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In Nigeria inhaftierter Binance Mitarbeiter weist Geldwäschevorwürfe zurück: Bericht
Damilola Lawrence
- Tigran Gambaryan, ein hochrangiger Binance Mitarbeiter, hat sich in Nigeria in Bezug auf die Anklagepunkte Geldwäsche und Manipulation von Devisenkursen für nicht schuldig bekannt.
- Gambaryan und sein Kollege Nadeem Anjarwalla, der aus der Haft entkam, werden beschuldigt, illegale Transaktionen im Wert von Milliarden abgewickelt und Steuern hinterzogen zu haben.
- Ungeachtet der Position von Binance, dass Gambaryan keine Entscheidungsbefugnis habe, führen die nigerianischen Behörden das Verfahren fort und bieten eine Freilassung gegen Kaution bis zum 18. April an.
ein hochrangiger Mitarbeiter von Binance, bei einer kürzlich stattgefundenen Gerichtsverhandlung die Vorwürfe der Geldwäsche zurückgewiesen. Bericht lokaler Medien
Rechtliche Herausforderungen für Binance -Führungskräfte in Nigeria
Gambaryan befindet sich seit Februar zusammen mit seinem Kollegen Nadeem Anjarwalla in Nigeria in Haft. Grund dafür sind Vorwürfe der nigerianischen Behörden, Binance sei an illegalen Transaktionen in Milliardenhöhe und der Manipulation des Wechselkurses des nigerianischen Naira beteiligt gewesen. Während Gambaryan auf seinen Prozess wartet, Cryptopolitan Bericht kann er laut einem früheren
Gambaryans Anwalt, Chukwuka Ikuazom, argumentierte, dass sein Mandant, obwohl er zusammen mit seinem Mitangeklagten, einem Flüchtigen, angeklagt sei, nicht in der Lage sei, sich selbst zu verteidigen.
Im März gelang Anjarwalla die Flucht aus der Haft, und beide Manager haben seither die nigerianische Regierung wegen Menschenrechtsverletzungen verklagt. Die nigerianische Steuerbehörde FIRS wirft Binance, Gambaryan und Anjarwalla Steuerhinterziehung vor. Ebenso beschuldigt die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) sie der Geldwäsche.
Binance unter Beobachtung
Binance hatte zuvor erklärt , Gambaryan sei nicht für das Unternehmen verantwortlich, da er nicht befugt gewesen sei, Entscheidungen zu treffen. Ein Gericht in Nigeria hat die Klage jedoch zugelassen. Richter Emeka Nwite argumentierte, Gambaryan und Anjarwalla hätten zuvor mit den Behörden des Landes bezüglich der Geschäftstätigkeit des Unternehmens Kontakt aufgenommen und könnten daher möglicherweise als dessen Vertreter gehandelt haben.
Dem Bericht zufolge sagte der Richter, dass einer Person, die keine physische Präsenz in Nigeria hat, aber einen physischen Vertreter in Nigeria hat, die Zustellung durch diesen Vertreter erfolgen kann.
Gambaryan bekannte sich in fünf Anklagepunkten für nicht schuldig. Einer dieser Anklagepunkte wirft ihm, zusammen mit Anjarwalla und Binance, die illegale Manipulation von Devisenkursen in Nigeria über die Kryptowährungsbörse vor. Dies soll einen Verstoß gegen Abschnitt 29(1)(C) des Devisengesetzes (Überwachung und sonstige Bestimmungen) darstellen.
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