Задержанный в Нигерии сотрудник Binance отрицает обвинения в отмывании денег: сообщает издание
Представитель Binance в Нигерии опроверг обвинения в отмывании денег: сообщается в отчете
- Высокопоставленный сотрудник Binance Тигран Гамбарян в Нигерии не признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег и манипулировании валютными курсами.
- Гамбараян и его коллега Надим Анджарвалла, сбежавшие из-под стражи, обвиняются в проведении незаконных транзакций на миллиарды и уклонении от уплаты налогов.
- Несмотря на позицию Binanceотносительно отсутствия у Гамбараяна полномочий по принятию решений, нигерийские власти продолжают расследование, предложив залог до 18 апреля.
Как сообщает местное СМИ , высокопоставленный сотрудник BinanceТигран Гамбарян на недавнем судебном заседании заявил о своей невиновности по обвинениям в отмывании денег.
Юридические проблемы, с которыми столкнулись руководители Binance в Нигерии.
Гамбарян был задержан в Нигерии в феврале вместе со своим коллегой Надимом Анджарваллой после заявления нигерийских властей о Binance к обработке незаконных транзакций на миллиарды долларов и манипулированию обменным курсом нигерийской найры. Пока Гамбарян ожидает суда, Cryptopolitan сообщал , что он может подать ходатайство об освобождении под залог до 19 апреля.
Адвокат Гамбараяна, Чуквука Икуазом, утверждал, что его клиент, несмотря на то, что обвиняется вместе со своим сообщником, находящимся в бегах, не имеет права выступать в его защиту.
В марте Анджарвалла сбежал из-под стражи, и с тех пор оба руководителя подали в суд на правительство Нигерии за нарушения прав человека. Федеральная налоговая служба Нигерии обвинила Binance, Гамбараян и Анджарваллу в уклонении от уплаты налогов. В свою очередь, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) обвинила их в отмывании денег.
Binance под пристальным вниманием
Ранее Binance заявила , что Гамбарян не должен нести ответственность за компанию, поскольку у него не было полномочий принимать решения, однако нигерийский суд продолжил рассмотрение иска. Сообщается, что судья Эмека Нвите утверждал, что Гамбарян и Анджарвалла ранее взаимодействовали с властями страны по вопросам деятельности компании, и, следовательно, могли действовать в качестве ее агентов.
Согласно отчету, судья заявил, что лицо, не имеющее физического присутствия в Нигерии, но имеющее физического представителя в Нигерии, может получить уведомление через этого представителя.
Гамбарян не признал себя виновным по пяти пунктам обвинения, один из которых также обвиняет его, наряду с Анджарваллой и Binance, в незаконном манипулировании валютными курсами в Нигерии через криптовалютную биржу. Это действие считается ошибкой согласно разделу 29(1)(C) Закона о валютном контроле и прочих положениях.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс более 5 лет освещает новости криптовалютных рынков и технологий. Ранее он публиковал аналитические материалы и обзоры криптовалют в журналах TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy, прежде чем перейти в Web3. В Cryptopolitanон специализируется на прогнозировании цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по кибербезопасности в Университете имени Марии Кюри-Склодовской.
