- バイナンスの重役であるティグラン・ガンバリアン氏は、ナイジェリアで送金詐欺および外国為替レート操作の罪に対して無罪を主張した。
- ガンバリアン氏と逃亡中の同僚ナディーム・アンジャルワラ氏は、数十億ドル規模の違法取引の実行や脱税を行った疑いをかけられている。
- バイナンスがガンバリアン氏の意思決定権限の欠如を主張しているにもかかわらず、ナイジェリア当局は4月18日までの保釈条件付きで事件を進めている。
Binanceの重役であるTigran Gambaryan氏は、最近の法廷出席で、最近の地元メディアのレポートによると、マネーロンダリングの容疑に対して無罪を主張したと報告されています。
ナイジェリアにおけるBinance執行役員の法的課題
Gambaryan氏は、ナイジェリア当局がBinanceが数十億ドルの違法取引の処理やナイジェリア・ナイラの為替レート操作に関与していると主張したことに伴い、2月以来同僚のNadeem Anjarwalla氏とともにナイジェリアで拘束されています。Gambaryan氏は裁判を待っている間、Cryptopolitanが以前に報じたように、4月19日までの保釈を申請できる可能性があります。
Gambaryan氏の弁護士、Chukwuka Ikuazom氏は、彼のクライアントが共犯者（逃亡者）とともに起訴されたものの、彼のために弁護する能力がないと主張しました。
3月、Anjarwalla氏が拘束から脱出し、両執行役員はナイジェリア政府を人権侵害で訴えました。ナイジェリア国内歳入庁（FIRS）はBinance、Gambaryan、Anjarwalla氏を脱税で告発しました。同様に、経済金融犯罪委員会（EFCC）は彼らをマネーロンダリングで告発しました。
Binance が監視の目を浴びる
Binanceは以前に、Gambaryan氏は意思決定権限を持たなかったため会社の責任を負うべきではないと発表しました。ナイジェリアの裁判所はこの訴訟を進めています。エメカ・ヌワイト判事は、Gambaryan氏とAnjarwalla氏は以前に同国の当局者と会社の運営について連絡を取っていたため、会社の代理人として行動していた可能性があると主張したと報告されています。
レポートによると、判事は、ナイジェリアに物理的に存在しないが、ナイジェリアに物理的な代理人を持つ人物は、その代理人を通じて訴状を配達できると述べました。
Gambaryan氏は5つの罪状に対して無罪を主張しました—その一つは、暗号資産取引所を通じてナイジェリアで外国為替レートの違法な操作をGambaryan氏、Anjarwalla氏、およびBinanceと共に行ったと告発しています。この行為は、外国為替（監視および雑則）法第29条(1)(C)の下での誤りであるとされています。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
