- Binance 고위 임원인 티그란 감바랸은 나이지리아에서 자금 세탁 및 외환 환율 조작 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.
- 구금 상태에서 탈출한 감바랸과 그의 동료 나딤 안자르왈라는 수십억 달러 규모의 불법 거래를 처리하고 탈세를 저지른 혐의를 받고 있습니다.
- Binance가 감바리안의 의사결정 권한 부족을 이유로 들지 않은 입장을 밝혔음에도 불구하고, 나이지리아 당국은 4월 18일까지 보석을 허가하며 사건을 계속 진행하고 있다.
현지 언론 보도에 따르면, 의 고위 임원인 Binance티그란 감바랸이 최근 법정에 출두해 자금세탁 혐의에 대해 무죄를 주장했다고 합니다.
Binance 임원들이 나이지리아에서 법적 문제에 직면하다
감바리안은 동료 나딤 안자르왈라와 함께 지난 2월부터 나이지리아에 구금되어 있는데, 이는 나이지리아 당국이 Binance 수십억 달러 규모의 불법 거래를 처리하고 나이지리아 나이라화 환율을 조작했다는 주장에 따른 것입니다. 감바리안은 재판을 기다리고 있으며, Cryptopolitan 보도했습니다 앞서 그가 4월 19일까지 보석 신청을 할 수 있다고
감바랸의 변호인 추쿠카 이쿠아좀은 그의 의뢰인이 도망자인 공범과 함께 기소되었지만, 그를 변호할 능력이 없다고 주장했습니다.
지난 3월, 안자르왈라는 구금 상태에서 탈출했고 , 이후 두 임원은 인권 침해를 이유로 나이지리아 정부를 고소했습니다. 나이지리아 연방세무국(FIRS)은 Binance, 감바랸, 안자르왈라를 탈세 혐의로 기소했으며, 경제범죄수사위원회(EFCC)는 이들을 자금세탁 혐의로 기소했습니다.
Binance 면밀한 조사 받아
Binance , 앞서 감바리안이 회사 경영에 대한 결정 권한이 없었으므로 책임을 져서는 안 된다고 발표했지만 나이지리아 법원은 소송을 진행했습니다. 에메카 은위테 판사는 감바리안과 안자르왈라가 이전에 회사 운영과 관련하여 당국과 협의했으므로 회사의 대리인 역할을 했을 가능성이 있다고 주장한 것으로 알려졌습니다.
보고서에 따르면, 판사는 나이지리아에 직접 거주하지 않지만 나이지리아에 대리인을 둔 사람은 그 대리인을 통해 소환장을 송달받을 수 있다고 말했다.
Gambaryan은 5개 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다. 그중 하나는 Anjarwalla 및 Binance와 함께 암호화폐 거래소를 통해 나이지리아의 외환 환율을 불법적으로 조작했다는 혐의입니다. 이 행위는 외환(모니터링 및 기타 조항)법 제29조(1)(C)항에 따른 오류라고 합니다.
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다밀롤라 로렌스
다밀롤라 로렌스는 5년 이상 암호화폐 시장과 기술 관련 뉴스를 다뤄왔습니다. 이전에는 TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine, The Recording Academy에서 암호화폐 관련 인사이트와 분석을 제공했으며, 이후 웹3 분야로 진출했습니다. 현재 Cryptopolitan에서 암호화폐 가격 예측 전문가로 활동하고 있습니다. 학사 학위 취득 후, 마리아 퀴리-스클로도프스카 대학교에서 IT 사이버 보안 석사 학위를 취득했습니다.
