لديه وكيل جسدي في نيجيريا من خلال هذا الوكيل.
دفع غامباريان ببراءته من خمس تهم، إحداها تُتهمه، إلى جانب أنجاروالا Binance، بالتلاعب غير القانوني بأسعار صرف العملات الأجنبية في نيجيريا من خلال منصة تداول العملات المشفرة. ويُعتبر هذا الفعل خطأً بموجب المادة 29(1)(ج) من قانون الصرف الأجنبي (المراقبة والأحكام المتنوعة).
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtrondentdentdentdentdentdentdentdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)