Un responsable détenu de Binance au Nigeria nie les accusations de blanchiment d'argent : Rapport
Un responsable officiel de Binance au Nigéria nie les accusations de blanchiment d'argent : rapport
- Tigran Gambaryan, un haut responsable de Binance, a plaidé non coupable au Nigeria pour des accusations de blanchiment d'argent et de manipulation des taux de change.
- Gambaryan et son collègue Nadeem Anjarwalla, qui s'est évadé de la garde, sont accusés d'avoir traité des transactions illégales s'élevant à plusieurs milliards et d'avoir échappé aux impôts.
- Malgré la position de Binance selon laquelle Gambaryan n'a aucun pouvoir décisionnel, les autorités nigérianes poursuivent l'affaire et offrent une caution jusqu'au 18 avril.
Un haut responsable de Binance, Tigran Gambaryan, aurait plaidé non coupable aux accusations de blanchiment d'argent lors d'une récente comparution devant le tribunal, selon un rapport des médias locaux
Défis juridiques pour les dirigeants de Binance au Nigeria
Gambaryan a été détenu au Nigeria depuis février avec son collègue Nadeem Anjarwalla, suite à la revendication des autorités nigérianes selon lesquelles Binance était impliquée dans le traitement de transactions illégales de plusieurs milliards de dollars et dans la manipulation du taux de change de la naira nigériane. Alors que Gambaryan attend son procès, Cryptopolitan a rapporté plus tôt qu'il pouvait demander une caution jusqu'au 19 avril.
L'avocat de Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, a maintenu que son client, bien que poursuivi conjointement avec son codéfendeur, qui était en fuite, n'était pas compétent pour plaider en son nom.
En mars, Anjarwalla s'est échappé de la garde à vue et les deux dirigeants ont depuis intenté un procès au gouvernement nigérian pour violations des droits de l'homme. La Direction générale des recettes fiscales intérieures (FIRS) du Nigeria a accusé Binance, Gambaryan et Anjarwalla d'évasion fiscale. De même, la Commission économique et financière de lutte contre la criminalité (EFCC) les a accusés de blanchiment d'argent.
Binance sous surveillance
Binance avait plus tôt annoncé que Gambaryan ne devrait pas être tenu responsable de l'entreprise car il n'avait pas l'autorité de prendre des décisions, une cour au Nigeria a donné suite à cette plainte. Il est rapporté que le juge Emeka Nwite a fait valoir que Gambaryan et Anjarwalla avaient précédemment collaboré avec les autorités du pays sur les opérations de l'entreprise, et qu'ils pourraient donc agir en tant qu'agents de celle-ci.
Selon le rapport, le juge a déclaré qu'une personne qui n'a pas de présence physique au Nigeria mais qui a un agent physique au Nigeria peut être signifiée par cet agent.
Gambaryan a plaidé non coupable de cinq chefs d'accusation – dont l'un l'accuse également, ainsi qu'Anjarwalla et Binance, d'avoir commis une manipulation illégale des taux de change étrangers au Nigeria via l'échange de cryptomonnaies. Cet acte est considéré comme une infraction en vertu de l'article 29(1)(C) de la loi sur les changes étrangers (surveillance et dispositions diverses).
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence couvre les actualités des marchés cryptographiques et de la technologie depuis plus de 5 ans. Il a précédemment partagé des analyses et des perspectives sur la crypto pour TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine et The Recording Academy avant de se tourner vers le Web3. Chez Cryptopolitan, il est spécialiste des prévisions de prix en crypto. Après avoir obtenu son licence, il a entamé un master en cybersécurité informatique à l'Université Maria Curie-Skłodowska.
