- 币安高级官员蒂格兰·甘巴良在尼日利亚对洗钱和操纵外汇汇率的指控表示不认罪。
- 甘巴良及其同事纳迪姆·安贾尔瓦拉（已逃脱羁押）被指控处理价值数十亿美元的非法交易并逃避税收。
- 尽管币安方面强调甘巴良没有决策权，但尼日利亚当局仍在推进此案，并允许其保释至4月18日。
据当地媒体报道，Binance的高级官员Tigran Gambaryan在最近的一次法庭出庭中，被报道对洗钱指控表示不认罪
Binance高管在尼日利亚面临法律挑战
自二月以来，Gambaryan与其同事Nadeem Anjarwalla一起在尼日利亚被拘留，原因是尼日利亚当局声称Binance参与了数十亿美元非法交易的处理并操纵尼日利亚奈拉的汇率。在Gambaryan等待审判期间，Cryptopolitan此前报道称他可以申请保释直到4月19日。
Gambaryan的律师Chukwuka Ikuazom坚持认为，他的客户虽然与逃犯共同被告一起被起诉，但无能力为其辩护。
三月，Anjarwalla逃脱 custody，两位高管随后起诉尼日利亚政府侵犯人权。尼日利亚联邦税务局（FIRS）指控Binance、Gambaryan和Anjarwalla逃税。同样，经济与金融犯罪委员会（EFCC）指控他们洗钱。
Binance受到审查
Binance曾早些时候宣布 Gambaryan不应为公司承担责任，因为他没有决策权，但尼日利亚一家法院已受理此案。据报道，Emeka Nwite法官认为，Gambaryan和Anjarwalla此前曾与该国当局就公司运营进行联络，因此他们可能作为其代理人行事。
根据报道，法官表示，虽然一个人没有物理存在尼日利亚，但在尼日利亚有物理代理人，可以通过该代理人送达。
Gambaryan对五项指控表示不认罪——其中一项指控他与Anjarwalla和Binance一起通过加密货币交易所非法操纵尼日利亚的外汇汇率。据称，这一行为违反了《外汇（监测和杂项规定）法》第29(1)(C)条。
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence 从事加密货币市场和科技新闻报道已超过 5 年。此前，他曾为 TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine 和 The Recording Academy 分享加密货币见解和分析，随后转向 Web3 领域。在 Cryptopolitan，他是加密货币价格预测专家。在完成本科学业后，他继续在 Maria Curie-Skłodowska 大学攻读 IT 网络安全硕士学位。
