Binance sieht sich Ermittlungen einer spanischen Gerichtsbarkeit wegen angeblicher Veruntreuung von Fonds gegenüber

Eine spanische Gerichtsbarkeit hat ein Ermittlungsverfahren gegen Binance wegen Veruntreuung von Geldern im Jahr 2021 eingeleitet. Lokale Medien berichten, dass eine Person, die mit den Initialen „JL“ bezeichnet wird, die Börsenplattform verklagt hat, weil sie sich weigerte, seine Investition in Höhe von 67.550 € zurückzuzahlen.

Richterin María Ángeles Velázquez, die den Fall leitete, war zufrieden, dass JL präsentierte hinreichende strafrechtliche Motive in seinen Argumenten Binance. 

Spanischer Richter leitet Ermittlungen gegen Binance wegen Veruntreuungsanspruchs über 67.550 € ein

Binance sieht sich Gerichtsansprüchen wegen Marktmanipulation gegenüber und muss die Antworten auf diese Ansprüche einhalten.

Der Leiter des 27. Amtsgerichts in Madrid, María Ángeles Velázquez, erklärte, dass hinreichende strafrechtliche Motive vorliegen. Aufgrund der Umstände hat das Gericht keine weiteren Kommentare zum Fall abgegeben.

Velázquez hat die Wünsche von JL, einem spanischen Geschäftsmann, der 2023 eine Klage gegen Binance eingereicht hatte, stattgegeben. JL war empört, dass die Börse seine Investition in Höhe von 67.550 € auf ihrer Plattform gestohlen habe. Der Geschäftsmann behauptet, er habe Geld auf die Börsenplattform eingezahlt, aber es wurde ihm niemals ein Zugangscode ausgestellt. Er sagte, er habe zwei Jahre nach vergeblichen Versuchen, sein Geld zurückzuholen, den Rechtsweg eingeschlagen.

Die Anordnung der Richterin ist ein fortschrittlicher Schritt für JL, der nun innerhalb von 10 Tagen ausreichende Beweise vorlegen und Strafen beantragen muss. Nach Vorlage der Beweise wird die Richterin entscheiden, ob diese ausreichend sind, um einen Rechtsstreit vor den spanischen Gerichten einzuleiten. Die Entscheidung kann jedoch vollständig abgewiesen werden, wenn JL unzureichende Beweise vorlegt.

Binance sieht sich weltweit mit mehreren Klagen konfrontiert

Der spanische Richter hat nur einen Tag nach einer Anordnung eines französischen Gerichts, Ermittlungen gegen die Börsenplattform wegen Geldwäsche einzuleiten, eine neue Untersuchung gegen Binance eingeleitet. 

Am Dienstag gaben die Staatsanwaltschaften in Paris bekannt, dass die Ermittler prüfen würden, ob Binance seine Pflichten zur Kenntnisnahme des Kunden (Know-Your-Client) nicht erfüllt und dadurch Geldwäsche auf seiner Plattform ermöglicht habe. Die Börse bestritt die Vorwürfe und erklärte, sie werde jede Anklage energisch bekämpfen.

Die Pariser Staatsanwaltschaft sagte in ihrer Erklärung auch, dass die Untersuchung auch darauf abzielen wird, ob Binance unrechtmäßig als Anbieter digitaler Vermögenswerte tätig war, bevor er 2022 die regulatorische Genehmigung von Frankreich erhielt. Die untersuchten Vorwürfe reichen bis ins Jahr 2019 in Frankreich und in der gesamten Europäischen Union zurück.

Vor einigen Wochen sah sich Binance in den USA einem ähnlichen Fall gegenüber, wo der Oberste Gerichtshof eine Sammelklage zuließ. Ehemalige Anleger beschuldigten die Börse, nicht registrierte Token illegal verkauft zu haben. Binance hatte argumentiert, die Klage sei ungültig, da die USA keine Gerichtsbarkeit über den Fall hätten.

Trotz seiner rechtlichen Herausforderungen bemüht sich Binance um Wiederaufbau. Binance Labs hat sich in eine „unabhängige“ Forschungseinrichtung umbenannt, was es CZ ermöglicht, trotz seines offiziellen lebenslangen Verbots von der Börse teilzunehmen.