Задержанный в Нигерии сотрудник Binance отрицает обвинения в отмывании денег: сообщает издание
Представитель Binance в Нигерии опроверг обвинения в отмывании денег: сообщается в отчете
- Высокопоставленный сотрудник Binance Тигран Гамбарян в Нигерии не признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег и манипулировании валютными курсами.
- Гамбараян и его коллега Надим Анджарвалла, сбежавшие из-под стражи, обвиняются в проведении незаконных транзакций на миллиарды и уклонении от уплаты налогов.
- Несмотря на позицию Binanceотносительно отсутствия у Гамбараяна полномочий по принятию решений, нигерийские власти продолжают расследование, предложив залог до 18 апреля.
Как сообщает местное СМИ , высокопоставленный сотрудник BinanceТигран Гамбарян на недавнем судебном заседании заявил о своей невиновности по обвинениям в отмывании денег.
Юридические проблемы, с которыми столкнулись руководители Binance в Нигерии.
Гамбарян был задержан в Нигерии в феврале вместе со своим коллегой Надимом Анджарваллой после заявления нигерийских властей о Binance к обработке незаконных транзакций на миллиарды долларов и манипулированию обменным курсом нигерийской найры. Пока Гамбарян ожидает суда, Cryptopolitan сообщал , что он может подать ходатайство об освобождении под залог до 19 апреля.
Адвокат Гамбараяна, Чуквука Икуазом, утверждал, что его клиент, несмотря на то, что обвиняется вместе со своим сообщником, находящимся в бегах, не имеет права выступать в его защиту.
В марте Анджарвалла сбежал из-под стражи, и с тех пор оба руководителя подали в суд на правительство Нигерии за нарушения прав человека. Федеральная налоговая служба Нигерии обвинила Binance, Гамбараян и Анджарваллу в уклонении от уплаты налогов. В свою очередь, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) обвинила их в отмывании денег.
Binance под пристальным вниманием
Ранее Binance заявила , что Гамбарян не должен нести ответственность за компанию, поскольку у него не было полномочий принимать решения, однако нигерийский суд продолжил рассмотрение иска. Сообщается, что судья Эмека Нвите утверждал, что Гамбарян и Анджарвалла ранее взаимодействовали с властями страны по вопросам деятельности компании, и, следовательно, могли действовать в качестве ее агентов.
Согласно отчету, судья заявил, что лицо, не имеющее физического присутствия в Нигерии, но имеющее физического представителя в Нигерии, может получить уведомление через этого представителя.
Гамбарян не признал себя виновным по пяти пунктам обвинения, один из которых также обвиняет его, наряду с Анджарваллой и Binance, в незаконном манипулировании валютными курсами в Нигерии через криптовалютную биржу. Это действие считается ошибкой согласно разделу 29(1)(C) Закона о валютном контроле и прочих положениях.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс более 5 лет освещает новости криптовалютных рынков и технологий. Ранее он публиковал аналитические материалы и обзоры криптовалют в журналах TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy, прежде чем перейти в Web3. В Cryptopolitanон специализируется на прогнозировании цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по кибербезопасности в Университете имени Марии Кюри-Склодовской.
