バイナンス、 alleged 資金横領の件でスペインの裁判所の調査対象に

スペインの裁判所は、2021年の資金横領の疑いでバイナンスに対する調査を開始した。地元メディアの報道によると、「JL」というイニシャルで呼ばれる人物が、6万7,550ユーロの投資の返還を拒否されたとして取引所プラットフォームを提訴した。

事件を担当したマリア・アンヘレス・ベラスケス判事は、JLが 提示しました 彼の主張に Binance. 

十分な刑事上の動機があることを確認し、バイナンスの€67,550横領疑いでスペインの裁判所が調査を開始

バイナンスは市場操作の裁判上の主張に直面しており、これらの主張に対する回答に従う義務がある。

マドリード第27刑事裁判所の所長であるマリア・アンヘレス・ベラスケスは、十分な刑事上の動機があると述べた。事情により、裁判所は事件についてこれ以上コメントしなかった。

ベラスケスは、2023年にバイナンスに対して訴訟を提起したスペインのビジネスマンであるJLの願いを認めた。JLは、取引所が彼の6万7,550ユーロの投資を盗んだことに憤慨していた。このビジネスマンは、取引所プラットフォームに資金を預けたが、アクセスコードが発行されなかったと主張した。彼は、2年前に資金の返還を試みたが失敗した後に裁判所に訴え出た。

判事の命令は、JLにとって進歩的な一歩であり、彼は10日以内に十分な証拠を提出し、罰則を請求する必要がある。証拠が提出された後、判事はそれがスペインの裁判所で法的闘争を開始するのに十分かどうかを決定する。しかし、JLが不十分な証拠しか提示しない場合、判決は完全に却下される可能性がある。

バイナンスは世界中で複数の訴訟に直面している

スペインの裁判所がバイナンスに対する新しい調査を開始したのは、フランスの裁判所がマネーロンダリングの疑いで取引所プラットフォームに対する調査を命じた直後だった。 

火曜日、パリ検察当局は、調査官がバイナンスが顧客確認（KYC）義務を果たさなかったため、プラットフォーム上でマネーロンダリングを許容したかどうかを確認すると述べた。取引所はこれらの主張を否定し、自分自身に対するいかなる訴えにも激しく対抗すると述べた。

パリ検察当局はまた、声明で、調査は2022年にフランスから規制承認を得る前に、バイナンスがデジタル資産サービスプロバイダーとして違法に行動したかどうかにも焦点を当てると述べた。調査対象の疑いは、2019年という早い時期にフランスおよび欧州連合全体で始まった。

数週間前、バイナンスは米国でも同様のケースに直面し、最高裁判所は集団訴訟の進行を認めた。元投資家は、取引所が登録されていないトークンを違法に販売したと非難した。バイナンスは、米国にこの事件の管轄権がないため、訴訟は無効であると主張していた。

法的課題にもかかわらず、バイナンスは再建に努めている。バイナンス・ラボスは「独立した」研究機関にリブランディングし、CZが公式の生涯取引所禁止にもかかわらず参加できるようにした。