Un responsable Binance détenu au Nigeria nie les accusations de blanchiment d'argent : rapport
Un responsable Binance au Nigeria dément les accusations de blanchiment d'argent : rapport
- Tigran Gambaryan, un haut responsable Binance , a plaidé non coupable au Nigéria des accusations de blanchiment d'argent et de manipulation des taux de change.
- Gambaryan et son collègue Nadeem Anjarwalla, qui s'est évadé de garde à vue, sont accusés d'avoir traité des transactions illégales d'une valeur de plusieurs milliards et d'avoir fraudé le fisc.
- Malgré la position de Binanceconcernant le manque de pouvoir décisionnel de Gambaryan, les autorités nigérianes poursuivent la procédure et offrent une libération sous caution jusqu'au 18 avril.
Un haut responsable de Binance, Tigran Gambaryan, aurait plaidé non coupable des accusations de blanchiment d'argent lors d'une récente comparution devant un tribunal, selon un média local.
Des poursuites judiciaires sont engagées contre des dirigeants Binance au Nigéria.
Gambaryan est détenu au Nigéria depuis février avec son collègue Nadeem Anjarwalla, suite aux accusations des autorités nigérianes selon lesquelles Binance aurait participé à des transactions illégales portant sur des milliards de dollars et à la manipulation du taux de change du naira nigérian. En attendant son procès, Gambaryan peut, Cryptopolitan selon , demander une libération sous caution jusqu'au 19 avril
L'avocat de Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, a soutenu que son client, bien qu'inculpé avec son coaccusé, qui était en fuite, n'était pas compétent pour plaider en sa faveur.
En mars, Anjarwalla s'est évadé de détention et les deux dirigeants ont depuis porté plainte contre le gouvernement nigérian pour violations des droits de l'homme. Le service fédéral des impôts du Nigeria (FIRS) accuse Binance, Gambaryan et Anjarwalla de fraude fiscale. De même, la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) les accuse de blanchiment d'argent.
Binance sous surveillance
Binance avait précédemment annoncé que Gambaryan ne pouvait être tenu responsable de l'entreprise car il n'avait pas le pouvoir de prendre des décisions. Cependant, un tribunal nigérian a maintenu sa position concernant cette affaire. Selon les informations, le juge Emeka Nwite a fait valoir que Gambaryan et Anjarwalla avaient auparavant collaboré avec les autorités du pays au sujet des opérations de l'entreprise et qu'ils pouvaient donc agir en tant que ses agents.
Selon le rapport, le juge a déclaré qu'une personne qui n'a pas de présence physique au Nigéria mais qui dispose d'un agent physique au Nigéria peut être assignée par l'intermédiaire de cet agent.
Gambaryan a plaidé non coupable des cinq chefs d'accusation retenus contre lui, dont un l'accusant, ainsi qu'Anjarwalla et Binance, d'avoir manipulé illégalement les taux de change au Nigeria via la plateforme d'échange de cryptomonnaies. Cet acte serait une infraction au sens de l'article 29(1)(C) de la loi sur les changes (surveillance et dispositions diverses).
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence couvre l'actualité des marchés et des technologies crypto depuis plus de cinq ans. Il a précédemment partagé ses analyses et ses connaissances sur les cryptomonnaies pour TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine et la Recording Academy, avant de se tourner vers le Web3. Chez Cryptopolitan, il est spécialiste des prévisions de prix des cryptomonnaies. Après avoir obtenu une licence, il a poursuivi ses études avec un master en cybersécurité informatique à l'université Marie Curie-Skłodowska.
