Binance enfrenta investigaciones de tribunales españoles por supuesta malversación de fondos
- Binance enfrenta investigaciones judiciales en España por un acuerdo de inversión de 67.550 €.
- Las autoridades francesas están investigando a la empresa por lavado de dinero.
- El exchange corre el riesgo de sufrir problemas de credibilidad debido a varios casos judiciales.
Un tribunal español ha iniciado una investigación contra Binance por malversación de fondos en 2021. Los medios locales informan que una persona referida por las iniciales "JL" demandó a la plataforma de intercambio por negarse a devolver su inversión de €67,550.
La jueza María Ángeles Velázquez, que presidió el caso, quedó satisfecha de que JL presentó tuviera motivos criminales suficientes en sus argumentos sobre Binance.
La jueza española abre investigación contra Binance por reclamo de malversación de €67,550
Binance enfrenta demandas judiciales de manipulación de mercado, y se supone que debe cumplir con las respuestas a estas demandas.
El jefe del 27º Tribunal de Instrucción de Madrid, María Ángeles Velázquez, declaró que hay suficientes motivos criminales. Debido a las circunstancias, el tribunal no ha comentado más sobre el caso.
Velázquez concedió los deseos de JL, un empresario español que había presentado un caso contra Binance en 2023. JL estaba indignado porque el intercambio había robado su inversión de €67,550 en su plataforma. El empresario afirma que depositó dinero en la plataforma de intercambio, pero nunca se le emitió un código de acceso. Dijo que recurrió a los tribunales dos años después de intentar recuperar su dinero en vano.
La orden de la Jueza es un paso progresivo para JL, quien ahora debe presentar pruebas suficientes en 10 días y solicitar penalidades. Después de que se presenten las pruebas, la Jueza determinará si son suficientes para instituir una batalla legal en los tribunales españoles. Sin embargo, la sentencia puede ser completamente desestimada si JL ofrece pruebas insuficientes.
Binance enfrenta varias demandas en todo el mundo
La jueza española lanzó una nueva investigación contra Binance justo un día después de que un tribunal francés ordenara investigaciones sobre la plataforma de intercambio por lavado de dinero.
El martes, los fiscales de París dijeron que los investigadores verificarían si Binance no cumplió con sus obligaciones de conocimiento de su cliente y, por lo tanto, permitió que se llevara a cabo el lavado de dinero en su plataforma. El intercambio negó las afirmaciones y declaró que lucharía vigorosamente contra cualquier cargo en su contra.
Los fiscales de París también dijeron en su declaración que la investigación también se centrará en si Binance actuó ilegalmente como proveedor de servicios de activos digitales antes de obtener la aprobación regulatoria de Francia en 2022. Las alegaciones bajo examen comenzaron tan temprano como en 2019 en Francia y en toda la Unión Europea.
Hace unas semanas, Binance enfrentó un caso similar en EE. UU., donde la Corte Suprema permitió que continuara una demanda colectiva. Los ex inversores acusaron al intercambio de vender ilegalmente tokens no registrados. Binance había argumentado que la demanda era inválida ya que EE. UU. no tenía jurisdicción sobre el caso.
A pesar de sus desafíos legales, Binance se esfuerza por reconstruirse. Binance Labs se ha rebautizado como una institución de investigación "independiente", permitiendo que CZ se una a pesar de su prohibición oficial de por vida del intercambio.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
