بينانس تواجه تحقيقات في محكمة إسبانية بشأن اتهامات بسوء استخدام الأموال

بدأت محكمة إسبانية تحقيقاً ضد بينانس بشأن اختلاس الأموال في عام 2021. تقارير الإعلام المحلي أن شخصاً يُشار إليه بالحروف «JL» رفع دعوى ضد منصة التبادل لرفضه إعادة استثماره بقيمة 67,550 يورو.

أدانت القاضية ماريا أنخيليس فيلازكيز، التي ترأست القضية، بأن هناك دوافع جنائية كافية في حجج JL الفريق دوافع جنائية كافية في حججه بشأن Binance. 

قاضٍ إسباني يفتح تحقيقاً في بينانس بشأن مزاعم اختلاس بقيمة 67,550 يورو

بينانس تواجه مطالبات قضائية بالتلاعب بالسوق، ومن المفترض أن تلتزم بالردود على هذه المطالبات.

أفادت ماريا أنخيليس فيلاكويز، رئيسة المحكمة رقم 27 للاستدلال في مدريد، بوجود ما يكفي من الدوافع الجنائية. وبسبب الظروف، لم تتدخل المحكمة في التعليق أكثر على القضية.

منحت فيلاكويز رغبات جيه إل، رجل الأعمال الإسباني الذي رفع قضية ضد بينانس في عام 2023. شعر جيه إل بالظلم لأن المنصة سحبت استثماره البالغ 67,550 يورو. يدعي رجل الأعمال أنه أودع أموالاً على منصة التبادل، لكنها لم تصدر له رمز وصول. وقال إنه لجأ إلى المحكمة بعد عامين من محاولته الفاشلة لاسترداد أمواله.

يُعد أمر القاضي خطوة تقدمية لجيه إل، الذي يتعين عليه الآن تقديم أدلة كافية خلال 10 أيام وطلب فرض عقوبات. بعد تقديم الأدلة، سيحدد القاضي ما إذا كانت كافية لبدء معركة قانونية في المحاكم الإسبانية. ومع ذلك، قد يتم رفض الحكم بالكامل إذا قدم جيه إل أدلة غير كافية.

تواجه بينانس دعاوى قضائية عديدة حول العالم

أطلق القاضي الإسباني تحقيقاً جديداً في بينانس بعد يوم واحد فقط من أمر محكمة فرنسية بإجراء تحقيقات في منصة التبادل بشأن غسل الأموال. 

في يوم الثلاثاء، قال المدعون العامون في باريس إن المحققين سيتحققون مما إذا كانت بينانس قد فشلت في الوفاء بالتزامات «اعرف عميلك» (KYC)، وبالتالي سمحت بحدوث عمليات غسل الأموال على منصتها. نفت المنصة الادعاءات وأكدت أنها ستقاتل بشدة أي تهم موجهة إليها.

كما ذكرت النيابة العامة في باريس في بيانها أن التحقيق سيركز أيضاً على ما إذا كانت بينانس قد عملت بشكل غير قانوني كمزود لخدمات الأصول الرقمية قبل الحصول على الموافقة التنظيمية من فرنسا في عام 2022. بدأت التهم قيد التحقيق في وقت مبكر من عام 2019 في فرنسا وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

قبل بضعة أسابيع، واجهت بينانس قضية مماثلة في الولايات المتحدة، حيث سمح المحكمة العليا بمضي دعوى جماعية. اتهم مستثمرون سابقون المنصة ببيع رموز مميزة غير مسجلة بشكل غير قانوني. كانت بينانس قد جادلت بأن الدعوى غير صالحة لأن الولايات المتحدة لا تملك ولاية قضائية على القضية.

وعلى الرغم من تحدياتها القانونية، تسعى بينانس إلى إعادة بناء سمعتها. أعادت مختبرات بينانس (Binance Labs) تسمية نفسها كمؤسسة بحثية "مستقلة"، مما مكن تشاو من الانضمام إليها على الرغم من حظره مدى الحياة رسمياً من المنصة.