Binance 자금 횡령 혐의로 스페인 법원의 조사를 받고 있습니다

스페인 법원이 2021년 자금 횡령 혐의로 Binance 상대로 조사에 착수했습니다. 현지 언론에 따르면 "JL"이라는 이니셜로 알려진 한 사람이 투자금 67,550유로를 반환하지 않은 바이낸스를 상대로 소송을 제기했습니다.

해당 사건을 주재한 마리아 앙헬레스 벨라스케스 판사는 JL이 제시했다고 관련 주장에서 충분한 범죄 동기를 Binance. 

스페인 판사, Binance 의 67,550유로 횡령 혐의에 대한 조사 착수

Binance 시장 조작 혐의로 소송에 직면해 있으며, 이러한 소송에 대한 답변을 해야 할 의무가 있습니다.

마드리드 제27형사법원장 마리아 앙헬레스 벨라스케스는 범죄 동기가 충분하다고 밝혔습니다. 법원은 현 상황을 고려하여 사건에 대해 더 이상의 언급은 하지 않았습니다.

벨라스케스 판사는 2023년 Binance 상대로 소송을 제기했던 스페인 사업가 JL의 요청을 받아들였습니다. JL은 거래소가 자신의 투자금 67,550유로를 가로챘다고 주장했습니다. 그는 거래소에 돈을 입금했지만 접근 코드를 받지 못했다고 밝혔습니다. 그는 2년 동안 돈을 되찾으려 했지만 실패하자 결국 소송을 제기했다고 말했습니다.

판사의 명령은 JL에게 있어 진보적인 조치입니다. JL은 이제 10일 이내에 충분한 증거를 제출하고 처벌을 요청해야 합니다. 증거가 제출되면 판사는 스페인 법원에서 소송을 제기하기에 충분한 증거인지 여부를 판단할 것입니다. 그러나 JL이 불충분한 증거를 제시할 경우 판결은 완전히 기각될 수도 있습니다.

Binance 전 세계적으로 여러 건의 소송에 직면해 있습니다

스페인 판사는 프랑스 법원이 자금 세탁 혐의로 거래 플랫폼 바이낸스에 대한 조사를 명령한 지 하루 만에 Binance 에 대한 새로운 조사를 시작했습니다. 

화요일, 파리 검찰은 Binance 고객확인(KYC) 의무를 제대로 이행하지 않아 자금세탁이 자사 플랫폼에서 발생했는지 여부를 조사할 것이라고 밝혔습니다. 바이낸스는 이러한 혐의를 부인하며 모든 기소에 대해 강력하게 대응할 것이라고 밝혔습니다.

파리 검찰은 성명에서 이번 수사가 Binance 2022년 프랑스 규제 당국의 승인을 받기 전 불법적으로 디지털 자산 서비스 제공업체 역할을 했는지 여부에도 초점을 맞출 것이라고 밝혔습니다. 이번 조사 대상 의혹은 2019년부터 프랑스와 유럽연합 전역에서 제기되어 왔습니다.

몇 주 전, Binance 미국에서 비슷한 소송에 직면했는데, 대법원이 집단 소송 진행을 허용한 것입니다. 전 투자자들은 거래소가 미등록 토큰을 불법적으로 판매했다고 주장했습니다. Binance 미국이 해당 사건에 대한 관할권이 없으므로 소송이 무효라고 주장했습니다.

법적 문제에도 불구하고 Binance 재건을 위해 노력하고 있습니다. Binance 랩스는 "dent인" 연구 기관으로 재탄생했으며, 이를 통해 CZ는 거래소에서 영구 제명되었음에도 불구하고 합류할 수 있게 되었습니다.