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- Binance 67,550ユーロの投資取引をめぐってスペインの法廷調査に直面している。.
- フランス当局はマネーロンダリングの疑いで同社を捜査している。.
- この取引所は、いくつかの訴訟により信頼性の問題を抱えるリスクがある。.
スペインの裁判所は、2021年に資金を横領したとして Binance に対する捜査を開始した。地元メディアの報道によると、「JL」というイニシャルで呼ばれる人物が、67,550ユーロの投資金の返還を拒否したとして、この取引所プラットフォームを訴えたという。.
この事件を担当したマリア・アンヘレス・ベラスケス判事は、JLが を示した に関する主張の中で十分な犯罪動機 Binance。
スペインの裁判官、 Binance に対する6万7550ユーロの不正流用疑惑の捜査を開始
Binance 市場操作の訴訟に直面しており、これらの主張への対応に従うことになっている。.
マドリード第27教科裁判所のマリア・アンヘレス・ベラスケス裁判長は、十分な犯罪動機があると述べた。状況を鑑みて、裁判所はこの事件についてこれ以上のコメントは控えている。.
ベラスケス氏は、2023年に Binance 相手取って訴訟を起こしたスペイン人実業家JL氏の願いを認めた。JL氏は、バイナンスに6万7550ユーロの投資を奪われたと憤慨していた。同氏は、取引所に資金を預けたにもかかわらず、アクセスコードが発行されなかったと主張している。2年後、資金回収を試みたものの無駄に終わり、裁判に訴えたという。.
裁判官の命令はJLにとって前進的な一歩であり、JLは今後10日以内に十分な証拠を提示し、罰金を請求しなければならない。証拠が提出された後、裁判官はスペインの裁判所で訴訟を起こすのに十分かどうかを判断する。しかし、JLが十分な証拠を提示しない場合、判決は完全に棄却される可能性がある。.
Binance 世界中で複数の訴訟に直面している
スペインの裁判官は、フランスの裁判所がマネーロンダリングの疑いでこの取引プラットフォームの調査を命じたわずか翌日、 Binance に対する新たな調査を開始した。.
パリ検察は火曜日、 Binance 顧客確認義務を履行せず、プラットフォーム上でマネーロンダリングを許したかどうかを捜査員が調査すると発表した。バイナンスはこれらの主張を否定し、いかなる訴追に対しても断固として対抗すると述べた。.
パリ検察当局は声明の中で、 Binance 2022年にフランスの規制当局の認可を得る前に、同社がデジタル資産サービスプロバイダーとして違法に活動していたかどうかについても捜査の焦点を当てると述べた。調査対象の疑惑は、フランスおよび欧州連合（EU）全域で早くも2019年から始まっていた。.
数週間前、 Binance 米国で同様の訴訟に直面し、最高裁判所が集団訴訟の提起を認めました。元投資家たちは、バイナンスが未登録トークンを違法に販売したと訴えました。 Binance 、米国にはこの訴訟に対する管轄権がないため、訴訟は無効であると主張していました。.
法的課題を抱えながらも、 Binance 再建に努めている。 Binance は「dentした」研究機関としてブランドを刷新し、取引所から永久追放処分を受けているCZ氏も参加できるようになった。.
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