أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
- تواجه Binance تحقيقات قضائية في إسبانيا بشأن صفقة استثمارية بقيمة 67,550 يورو.
- تُجري السلطات الفرنسية تحقيقاً مع الشركة بشأن غسيل الأموال.
- يواجه هذا السوق مخاطر تتعلق بالمصداقية بسبب العديد من القضايا المرفوعة أمام المحاكم.
بدأت محكمة إسبانية تحقيقاً ضد Binance بتهمة اختلاس أموال في عام 2021. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن شخصاً يُشار إليه بالأحرف الأولى "JL" قد رفع دعوى قضائية ضد منصة التداول لرفضها إعادة استثماره البالغ 67550 يورو.
وقد اقتنعت القاضية ماريا أنخيليس فيلاسكيز، التي ترأست القضية، بأن JL قدم دافعًا إجراميًا كافيًا في مرافعاته بشأن Binance.
فتح قاضٍ إسباني تحقيقاً مع Binance بشأن دعوى اختلاس بقيمة 67,550 يورو
تواجه Binance دعاوى قضائية تتعلق بالتلاعب بالسوق، ومن المفترض أن تمتثل للردود على هذه الدعاوى.
صرحت رئيسة محكمة التحقيق السابعة والعشرين في مدريد، ماريا أنخيليس فيلاسكيز، بوجود دوافع جنائية كافية. ونظراً للظروف، لم تُدلِ المحكمة بمزيد من التعليقات حول القضية.
استجاب القاضي فيلاسكيز لرغبة رجل الأعمال الإسباني (JL) الذي رفع دعوى قضائية ضد Binance عام 2023. وقد تضرر (JL) من قيام المنصة بسرقة استثماره البالغ 67,550 يورو. ويزعم رجل الأعمال أنه أودع أموالاً في المنصة، لكنها لم تُصدر له رمز دخول. وقال إنه لجأ إلى القضاء بعد عامين من محاولته الفاشلة لاسترداد أمواله.
يُعدّ قرار القاضي خطوةً إيجابيةً لـ JL، الذي بات مُلزماً بتقديم أدلة كافية خلال عشرة أيام والمطالبة بعقوبات. وبعد تقديم الأدلة، سيُقرر القاضي ما إذا كانت كافيةً لرفع دعوى قضائية أمام المحاكم الإسبانية. مع ذلك، قد يُلغى الحكم تماماً إذا لم يُقدّم JL أدلةً كافية.
تواجه Binance العديد من الدعاوى القضائية في جميع أنحاء العالم
أطلق القاضي الإسباني تحقيقاً جديداً في Binance بعد يوم واحد فقط من أمر محكمة فرنسية بإجراء تحقيقات في منصة التداول بتهمة غسيل الأموال.
أعلن مدّعو باريس يوم الثلاثاء أن المحققين سيتحققون مما إذا كانت منصة Binance قد أخلّت بالتزاماتها المتعلقة بمعرفة عملائها، وبالتالي سمحت بعمليات غسيل الأموال على منصتها. ونفت المنصة هذه الادعاءات، وأكدت أنها ستدافع بقوة عن نفسها ضد أي اتهامات تُوجّه إليها.
وقال المدعون العامون في باريس في بيانهم إن التحقيق سيركز أيضاً على ما إذا كانت Binance قد تصرفت بشكل غير قانوني كمزود لخدمات الأصول الرقمية قبل حصولها على الموافقة التنظيمية من فرنسا في عام 2022. وقد بدأت الادعاءات قيد التحقيق في وقت مبكر من عام 2019 في فرنسا وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
قبل أسابيع قليلة، واجهت Binance قضية مماثلة في الولايات المتحدة، حيث سمحت المحكمة العليا برفع دعوى جماعية. اتهم مستثمرون سابقون المنصة ببيع رموز غير مسجلة بشكل غير قانوني. وكانت Binance قد دفعت بأن الدعوى باطلة لعدم اختصاص المحاكم الأمريكية بالنظر فيها.
رغم التحديات القانونية التي تواجهها، تسعى منصة Binance جاهدةً لإعادة بناء نفسها. وقد أعادت Binance لابز تسمية نفسها لتصبح مؤسسة بحثية "dent"، مما مكّن تشاك زيكو من الانضمام إليها رغم حظره الرسمي مدى الحياة من التداول في المنصة.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtrondentdentdentdentdentdentdentdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)