스페인 법원은 2021년 자금 횡령 혐의로 Binance에 대한 조사를 시작했다. 현지 미디어는 ‘JL’이라는 이니셜로 불리는 사람이 자신의 67,550유로 투자를 반환하지 않는다는 이유로 거래 플랫폼을 고소했다고 보도했다.

스페인 법원은 2021년 자금 횡령 혐의로 바이낸스(Binance)에 대한 조사를 시작했습니다. 현지 미디어는 “JL”이라는 이니셜로 불리는 개인이 자신의 67,550유로 투자를 반환해 달라는 요청을 거부한 거래소 플랫폼을 고소했다고 보도했습니다.

사건을 심리한 마리아 안헬레스 벨라스케스 판사는 JL이 제시 주장한 범죄 동기가 바이낸스(Binance). 

스페인 판사가 6만 7,550유루 유착용 혐의로 바이낸스 조사 착수

바이낸스는 시장 조작 혐의를 받고 있으며, 이에 대한 답변을 제출해야 합니다.

마드리드 제27심리법원의 수장인 마리아 안헬레스 벨라스케스는 충분한 범죄 동기가 있다고 밝혔습니다. 사정 때문에 법원은 이 사건에 대해 더 이상 언급하지 않았습니다.

벨라스케스 판사는 2023년 바이낸스를 고소한 스페인 사업가 JL의 청원을 받아들였습니다. JL은 거래소가 자신의 6만 7,550유로 투자를 가로챈 것에 대해 불만을 제기했습니다. 이 사업가는 거래소 플랫폼에 자금을 입금했지만 접근 코드를 발급받지 못했다고 주장했습니다. 그는 돈을 회수하려는 시도가 실패한 지 2년 만에 법원에 소송을 제기했습니다.

판사의 명령은 JL에게 진전된 조치로, 그는 이제 10일 이내에 충분한 증거를 제시하고 처벌을 요청해야 합니다. 증거가 제출된 후 판사는 스페인 법원에서 법적 분쟁을 시작하기에 충분한지 여부를 결정할 것입니다. 그러나 JL이 불충분한 증거를 제시하면 판결이 완전히 기각될 수 있습니다.

바이낸스는 전 세계적으로 여러 소송에 직면해 있습니다

스페인 판사는 프랑스 법원이 자금 세탁 혐의로 바이낸스 플랫폼에 대한 조사를 명령한 지 하루 만에 바이낸스에 대한 새로운 조사를 시작했습니다. 

화요일 파리 검찰청은 조사관들이 바이낸스가 고객 확인 의무를 이행하지 않아 플랫폼에서 자금 세탁이 이루어졌는지 여부를 확인할 것이라고 밝혔습니다. 거래소는 이러한 주장을 부인하며 자신에게 제기된 모든 혐의에 대해 강력히 맞서 싸울 것이라고 밝혔습니다.

파리 검찰청은 또한 조사에서 바이낸스가 2022년 프랑스의 규제 승인을 받기 전에 디지털 자산 서비스 제공업체로 불법적으로 활동했는지 여부에도 초점을 맞출 것이라고 밝혔습니다. 조사 중인 혐의는 2019년 프랑스와 전 유럽 연합 전역에서 시작되었습니다.

몇 주 전 바이낸스는 미국에서도 유사한 사건에 직면했는데, 대법원이 집단 소송의 진행을 허용했습니다. 전 투자자들은 거래소가 등록되지 않은 토큰을 불법적으로 판매했다고 주장했습니다. 바이낸스는 미국이 이 사건에 관할권이 없기 때문에 소송이 무효라고 주장했습니다.

법적 도전에도 불구하고 바이낸스는 재건을 위해 노력하고 있습니다. 바이낸스 랩스는 '독립적인' 연구 기관으로 브랜드를 변경하여 공식적인 평생 금지에도 불구하고 CZ가 합류할 수 있게 되었습니다.