Funcionário Binance detido na Nigéria nega acusações de lavagem de dinheiro: Relatório

um alto funcionário da Binance, teria se declarado inocente das acusações de lavagem de dinheiro em uma recente audiência judicial. informações da mídia local

Desafios legais para executivos Binance na Nigéria

Gambaryan está detido na Nigéria desde fevereiro, juntamente com seu colega Nadeem Anjarwalla, após as autoridades nigerianas alegarem que Binance estava envolvida no processamento de transações ilegais de bilhões de dólares e na manipulação da taxa de câmbio da naira nigeriana. Enquanto Gambaryan aguarda julgamento, Cryptopolitan noticiou anteriormente que ele pode solicitar liberdade sob fiança até 19 de abril.

O advogado de Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, sustentou que seu cliente, embora acusado juntamente com seu co-réu, que era um fugitivo, não tinha competência para defendê-lo.

Em março, Anjarwalla fugiu da custódia e ambos os executivos processaram o governo nigeriano por violações de direitos humanos. A Receita Federal da Nigéria (FIRS) acusou Binance, Gambaryan e Anjarwalla de sonegação fiscal. Da mesma forma, a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) os acusou de lavagem de dinheiro.

Binance sob escrutínio

Binance havia anunciado anteriormente que Gambaryan não deveria ser responsabilizado pela empresa por não ter autoridade para tomar decisões, mas um tribunal na Nigéria deu prosseguimento ao processo. Segundo relatos, o juiz Emeka Nwite argumentou que Gambaryan e Anjarwalla haviam intermediado contato com autoridades do país sobre as operações da empresa e, portanto, poderiam estar agindo como seus agentes.

Segundo o relatório, o juiz afirmou que uma pessoa que não tenha presença física na Nigéria, mas possua um representante legal no país, pode ser citada por meio desse representante.

Gambaryan declarou-se inocente de cinco acusações – uma das quais o acusa, juntamente com Anjarwalla e Binance, de manipulação ilegal das taxas de câmbio na Nigéria através da corretora de criptomoedas. Este ato é considerado um erro nos termos do artigo 29(1)(C) da Lei de Câmbio (Monitoramento e Disposições Diversas).