Binance se enfrenta a investigaciones judiciales españolas por presunta apropiación indebida de fondos

Un juzgado español ha abierto una investigación contra Binance por malversación de fondos en 2021. Los medios locales informan de que una persona identificada con las iniciales «JL» demandó a la plataforma de intercambio por negarse a devolver su inversión de 67.550 €.

La jueza María Ángeles Velázquez, que presidió el caso, se mostró satisfecha de que JL presentara suficientes motivos criminales en sus argumentos sobre Binance. 

Un juez español abre una investigación contra Binance por una demanda de apropiación indebida de 67.550 euros

Binance enfrenta demandas judiciales por manipulación del mercado, y se supone que debe cumplir con las respuestas a estas demandas.

La presidenta del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, María Ángeles Velázquez, afirmó que existen suficientes motivos delictivos. Dadas las circunstancias, el tribunal no ha hecho más comentarios sobre el caso.

Velázquez accedió a los deseos de JL, un empresario español que había demandado a Binance en 2023. JL se sintió agraviado porque la plataforma le había robado su inversión de 67.550 €. El empresario afirma haber depositado dinero en la plataforma, pero que esta nunca le proporcionó un código de acceso. Afirmó que recurrió a los tribunales dos años después de intentar recuperar su dinero en vano.

La orden del juez representa un avance para JL, quien ahora debe presentar pruebas suficientes en un plazo de 10 días y solicitar sanciones. Tras la presentación de las pruebas, el juez determinará si son suficientes para iniciar un proceso judicial en los tribunales españoles. Sin embargo, la sentencia podría ser desestimada por completo si JL no presenta pruebas suficientes.

Binance enfrenta varias demandas en todo el mundo

El juez español inició una nueva investigación sobre Binance apenas un día después de que un tribunal francés ordenara investigaciones sobre la plataforma de intercambio por lavado de dinero. 

El martes, la fiscalía de París anunció que los investigadores verificarían si Binance incumplió sus obligaciones de conocimiento del cliente y, por lo tanto, permitió el lavado de activos en su plataforma. La plataforma negó las acusaciones y afirmó que luchará enérgicamente contra cualquier cargo en su contra.

Los fiscales de París también dijeron en su declaración que la investigación también se centrará en si Binance actuó ilegalmente como proveedor de servicios de activos digitales antes de obtener la aprobación regulatoria de Francia en 2022. Las acusaciones bajo examen comenzaron ya en 2019 en Francia y en toda la Unión Europea.

Hace unas semanas, Binance enfrentó un caso similar en EE. UU., donde la Corte Suprema admitió a trámite una demanda colectiva. Exinversores acusaron a la plataforma de intercambio de vender ilegalmente tokens no registrados. Binance argumentó que la demanda no era válida, ya que EE. UU. no tenía jurisdicción sobre el caso.

A pesar de sus desafíos legales, Binance se esfuerza por reconstruirse. Binance Labs se ha rebautizado como una institución de investigacióndent, lo que permite a CZ unirse a pesar de su prohibición oficial de por vida del exchange.