- Binance 幹部ティグラン・ガンバリアン氏はナイジェリアでマネーロンダリングと外国為替レート操作の容疑に対し無罪を主張した。.
- 拘留を逃れたガンバリアン氏と同僚のナディム・アンジャルワラ氏は、数十億ドル相当の違法取引を処理し、脱税したとして告発されている。.
- Binanceはガンバリアン氏に決定権がないとの立場を取っているが、ナイジェリア当局は事件の審理を進めており、4月18日まで保釈を申し出ている。.
地元メディアの報道によると、の幹部 Binanceティグラン・ガンバリアン氏は最近の法廷出廷でマネーロンダリングの容疑に対して無罪を主張したと報じられた。
ナイジェリアにおける Binance 幹部に対する法的挑戦
ガンバリアン氏は、ナイジェリア当局が主張したことを受け、同僚のナディーム・アンジャルワラ氏と共に2 Binance 数十億ドル規模の違法取引の処理とナイジェリア・ナイラの為替レート操作に関与していたと月からナイジェリアで拘留されている。ガンバリアン氏は裁判を待つ間、 4月19日まで保釈を申請できるとCryptopolitan 報じている 。
ガンバリアン氏の弁護士チュクウカ・イクアゾム氏は、ガンバリアン氏は逃亡中の共同被告人とともに起訴されているものの、ガンバリアン氏のために弁護する能力はないと主張した。.
3月に アンジャルワラ氏は 拘束から逃亡し、両幹部は人権侵害を理由にナイジェリア政府を提訴しました。ナイジェリア連邦金融サービス局（FIRS）は、 Binance、ガンバリアン氏、アンジャルワラ氏を脱税で告発しました。同様に、経済金融犯罪委員会（EFCC）も彼らをマネーロンダリングで告発しています。
Binance が精査される
Binance 以前、 ガンバリャン 氏には意思決定権限がなかったため、同社に対する責任を問われるべきではないと発表していたが、ナイジェリアの裁判所は訴訟を進めた。報道によると、エメカ・ヌウィテ判事は、ガンバリャン氏とアンジャルワラ氏が以前、同社の事業運営に関して同国の当局と連絡を取っていたため、両氏は同社の代理人として行動していた可能性があると主張した。
報告書によれば、判事は、ナイジェリアに物理的な存在はないがナイジェリアに物理的な代理人がいる人物には、その代理人を通じて訴状が送達される可能性があると述べた。.
ガンバリアン氏は5つの容疑について無罪を主張した。そのうちの1つは、アンジャワラ氏および Binanceと共に、ナイジェリアの仮想通貨取引所を通じて外国為替レートを違法に操作した容疑も含んでいる。この行為は、外国為替（監視及び雑則）法第29条(1)(C)に違反する行為とされている。.
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ダミロラ・ローレンス
ダミロラ Cryptopolitanローレンスは、5年以上にわたり仮想通貨市場とテクノロジーに関するニュースを取材してきました。以前は、TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyなどで仮想通貨に関する洞察や分析記事を執筆していましたが、現在はWeb3に活動の場を移しています。Cryptopolitanでは、仮想通貨価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、マリア・キュリー＝スクウォドフスカ大学でITサイバーセキュリティの修士号を取得しました。.
