Binance fait face à des enquêtes judiciaires en Espagne pour détournement présumé de fonds

Un tribunal espagnol a ouvert une enquête contre Binance pour détournement de fonds en 2021. Les médias locaux rapportent qu'une personne désignée par les initiales « JL » a poursuivi la plateforme d'échange pour avoir refusé de lui rendre son investissement de 67 550 €.

La juge María Ángeles Velázquez, qui présidait l'affaire, a estimé que JL a présenté présentait un motif criminel suffisant dans ses arguments sur Binance. 

Un juge espagnol ouvre une enquête sur Binance pour une allégation de détournement de 67 550 €

Binance fait face à des accusations judiciaires de manipulation de marché, et il est censé se conformer aux réponses à ces accusations.

Le chef de la 27e Cour d'instruction de Madrid, María Ángeles Velázquez, a déclaré qu'il y avait suffisamment de motifs criminels. En raison des circonstances, le tribunal n'a pas commenté davantage l'affaire.

Velázquez a fait droit aux souhaits de JL, un homme d'affaires espagnol qui avait déposé une plainte contre Binance en 2023. JL était mécontent que l'échange ait volé son investissement de 67 550 € sur leur plateforme. L'homme d'affaires affirme qu'il a déposé de l'argent sur la plateforme d'échange, mais qu'elle ne lui a jamais délivré de code d'accès. Il a déclaré qu'il s'est tourné vers la justice deux ans après avoir tenté en vain de récupérer son argent.

L'ordonnance du juge est une étape progressive pour JL, qui doit maintenant présenter des preuves suffisantes dans les 10 jours et demander des sanctions. Après la présentation des preuves, le juge déterminera si elles sont suffisantes pour engager un procès devant les tribunaux espagnols. Cependant, la décision pourrait être entièrement rejetée si JL offre des preuves insuffisantes.

Binance fait face à plusieurs procès dans le monde

Le juge espagnol a lancé une nouvelle enquête sur Binance un jour après qu'un tribunal français a ordonné des enquêtes sur la plateforme d'échange pour blanchiment d'argent. 

Mardi, les procureurs de Paris ont déclaré que les enquêteurs vérifieraient si Binance n'a pas rempli ses obligations de connaissance du client et a donc permis le blanchiment sur sa plateforme. L'échange a nié les allégations et a déclaré qu'il se défendrait vigoureusement contre toute accusation portée contre lui.

Les procureurs de Paris ont également déclaré dans leur communiqué que l'enquête se concentrerait également sur la question de savoir si Binance a agi illégalement en tant que fournisseur de services d'actifs numériques avant d'obtenir l'approbation réglementaire de la France en 2022. Les allégations examinées remontent à 2019 en France et dans toute l'Union européenne.

Il y a quelques semaines, Binance a fait face à un cas similaire aux États-Unis, où la Cour suprême a autorisé le déroulement d'un recours collectif. D'anciens investisseurs ont accusé la plateforme de vendre illégalement des tokens non enregistrés. Binance avait fait valoir que le recours était irrecevable car les États-Unis n'avaient pas compétence sur l'affaire.

Malgré ses défis juridiques, Binance s'efforce de reconstruire. Binance Labs s'est rebaptisée institution de recherche « indépendante », permettant à CZ de s'y joindre malgré son interdiction à vie officielle de la plateforme.