最优质的加密货币资讯直接发送到您的邮箱。.
- Binance 因涉嫌一起价值 67,550 欧元的投资交易，在西班牙面临法院调查。.
- 法国当局正在调查该公司涉嫌洗钱的案件。.
- 由于多起诉讼案件，该交易所面临信誉问题的风险。.
西班牙一家法院已对 Binance 展开调查，指控其在 2021 年挪用资金。当地媒体报道称，一名化名为“JL”的人起诉该交易所平台，指控其拒绝返还其 67,550 欧元的投资。.
审理此案的法官玛丽亚·安赫莱斯·贝拉斯克斯认为，JL 提出了 论点中 Binance。
西班牙法官对 Binance 涉嫌挪用67,550欧元资金的指控展开调查。
Binance 面临市场操纵的法庭指控，它应该对这些指控作出回应。.
马德里第27号刑事法庭庭长玛丽亚·安赫莱斯·贝拉斯克斯表示，此案存在足够的犯罪动机。鉴于目前情况，法院未就此案发表进一步评论。.
维拉斯奎兹法官满足了西班牙商人JL的愿望。JL于2023年对 Binance 安提起诉讼，指控该交易所窃取了他投入的67,550欧元。这位商人声称，他曾将资金存入币安平台，但平台从未向他发放访问码。他说，在两次尝试追回资金无果后，他最终诉诸法律。.
法官的命令对JL而言是一个进步，他现在必须在10天内提交充分的证据并请求处罚。证据提交后，法官将决定是否足以在西班牙法院提起诉讼。但是，如果JL提供的证据不足，该裁决可能会被完全驳回。.
Binance 在全球范围内面临多起诉讼。
就在法国法院下令对币安交易所平台进行洗钱调查的第二天，西班牙法官也对 Binance 展开了新的调查。.
周二，巴黎检方表示，调查人员将核查 Binance 是否未能履行其“了解你的客户”（KYC）义务，从而导致洗钱活动在其平台上发生。币安否认了这些指控，并表示将坚决反击任何针对其的指控。.
巴黎检察官在声明中还表示，调查还将重点关注 Binance 在2022年获得法国监管部门批准之前是否非法从事数字资产服务提供商业务。目前正在调查的指控最早可追溯到2019年，涉及法国和整个欧盟。.
几周前， Binance 在美国也面临过类似的案件，最高法院允许一起集体诉讼继续进行。一些前投资者指控该交易所非法出售未注册的代币。 Binance 辩称，由于美国对此案没有管辖权，因此该诉讼无效。.
尽管面临法律挑战， Binance 仍在努力重建。 Binance 实验室已更名为一家“dent”研究机构，这使得赵长鹏得以加入，尽管他此前已被币安终身禁止交易。.
不要只是阅读加密货币新闻，要理解它。订阅我们的新闻简报， 完全免费。
免责声明： 提供的信息并非交易建议。Cryptopolitan.com Cryptopolitan研究 对任何基于本页面信息进行的投资概不负责。我们trondentdentdentdentdentdentdentdent /或咨询合格的专业人士。
学速成课程
- 哪些加密货币可以让你赚钱
- 如何通过钱包提升安全性（以及哪些钱包真正值得使用）
- 专业人士使用的鲜为人知的投资策略
- 如何开始投资加密货币（使用哪些交易所、购买哪种加密货币最划算等）