Binance affronta indagini del tribunale spagnolo per presunta appropriazione indebita di fondi

Un tribunale spagnolo ha avviato un'indagine contro Binance per appropriazione indebita di fondi nel 2021. I media locali riportano che una persona indicata con le iniziali "JL" ha citato in giudizio la piattaforma di scambio per il rifiuto di restituire il suo investimento di €67.550.

La giudice María Ángeles Velázquez, che ha presieduto il caso, si è dichiarata soddisfatta che JL avevano presentato avesse un motivo criminale sufficiente nelle sue argomentazioni su Binance. 

Il giudice spagnolo apre un'indagine su Binance per presunta appropriazione indebita di €67.550

Binance sta affrontando accuse di manipolazione del mercato e dovrebbe conformarsi alle risposte a queste accuse.

Il capo del 27° Tribunale di Istruzione di Madrid, María Ángeles Velázquez, ha dichiarato che ci sono sufficienti motivi criminali. A causa delle circostanze, il tribunale non ha commentato ulteriormente il caso.

Velázquez ha accolto le richieste di JL, un imprenditore spagnolo che aveva intentato una causa contro Binance nel 2023. JL era indignato perché lo scambio aveva rubato il suo investimento di €67.550 sulla loro piattaforma. L'imprenditore sostiene di aver depositato denaro sulla piattaforma di scambio, ma non gli è mai stato rilasciato un codice di accesso. Ha dichiarato di essersi rivolto al tribunale due anni dopo aver tentato invano di recuperare i suoi soldi.

L'ordine del giudice è un passo progressivo per JL, che ora deve presentare prove sufficienti entro 10 giorni e richiedere sanzioni. Dopo la presentazione delle prove, il giudice determinerà se sono sufficienti per istituire una battaglia legale nei tribunali spagnoli. Tuttavia, la sentenza potrebbe essere completamente respinta se JL offre prove insufficienti.

Binance affronta diverse cause legali in tutto il mondo

Il giudice spagnolo ha avviato una nuova indagine su Binance solo un giorno dopo che un tribunale francese ha ordinato indagini sulla piattaforma di scambio per riciclaggio di denaro. 

Martedì, i procuratori di Parigi hanno dichiarato che gli investigatori avrebbero verificato se Binance non ha adempiuto ai suoi obblighi di conoscenza del cliente (KYC) e, pertanto, ha consentito il riciclaggio sulla sua piattaforma. Lo scambio ha negato le accuse e ha dichiarato che avrebbe combattuto vigorosamente qualsiasi accusa nei suoi confronti.

I procuratori di Parigi hanno anche dichiarato nel loro comunicato che l'indagine si concentrerà anche sul fatto che Binance abbia agito illegalmente come fornitore di servizi di asset digitali prima di ottenere l'approvazione normativa dalla Francia nel 2022. Le accuse in esame risalgono almeno al 2019 in Francia e in tutta l'Unione Europea.

Qualche settimana fa, Binance ha affrontato un caso simile negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema ha consentito il proseguimento di una class action. Ex investitori hanno accusato lo scambio di vendere illegalmente token non registrati. Binance aveva sostenuto che la causa era invalida poiché gli Stati Uniti non avevano giurisdizione sul caso.

Nonostante le sue sfide legali, Binance si sta impegnando per ricostruire. Binance Labs si è rinominata "istituzione di ricerca indipendente", consentendo a CZ di unirsi nonostante il suo divieto a vita ufficiale dallo scambio.