Binance è sotto inchiesta presso la corte spagnola per presunta appropriazione indebita di fondi

Un tribunale spagnolo ha avviato un'indagine contro Binance per appropriazione indebita di fondi nel 2021. I media locali riportano che una persona identificata con le iniziali "JL" ha citato in giudizio la piattaforma di scambio per essersi rifiutata di restituire il suo investimento di 67.550 €.

La giudice María Ángeles Velázquez, che ha presieduto il caso, si è ritenuta soddisfatta delle presentate in merito a Binance. 

Un giudice spagnolo apre un'indagine su Binance per una richiesta di appropriazione indebita di 67.550 euro

Binance sta affrontando accuse di manipolazione del mercato da parte dei tribunali e dovrebbe conformarsi alle risposte a tali accuse.

Il presidente del 27° Tribunale Istruttorio di Madrid, María Ángeles Velázquez, ha dichiarato che sussistono sufficienti motivazioni criminali. Date le circostanze, il tribunale non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni sul caso.

Velázquez ha esaudito i desideri di JL, un uomo d'affari spagnolo che aveva intentato una causa contro Binance nel 2023. JL era addolorato per il fatto che l'exchange gli avesse rubato un investimento di 67.550 euro sulla loro piattaforma. L'uomo d'affari sostiene di aver depositato denaro sulla piattaforma di exchange, ma che questa non gli abbia mai rilasciato un codice di accesso. Ha affermato di aver fatto ricorso in tribunale due anni dopo aver tentato invano di recuperare il suo denaro.

L'ordinanza del giudice rappresenta un passo avanti per JL, che ora dovrà presentare prove sufficienti entro 10 giorni e richiedere sanzioni. Una volta presentate le prove, il giudice determinerà se siano sufficienti per avviare un'azione legale presso i tribunali spagnoli. Tuttavia, la sentenza potrebbe essere annullata integralmente qualora JL fornisca prove insufficienti.

Binance deve affrontare diverse cause legali in tutto il mondo

Il giudice spagnolo ha avviato una nuova indagine su Binance appena un giorno dopo che un tribunale francese ha ordinato indagini sulla piattaforma di scambio per riciclaggio di denaro. 

Martedì, la procura di Parigi ha dichiarato che gli investigatori avrebbero verificato se Binance non avesse adempiuto ai propri obblighi di "know-your-client" e, di conseguenza, avesse consentito il riciclaggio di denaro sulla sua piattaforma. L'exchange ha negato le accuse e ha dichiarato che avrebbe respinto con forza qualsiasi accusa nei suoi confronti.

Nella loro dichiarazione, i procuratori di Parigi hanno inoltre affermato che l'indagine si concentrerà anche sulla possibilità che Binance abbia agito illegalmente come fornitore di servizi di asset digitali prima di ottenere l'approvazione normativa dalla Francia nel 2022. Le accuse in esame sono iniziate già nel 2019 in Francia e in tutta l'Unione Europea.

Qualche settimana fa, Binance ha affrontato un caso simile negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema ha autorizzato l'avvio di una class action. Ex investitori accusavano l'exchange di aver venduto illegalmente token non registrati. Binance aveva sostenuto che la causa era invalida poiché gli Stati Uniti non avevano giurisdizione sul caso.

Nonostante le difficoltà legali, Binance si sta impegnando per ricostruirsi. Binance Labs si è rinominata istituto di ricerca "dent", consentendo a CZ di unirsi a lui nonostante la sua squalifica ufficiale a vita dall'exchange.