Funcionário detido da Binance na Nigéria nega acusações de lavagem de dinheiro: Relatório
Representante oficial da Binance na Nigéria nega acusações de lavagem de dinheiro: Relatório
- Tigran Gambaryan, um alto funcionário da Binance, declarou-se não culpado na Nigéria às acusações de lavagem de dinheiro e manipulação das taxas de câmbio.
- Gambaryan e seu colega Nadeem Anjarwalla, que escapou da custódia, são acusados de processar transações ilegais no valor de bilhões e sonegar impostos.
- Apesar da posição da Binance sobre a falta de poder decisório de Gambaryan, as autoridades nigerianas estão prosseguindo com o caso, oferecendo fiança até 18 de abril.
Um alto funcionário da Binance, Tigran Gambaryan, teria declarado que não se considera culpado das acusações de lavagem de dinheiro em uma recente audiência judicial, segundo um relatório da mídia local
Desafios legais para executivos da Binance na Nigéria
Gambaryan foi detido na Nigéria desde fevereiro junto com seu colega Nadeem Anjarwalla, após a alegação das autoridades nigerianas de que a Binance estava envolvida no processamento de transações ilegais de bilhões de dólares e na manipulação da taxa de câmbio do naira nigeriano. Enquanto Gambaryan aguarda julgamento, a Cryptopolitan relatou anteriormente que ele pode solicitar fiança até 19 de abril.
O advogado de Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, sustentou que seu cliente, embora acusado junto com seu co réu, que era um fugitivo, não era competente para pleitear em seu nome.
Em março, Anjarwalla fugiu da custódia e ambos os executivos processaram posteriormente o Governo Nigeriano por violações dos direitos humanos. A FIRS da Nigéria acusou a Binance, Gambaryan e Anjarwalla de evasão fiscal. Da mesma forma, a Comissão Econômica e de Crimes Financeiros (EFCC) os acusou de lavagem de dinheiro.
Binance sob escrutínio
A Binance havia anunciado anteriormente que Gambaryan não deveria ser responsabilizado pela empresa, pois não tinha autoridade para tomar decisões, e um tribunal na Nigéria seguiu em frente com a ação. Relata-se que o Juiz Emeka Nwite argumentou que Gambaryan e Anjarwalla haviam anteriormente se comunicado com as autoridades do país sobre as operações da empresa e, portanto, poderiam estar atuando como seus agentes.
De acordo com o relatório, o Juiz disse que uma pessoa que não tem presença física na Nigéria, mas tem um agente físico na Nigéria, pode ser notificada por meio desse agente.
Gambaryan declarou que não se considera culpado de cinco acusações — uma das quais também o acusa, junto com Anjarwalla e a Binance, de cometer manipulação ilegal de taxas de câmbio estrangeiras na Nigéria por meio da exchange de criptomoedas. Este ato é dito ser um erro sob a seção 29(1)(C) da Lei de Câmbio Estrangeiro (Monitoramento e Disposições Diversas).
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
