Binance столкнулась с расследованием испанского суда по делу о предполагаемом нецелевом использовании средств

Испанский суд начал расследование в отношении Binance по обвинению в хищении средств в 2021 году. Местные СМИ сообщают, что человек, обозначенный инициалами «JL», подал в суд на биржу за отказ вернуть его инвестиции в размере 67 550 евро.

Судья Мария Анхелес Веласкес, председательствовавшая на процессе, сочла, что Х.Л. представил достаточные доказательства наличия преступного мотива в своих доводах относительно Binance. 

Испанский судья начал расследование в отношении Binance по иску о нецелевом использовании средств на сумму 67 550 евро

Binance сталкивается с судебными исками о манипулировании рынком и обязана выполнить требования суда в ответ на эти иски.

Глава 27-го следственного суда Мадрида Мария Анхелес Веласкес заявила, что имеется достаточно оснований для предъявления обвинения. В связи со сложившимися обстоятельствами суд не стал давать дальнейших комментариев по делу.

Веласкес удовлетворил просьбу JL, испанского бизнесмена, который подал иск против Binance в 2023 году. JL был недоволен тем, что биржа украла его инвестиции в размере 67 550 евро на своей платформе. Бизнесмен утверждает, что внес деньги на биржевую платформу, но ей так и не выдали код доступа. Он сказал, что обратился в суд спустя два года после безуспешной попытки вернуть свои деньги.

Постановление судьи является прогрессивным шагом для JL, которому теперь необходимо представить достаточные доказательства в течение 10 дней и запросить штрафные санкции. После представления доказательств судья определит, достаточно ли их для начала судебного разбирательства в испанских судах. Однако решение может быть полностью отменено, если JL представит недостаточно доказательств.

Binance сталкивается с многочисленными судебными исками по всему миру

Испанский судья начал новое расследование в отношении Binance всего через день после того, как французский суд распорядился провести расследование в отношении биржевой платформы по факту отмывания денег. 

Во вторник парижская прокуратура заявила, что следователи проверят, не нарушила ли Binance свои обязательства по процедуре «знай своего клиента» и, следовательно, не допустила ли отмывание денег на своей платформе. Биржа опровергла эти утверждения и заявила, что будет решительно бороться с любыми предъявленными ей обвинениями.

Парижская прокуратура также заявила в своем заявлении, что расследование будет сосредоточено на том, действовала ли Binance незаконно в качестве поставщика услуг в сфере цифровых активов до получения разрешения регулирующих органов Франции в 2022 году. Расследуемые обвинения начали появляться еще в 2019 году во Франции и по всему Европейскому союзу.

Несколько недель назад Binance столкнулась с аналогичным делом в США, где Верховный суд разрешил продолжить рассмотрение коллективного иска. Бывшие инвесторы обвинили биржу в незаконной продаже незарегистрированных токенов. Binance утверждала, что иск недействителен, поскольку США не обладают юрисдикцией в данном деле.

Несмотря на юридические проблемы, Binance стремится к восстановлению. Binance Labs провела ребрендинг и стала «dent» исследовательским институтом, что позволило CZ присоединиться к ней, несмотря на его официальный пожизненный запрет на работу на бирже.