In Nigeria inhaftierter Binance-Beamter bestreitet Geldwäschevorwürfe: Bericht
Binance-Vertretung in Nigeria weist Geldwäsche-Vorwürfe zurück: Bericht
- Tigran Gambaryan, ein hochrangiger Binance-Beamter, hat sich in Nigeria der Anklage wegen Geldwäsche und Manipulation von Wechselkursen schuldig bekannt.
- Gambaryan und sein Kollege Nadeem Anjarwalla, der der Haft entkommen ist, werden beschuldigt, illegale Transaktionen im Wert von Milliarden abgewickelt und Steuern hinterzogen zu haben.
- Trotz der Position von Binance, dass Gambaryan keine Entscheidungsbefugnisse hatte, gehen die nigerianischen Behörden mit dem Fall voran und bieten bis zum 18. April Kaution an.
Ein leitender Beamter von Binance, Tigran Gambaryan, soll bei einer jüngsten Gerichtsverhandlung seine Unschuld an den Anschuldigungen der Geldwäsche bestritten haben, sagte ein lokaler Medienbericht
Rechtliche Herausforderungen für Binance-Führungskräfte in Nigeria
Gambaryan wurde im Februar zusammen mit seinem Kollegen Nadeem Anjarwalla in Nigeria festgenommen, nachdem die nigerianischen Behörden behauptet hatten, Binance sei an der Verarbeitung illegaler Transaktionen in Milliardenhöhe und der Manipulation des Wechselkurses der nigerianischen Naira beteiligt gewesen. Während Gambaryan auf seine Verhandlung wartet, berichtete Cryptopolitan früher, dass er bis zum 19. April einen Antrag auf Kaution stellen kann.
Gambaryans Anwalt, Chukwuka Ikuazom, betonte, dass sein Mandant, obwohl er gemeinsam mit seinem Mitangeklagten, der auf der Flucht ist, angeklagt wurde, nicht in der Lage sei, für ihn zu plädieren.
Im März entwich Anjarwalla aus der Haft, und beide Führungskräfte haben seitdem die nigerianische Regierung wegen Menschenrechtsverletzungen verklagt. Die nigerianische Steuerverwaltung (FIRS) hat Binance, Gambaryan und Anjarwalla der Steuerveruntreuung beschuldigt. Ebenso hat die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) sie der Geldwäsche beschuldigt.
Binance unter der Lupe
Binance hatte früher angekündigt, dass Gambaryan nicht für das Unternehmen verantwortlich gemacht werden sollte, da er nicht die Befugnis hatte, Entscheidungen zu treffen, ist ein Gericht in Nigeria mit der Klage fortgegangen. Es wird berichtet, dass Richter Emeka Nwite argumentierte, dass Gambaryan und Anjarwalla zuvor mit den Behörden im Land über die Operationen des Unternehmens verhandelt hatten und daher möglicherweise als dessen Vertreter handelten.
Laut dem Bericht sagte der Richter, dass eine Person, die keinen physischen Aufenthalt in Nigeria hat, aber einen physischen Vertreter in Nigeria, durch diesen Vertreter zugestellt werden kann.
Gambaryan bekannte sich zu fünf Anklagepunkten für nicht schuldig – einer davon beschuldigt ihn zusammen mit Anjarwalla und Binance, die Devisenkurse in Nigeria durch die Kryptowährungsbörse illegal manipuliert zu haben. Diese Handlung gilt als Verstoß gegen Abschnitt 29(1)(C) des Foreign Exchange (Monitoring and Miscellaneous Provisions) Act.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence berichtet seit über 5 Jahren über Kryptomärkte und Technologie. Zuvor hat er Krypto-Einblicke und Analysen für TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine und die Recording Academy geteilt, bevor er in den Web3-Bereich wechselte. Bei Cryptopolitan ist er Spezialist für Krypto-Preisschätzungen. Nach Abschluss seines Bachelorstudiums hat er sich einem Masterstudiengang in IT-Cybersicherheit an der Maria Curie-Skłodowska-Universität gewidmet.
