Binance enfrenta investigações de tribunal espanhol por suposta apropriação indébita de fundos
- A Binance enfrenta investigações judiciais na Espanha sobre um acordo de investimento de €67.550.
- As autoridades francesas estão a investigar a empresa por branqueamento de capitais.
- A exchange corre o risco de problemas de credibilidade devido a vários processos judiciais.
Um tribunal espanhol iniciou uma investigação contra a Binance por desvio de fundos em 2021. A mídia local relata que uma pessoa referida pelas iniciais “JL” processou a plataforma de câmbio por se recusar a devolver seu investimento de €67.550.
A Juíza María Ángeles Velázquez, que presidiu o caso, ficou satisfeita de que JL apresentou motivo criminal suficiente em seus argumentos sobre Binance.
Juíza espanhola abre investigação contra a Binance por alegação de apropriação indébita de €67.550
A Binance está enfrentando alegações judiciais de manipulação de mercado, e deve cumprir com as respostas a essas alegações.
O chefe do 27º Tribunal de Instrução de Madri, María Ángeles Velázquez, afirmou que há motivos criminais suficientes. Devido às circunstâncias, o tribunal não comentou mais sobre o caso.
Velázquez atendeu aos desejos de JL, um empresário espanhol que havia processado a Binance em 2023. JL estava indignado que a exchange roubasse seu investimento de €67.550 em sua plataforma. O empresário afirma que depositou dinheiro na plataforma da exchange, mas ela nunca lhe emitiu um código de acesso. Ele disse que recorreu ao tribunal dois anos após tentar recuperar seu dinheiro em vão.
A ordem da Juíza é um passo progressivo para JL, que agora deve apresentar evidências suficientes em 10 dias e solicitar penalidades. Após a apresentação das evidências, a Juíza determinará se são suficientes para instituir uma batalha legal nos tribunais espanhóis. No entanto, a decisão pode ser totalmente descartada se JL oferecer evidências insuficientes.
A Binance enfrenta vários processos judiciais em todo o mundo
O juiz espanhol lançou uma nova investigação contra a Binance apenas um dia após um tribunal francês ordenar inquéritos à plataforma de câmbio por lavagem de dinheiro.
Na terça-feira, os promotores de Paris disseram que os investigadores verificariam se a Binance falhou em cumprir as suas obrigações de conhecimento do cliente (KYC) e, portanto, permitiu que a lavagem de dinheiro ocorresse na sua plataforma. A exchange negou as alegações e afirmou que lutaria vigorosamente contra quaisquer acusações.
Os promotores de Paris também declararam no seu comunicado que a investigação se centrará também em saber se a Binance atuou ilegalmente como prestador de serviços de ativos digitais antes de obter a aprovação regulatória da França em 2022. As alegações em análise remontam a 2019 na França e em toda a União Europeia.
Há algumas semanas, a Binance enfrentou um caso semelhante nos EUA, onde o Supremo Tribunal permitiu que um processo coletivo prosseguisse. Ex-investidores acusaram a exchange de vender ilegalmente tokens não registados. A Binance argumentou que o processo era inválido, uma vez que os EUA não tinham jurisdição sobre o caso.
Apesar dos desafios legais, a Binance está a empenhar-se em reconstruir a sua imagem. A Binance Labs renomeou-se como uma instituição de investigação “independente”, permitindo que CZ se juntasse, apesar da sua proibição vitalícia oficial da exchange.
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Nellius Irene
Nellius é graduada em Gestão de Negócios e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Também é formada pela Bitcoin Dada. Nellius contribuiu para publicações de mídia de destaque, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
