나이지리아에서 구금된 Binance 관계자, 자금세탁 혐의 부인: 보도

의 고위 임원인 Binance티그란 감바랸이 최근 법정에 출두해 자금세탁 혐의에 대해 무죄를 주장했다고 ​​합니다. 현지 언론 보도에

Binance 임원들이 나이지리아에서 법적 문제에 직면하다

감바리안은 동료 나딤 안자르왈라와 함께 지난 2월부터 나이지리아에 구금되어 있는데, 이는 나이지리아 당국이 Binance 수십억 달러 규모의 불법 거래를 처리하고 나이지리아 나이라화 환율을 조작했다는 주장에 따른 것입니다. 감바리안은 재판을 기다리고 있으며, Cryptopolitan 보도했습니다 앞서 그가 4월 19일까지 보석 신청을 할 수 있다고

감바랸의 변호인 추쿠카 이쿠아좀은 그의 의뢰인이 도망자인 공범과 함께 기소되었지만, 그를 변호할 능력이 없다고 주장했습니다.

지난 3월, 안자르왈라는 구금 상태에서 탈출했고 , 이후 두 임원은 인권 침해를 이유로 나이지리아 정부를 고소했습니다. 나이지리아 연방세무국(FIRS)은 Binance, 감바랸, 안자르왈라를 탈세 혐의로 기소했으며, 경제범죄수사위원회(EFCC)는 이들을 자금세탁 혐의로 기소했습니다.

Binance 면밀한 조사 받아

Binance , 앞서 감바리안이 회사 경영에 대한 결정 권한이 없었으므로 책임을 져서는 안 된다고 발표했지만 나이지리아 법원은 소송을 진행했습니다. 에메카 은위테 판사는 감바리안과 안자르왈라가 이전에 회사 운영과 관련하여 당국과 협의했으므로 회사의 대리인 역할을 했을 가능성이 있다고 주장한 것으로 알려졌습니다.

보고서에 따르면, 판사는 나이지리아에 직접 거주하지 않지만 나이지리아에 대리인을 둔 사람은 그 대리인을 통해 소환장을 송달받을 수 있다고 말했다.

Gambaryan은 5개 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다. 그중 하나는 Anjarwalla 및 Binance와 함께 암호화폐 거래소를 통해 나이지리아의 외환 환율을 불법적으로 조작했다는 혐의입니다. 이 행위는 외환(모니터링 및 기타 조항)법 제29조(1)(C)항에 따른 오류라고 합니다.