Binance fait l'objet d'enquêtes judiciaires en Espagne pour détournement de fonds présumé

Un tribunal espagnol a ouvert une enquête contre Binance pour détournement de fonds en 2021. Les médias locaux rapportent qu'une personne désignée par les initiales « JL » a porté plainte contre la plateforme d'échange pour avoir refusé de lui restituer son investissement de 67 550 €.

La juge María Ángeles Velázquez, qui a présidé l'affaire, a été convaincue que JL avait présenté un motif criminel suffisant dans ses arguments sur Binance. 

Un juge espagnol ouvre une enquête sur Binance suite à une allégation de détournement de fonds de 67 550 €

Binance fait face à des accusations de manipulation de marché devant les tribunaux, et elle est censée se conformer aux réponses à ces accusations.

La présidente du 27e tribunal d'instruction de Madrid, María Ángeles Velázquez, a déclaré qu'il existait suffisamment de mobiles criminels. Compte tenu des circonstances, le tribunal n'a pas fait d'autres commentaires sur l'affaire.

Velázquez a accédé à la demande de JL, un homme d'affaires espagnol qui avait porté plainte contre Binance en 2023. JL estimait que la plateforme lui avait dérobé un investissement de 67 550 €. Il affirmait avoir déposé des fonds sur la plateforme, mais n'avoir jamais reçu de code d'accès. Il a déclaré avoir saisi la justice deux ans après avoir vainement tenté de récupérer son argent.

La décision du juge constitue une avancée pour JL, qui dispose désormais de dix jours pour présenter des preuves suffisantes et demander des sanctions. Après la présentation de ces preuves, le juge déterminera si elles sont recevables devant les tribunaux espagnols. Toutefois, la décision pourrait être purement et simplement annulée si JL ne fournit pas de preuves suffisantes.

Binance fait face à plusieurs poursuites judiciaires à travers le monde

Un juge espagnol a ouvert une nouvelle enquête sur Binance au lendemain d'une décision de justice française ordonnant des investigations sur la plateforme d'échange pour blanchiment d'argent. 

Mardi, le parquet de Paris a annoncé que les enquêteurs allaient examiner si Binance avait manqué à ses obligations de connaissance du client et avait, de ce fait, permis le blanchiment d'argent sur sa plateforme. La plateforme d'échange a nié ces accusations et déclaré qu'elle contesterait vigoureusement toute poursuite engagée contre elle.

Le parquet de Paris a également indiqué dans son communiqué que l'enquête portera aussi sur la question de savoir si Binance a agi illégalement en tant que prestataire de services d'actifs numériques avant d'obtenir l'agrément des autorités françaises en 2022. Les faits reprochés remontent à 2019 en France et dans toute l'Union européenne.

Il y a quelques semaines, Binance a été confrontée à une affaire similaire aux États-Unis, où la Cour suprême a autorisé la poursuite d'un recours collectif. D'anciens investisseurs accusaient la plateforme d'avoir vendu illégalement des jetons non enregistrés. Binance avait plaidé l'incompétence des tribunaux américains, arguant que la plainte était irrecevable.

Malgré ses difficultés juridiques, Binance s'efforce de se reconstruire. Binance Labs s'est rebaptisée institut de recherche «dent», permettant ainsi à CZ d'y adhérer malgré son exclusion à vie de la plateforme.