Un tribunal español ha comenzado una investigación contra Binance por malversación de fondos en 2021. Los medios locales informan que una persona mencionada por las iniciales "JL" demandó a la plataforma de intercambio por negarse a devolver su inversión de € 67,550.
La jueza María Ángeles Velázquez, quien presidió el caso, estaba satisfecho de que JL presentó suficiente motivo criminal en sus argumentos sobre Binance .
El juez español abre una investigación sobre Binance sobre € 67,550 reclamación de apropiación indebida
Binance enfrenta reclamos judiciales de manipulación del mercado, y se supone que debe cumplir con las respuestas a estas afirmaciones.
El jefe del 27 ° Tribunal de Instrucción de Madrid, María Ángeles Velázquez, declaró que hay suficientes motivos criminales. Debido a las circunstancias, el tribunal no ha comentado más sobre el caso.
Velázquez otorgó los deseos de JL, un empresario español que había presentado un caso contra Binance en 2023. JL estaba perjudicado de que el intercambio robó su inversión de 67.550 € en su plataforma. El empresario afirma que depositó dinero en la plataforma de intercambio, pero nunca le emitió un código de acceso. Dijo que recurrió a la corte dos años después de intentar recuperar su dinero en vano.
La orden del juez es un paso progresivo para JL, quien ahora debe presentar pruebas suficientes en 10 días y solicitar sanciones. Después de que se presente la evidencia, el juez determinará si es suficiente instituir una batalla legal en los tribunales españoles. Sin embargo, el fallo puede ser descartado por completo si JL ofrece evidencia insuficiente.
Binance enfrenta varias demandas en todo el mundo
El juez español lanzó una nueva investigación sobre Binance solo un día después de que un tribunal francés ordenó consultas sobre la plataforma de intercambio de lavado de dinero.
El martes, los fiscales de París dijeron que los investigadores verificarían si Binance no cumplió con sus obligaciones conocidas y, por lo tanto, permitió que el lavado se llevara a cabo en su plataforma. El intercambio negó las afirmaciones y declaró que lucharía enérgicamente en cualquier cargo contra él.
Los fiscales de París también dijeron en su declaración que la investigación también se centrará en si Binance actuó ilegalmente como un proveedor de servicios de activos digitales antes de obtener la aprobación regulatoria de Francia en 2022. Las acusaciones bajo examen comenzaron ya en 2019 en Francia y en todo el europeo. Unión.
Hace unas semanas, Binance enfrentó un caso similar en los Estados Unidos, donde la Corte Suprema permitió que proceda una demanda colectiva. Los ex inversores acusaron al intercambio de vender ilegalmente tokens no registrados. Binance había argumentado que la demanda no era válida ya que Estados Unidos no tenía jurisdicción sobre el caso.
A pesar de sus desafíos legales, Binance se esfuerza por reconstruir. Binance Labs se ha renombrado como una institución de investigación "dent", lo que permite a CZ unirse a pesar de su prohibición oficial de por vida del intercambio.
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