- 바이낸스의 고위 임원인 티그란 감바리안이 나이지리아에서 자금 세탁 및 외환 조작 혐의에 대해 유죄를 인정하지 않았습니다.
- 감바리안과 구금 상태에서 탈출한 동료 나데임 안자르왈라는 수십억 달러 규모의 불법 거래를 처리하고 세금을 회피한 혐의로 기소되었습니다.
- 바이네스가 감바리안의 의사결정 권한 부재를 주장함에도 불구하고, 나이지리아 당국은 4월 18일까지 보석을 조건으로 사건을 진행 중입니다.
바이낸스의 고위 임원인 티그란 감바리안은 최근 법정 출두에서 자금세탁 혐의에 대해 무죄를 주장했다고 현지 언론 보도가 전했다.
나이지리아 바이낸스 임원들의 법적 도전
감바리안은 나이지리아 당국이 바이낸스가 수십억 달러 규모의 불법 거래 처리와 나이지리아 나이라 환율 조작에 관여했다고 주장한 이후, 동료 나데임 안자르왈라와 함께 2월부터 나이지리아에서 구금되었다. 감바리안이 재판을 기다리는 동안, 크립토폴리탄은 앞서 그가 4월 19일까지 보석 신청을 할 수 있다고 보도했다.
감바리안의 변호인인 추크카 이쿠아조姆은, 도주 중인 공동 피고인과 함께 기소되었음에도 불구하고 그의 의뢰인이 그에게 대신 변론할 자격이 없다고 주장했다.
3월, 안자르왈라가 구금 상태에서 탈출했으며, 두 임원은 이후 나이지리아 정부를 상대로 인권 침해 소송을 제기했다. 나이지리아 세관(FIRS)은 바이낸스, 감바리안, 안자르왈라를 조세 포탈 혐의로 기소했다. 또한 경제금융범죄위원회(EFCC)는 이들을 자금세탁 혐의로 기소했다.
감시 대상인 바이낸스
나이지리아의 한 법원은 바이낸스가 이전에 감바리안이 회사에 대해 책임을 지지 않아야 한다고 발표한 바 있다고 밝혔다. 그는 감바리안과 안자르왈라가 이전에 해당 국가 당국과 회사의 운영에 대해 협의했으며, 따라서 그들의 행위가 회사의 대리인으로서의 행동일 가능성이 있다고 주장한 에메카 느와ite 판사의 주장을 인용했다.
보고서에 따르면, 판사는 나이지리아에 물리적으로 존재하지 않더라도 나이지리아에 물리적 대리인을 둔 사람은 그 대리인을 통해 소장을 받을 수 있다고 말했다.
감바리안은 5가지 혐의에 대해 무죄를 주장했으며, 그중 하나는 안자르왈라와 바이낸스와 함께 나이지리아에서 암호화폐 거래소를 통해 외환율을 불법적으로 조작한 혐의도 포함한다. 이 행위는 외환(모니터링 및 기타 규정)법 제29조 1항 C호에 따라 오류로 간주된다.
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다밀롤라 로런스
다밀롤라 로런스는 5 년 이상 암호화폐 시장과 기술 관련 뉴스를 보도해 왔습니다. 그는 이전에 TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine, The Recording Academy 에서 암호화폐 인사이트와 분석을 공유했으며, 웹3 분야로 전환했습니다. Cryptopolitan 에서는 암호화폐 가격 예측 전문가로 활동하고 있습니다. 학사 학위를 마친 후 현재 Maria Curie-Skłodowska 대학교에서 IT 사이버보안 석사 과정을 이수 중입니다.
