Binance enfrenta investigações judiciais espanholas por suposto desvio de fundos

Um tribunal espanhol iniciou uma investigação contra Binance por apropriação indébita de fundos em 2021. A imprensa local relata que uma pessoa identificada pelas iniciais "JL" processou a plataforma de câmbio por se recusar a devolver seu investimento de € 67.550.

A juíza María Ángeles Velázquez, que presidiu o caso, considerou que JL apresentou motivação criminosa suficiente em seus argumentos contra Binance. 

Juiz espanhol abre investigação contra Binance por suposta apropriação indébita de € 67.550

Binance está enfrentando acusações judiciais de manipulação de mercado e deve cumprir as exigências em resposta a essas acusações.

A presidente da 27ª Vara de Instrução de Madri, María Ángeles Velázquez, afirmou que existem indícios suficientes de crime. Devido às circunstâncias, o tribunal não se pronunciou mais sobre o caso.

Velázquez atendeu ao pedido de JL, um empresário espanhol que havia aberto um processo contra Binance em 2023. JL alegava que a corretora havia se apropriado indevidamente de seu investimento de € 67.550 na plataforma. O empresário afirma que depositou dinheiro na corretora, mas nunca recebeu um código de acesso. Ele disse que recorreu à justiça dois anos depois, após tentativas frustradas de recuperar seu dinheiro.

A decisão do juiz representa um avanço para JL, que agora deve apresentar provas suficientes em 10 dias e solicitar as sanções. Após a apresentação das provas, o juiz determinará se elas são suficientes para instaurar um processo judicial nos tribunais espanhóis. No entanto, a decisão poderá ser totalmente anulada caso JL apresente provas insuficientes.

Binance enfrenta diversos processos judiciais em todo o mundo

O juiz espanhol iniciou uma nova investigação contra Binance apenas um dia depois de um tribunal francês ter ordenado investigações sobre a plataforma de câmbio por lavagem de dinheiro. 

Na terça-feira, promotores de Paris disseram que investigadores iriam apurar se Binance deixou de cumprir suas obrigações de "conheça seu cliente" e, portanto, permitiu que ocorresse lavagem de dinheiro em sua plataforma. A corretora negou as acusações e afirmou que lutará vigorosamente contra quaisquer imputações.

Em comunicado, os procuradores de Paris também afirmaram que a investigação se concentrará em apurar se Binance atuou ilegalmente como provedora de serviços de ativos digitais antes de obter a aprovação regulatória da França em 2022. As alegações em análise começaram já em 2019 na França e em toda a União Europeia.

Algumas semanas atrás, Binance enfrentou um caso semelhante nos EUA, onde a Suprema Corte permitiu que uma ação coletiva prosseguisse. Ex-investidores acusaram a corretora de vender ilegalmente tokens não registrados. Binance argumentou que a ação era inválida, uma vez que os EUA não tinham jurisdição sobre o caso.

Apesar dos desafios legais, Binance está se esforçando para se reconstruir. Binance Labs se reposicionou como uma instituição de pesquisa “dent”, permitindo que CZ se juntasse a ela, apesar de sua proibição vitalícia oficial da exchange.