Funcionário Binance detido na Nigéria nega acusações de lavagem de dinheiro: Relatório
Representante Binance na Nigéria nega acusações de lavagem de dinheiro: Relatório
- Tigran Gambaryan, um alto funcionário Binance , declarou-se inocente na Nigéria das acusações de lavagem de dinheiro e manipulação de taxas de câmbio.
- Gambaryan e seu colega Nadeem Anjarwalla, que fugiram da custódia, são acusados de processar transações ilegais no valor de bilhões e de sonegar impostos.
- Apesar da posição da Binancesobre a falta de poder de decisão de Gambaryan, as autoridades nigerianas estão dando prosseguimento ao caso, oferecendo fiança até 18 de abril.
Segundo informações da mídia local , Tigran Gambaryan, um alto funcionário da Binance, teria se declarado inocente das acusações de lavagem de dinheiro em uma recente audiência judicial.
Desafios legais para executivos Binance na Nigéria
Gambaryan está detido na Nigéria desde fevereiro, juntamente com seu colega Nadeem Anjarwalla, após as autoridades nigerianas alegarem que Binance estava envolvida no processamento de transações ilegais de bilhões de dólares e na manipulação da taxa de câmbio da naira nigeriana. Enquanto Gambaryan aguarda julgamento, Cryptopolitan noticiou anteriormente que ele pode solicitar liberdade sob fiança até 19 de abril.
O advogado de Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, sustentou que seu cliente, embora acusado juntamente com seu co-réu, que era um fugitivo, não tinha competência para defendê-lo.
Em março, Anjarwalla fugiu da custódia e ambos os executivos processaram o governo nigeriano por violações de direitos humanos. A Receita Federal da Nigéria (FIRS) acusou Binance, Gambaryan e Anjarwalla de sonegação fiscal. Da mesma forma, a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) os acusou de lavagem de dinheiro.
Binance sob escrutínio
Binance havia anunciado anteriormente que Gambaryan não deveria ser responsabilizado pela empresa por não ter autoridade para tomar decisões, mas um tribunal na Nigéria deu prosseguimento ao processo. Segundo relatos, o juiz Emeka Nwite argumentou que Gambaryan e Anjarwalla haviam intermediado contato com autoridades do país sobre as operações da empresa e, portanto, poderiam estar agindo como seus agentes.
Segundo o relatório, o juiz afirmou que uma pessoa que não tenha presença física na Nigéria, mas possua um representante legal no país, pode ser citada por meio desse representante.
Gambaryan declarou-se inocente de cinco acusações – uma das quais o acusa, juntamente com Anjarwalla e Binance, de manipulação ilegal das taxas de câmbio na Nigéria através da corretora de criptomoedas. Este ato é considerado um erro nos termos do artigo 29(1)(C) da Lei de Câmbio (Monitoramento e Disposições Diversas).
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Anteriormente, compartilhou insights e análises sobre criptomoedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy, antes de se dedicar à Web3. Na Cryptopolitan, ele é especialista em previsão de preços de criptomoedas. Após concluir a graduação, iniciou um mestrado em Segurança Cibernética na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
