Binance sieht sich spanischen Gerichtsuntersuchungen wegen mutmaßlicher Veruntreuung von Geldern gegenüber

Ein spanisches Gericht hat Ermittlungen gegen Binance wegen Veruntreuung von Geldern im Jahr 2021 eingeleitet. Laut lokalen Medienberichten hat eine Person mit den Initialen „JL“ die Börsenplattform verklagt, weil diese sich weigert, ihre Investition in Höhe von 67.550 € zurückzuzahlen.

Richterin María Ángeles Velázquez, die den Vorsitz im Verfahren führte, war davon überzeugt, dass JL dargelegt hatte ein ausreichendes kriminelles Motiv Binance. 

Ein spanischer Richter hat Ermittlungen gegen Binance wegen des Verdachts der Veruntreuung von 67.550 Euro eingeleitet

Binance sieht sich mit Klagen wegen Marktmanipulation konfrontiert und ist verpflichtet, auf diese Klagen zu reagieren.

Die Präsidentin des 27. Untersuchungsgerichts von Madrid, María Ángeles Velázquez, erklärte, es lägen ausreichend kriminelle Motive vor. Aufgrund der Umstände hat sich das Gericht nicht weiter zu dem Fall geäußert.

Velázquez gab dem Wunsch von JL, einem spanischen Geschäftsmann, statt, der 2023 Klage gegen Binance eingereicht hatte. JL war verärgert darüber, dass die Börse seine Investition von 67.550 € auf ihrer Plattform gestohlen hatte. Der Geschäftsmann behauptet, er habe Geld auf der Plattform eingezahlt, aber nie einen Zugangscode erhalten. Er sagte, er habe zwei Jahre nach seinen vergeblichen Versuchen, sein Geld zurückzuerhalten, Klage eingereicht.

Die Anordnung des Richters ist ein Fortschritt für JL, die nun innerhalb von zehn Tagen ausreichende Beweise vorlegen und Strafen beantragen muss. Nach Vorlage der Beweise entscheidet der Richter, ob diese für eine Klage vor spanischen Gerichten ausreichen. Sollte JL jedoch nicht genügend Beweise vorlegen, kann das Urteil vollständig aufgehoben werden.

Binance ist weltweit mit mehreren Klagen konfrontiert

Ein spanischer Richter leitete eine neue Untersuchung gegen Binance ein, nur einen Tag nachdem ein französisches Gericht Ermittlungen gegen die Börsenplattform wegen Geldwäsche angeordnet hatte. 

Am Dienstag teilte die Pariser Staatsanwaltschaft mit, dass die Ermittler prüfen würden, ob Binance seinen Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden nicht nachgekommen sei und dadurch Geldwäsche auf seiner Plattform ermöglicht habe. Die Börse wies die Vorwürfe zurück und erklärte, sie werde sich gegen jegliche Anklagepunkte entschieden verteidigen.

Die Pariser Staatsanwaltschaft erklärte in ihrer Mitteilung außerdem, dass sich die Ermittlungen auch darauf konzentrieren werden, ob Binance vor Erhalt der behördlichen Genehmigung in Frankreich im Jahr 2022 unrechtmäßig als Anbieter von Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte agierte. Die untersuchten Vorwürfe begannen bereits 2019 in Frankreich und in der gesamten Europäischen Union.

Vor einigen Wochen sah sich Binance in den USA mit einem ähnlichen Fall konfrontiert, in dem der Oberste Gerichtshof eine Sammelklage zuließ. Ehemalige Anleger warfen der Börse vor, illegal nicht registrierte Token verkauft zu haben. Binance argumentierte, die Klage sei unzulässig, da die USA keine Zuständigkeit für den Fall hätten.

Trotz der rechtlichen Herausforderungen arbeitet Binance an einem Wiederaufbau. Binance Labs hat sich als „dent“ Forschungsinstitut neu positioniert, wodurch CZ trotz seines lebenslangen Ausschlusses von der Börse beitreten konnte.