币安因涉嫌挪用资金面临西班牙法院调查

西班牙法院已开始对Binance在2021年挪用资金的行为进行调查。当地媒体报道称，一名代号为“JL”的人起诉该平台，称其拒绝归还其67,550欧元的投资。

主持该案的法官María Ángeles Velázquez认为JL 在内部 在其论点中存在 Binance. 

西班牙法官就Binance涉嫌挪用67,550欧元展开调查

Binance正面临市场操纵的法庭指控，并且应当回应这些指控。

马德里第27号指令法院院长María Ángeles Velázquez表示，有足够的刑事动机。由于情况特殊，法院未对该案发表更多评论。

Velázquez批准了JL的请求，JL是一名西班牙商人，他于2023年对Binance提起诉讼。JL对交易所窃取其67,550欧元的投资感到愤慨。这位商人声称他将钱存入交易所平台，但平台从未向他发放访问代码。他说，在试图追回资金无果两年后，他诉诸法律。

法官的命令对JL来说是一个渐进的步骤，他现在必须在10天内提供足够的证据并请求处罚。在提交证据后，法官将确定是否有足够的证据在西班牙法院提起诉讼。然而，如果JL提供的证据不足，裁决可能会被完全驳回。

Binance在全球面临多起诉讼

西班牙法官对Binance发起新调查，仅一天前，法国法院下令对这家交易所平台进行洗钱调查。 

周二，巴黎检察官表示，调查人员将检查Binance是否未履行其了解你的客户（KYC）义务，从而允许在其平台上进行洗钱。该交易所否认了这些指控，并表示将坚决对抗针对它的任何指控。

巴黎检察官还在声明中表示，调查还将重点关注Binance在2022年获得法国监管批准之前是否非法充当数字资产服务提供商。正在审查的指控最早可追溯至2019年的法国和整个欧盟。

几周前，Binance在美国面临类似案件，最高法院允许集体诉讼继续进行。前投资者指控该交易所非法销售未注册代币。Binance辩称，由于美国对该案没有管辖权，因此该诉讼无效。

尽管面临法律挑战，Binance正努力重建。Binance Labs已更名为“独立”研究机构，使CZ尽管被禁止终身参与该交易所，但仍能加入。