Binance сталкивается с расследованием испанского суда по поводу предполагаемого присвоения средств

Испанский суд начал расследование в отношении Binance за растрату средств в 2021 году. Местные СМИ сообщают, что человек, обозначенный инициалами «JL», подал в суд на платформу обмена за отказ вернуть его инвестиции в размере 67 550 евро.

Судья Мария Анхелес Веласкес, председательствовавшая на процессе, была удовлетворена тем, что JL представила предоставил достаточные уголовные мотивы в своих аргументах по Binance. 

Испанский судья открывает расследование в отношении Binance по поводу претензии о присвоении €67 550

Binance сталкивается с судебными исками о манипулировании рынком, и ей необходимо предоставить ответы на эти претензии.

Глава 27-го суда по уголовным делам Мадрида Мария Анхелес Веласкес заявила, что есть достаточные уголовные мотивы. Из-за обстоятельств суд не стал комментировать дело дальше.

Веласкес удовлетворила требования JL, испанского бизнесмена, который подал иск против Binance в 2023 году. JL был возмущен тем, что биржа украла его инвестиции в размере 67 550 евро на своей платформе. Бизнесмен утверждает, что он внес деньги на платформу обмена, но ему никогда не выдали код доступа. Он сказал, что обратился в суд через два года после безуспешных попыток вернуть свои деньги.

Приказ судьи является прогрессивным шагом для JL, который теперь должен представить достаточные доказательства в течение 10 дней и запросить наказания. После представления доказательств судья определит, достаточно ли их для начала судебного разбирательства в испанских судах. Однако решение может быть полностью отклонено, если JL предоставит недостаточные доказательства.

Binance сталкивается с несколькими исками по всему миру

Испанский судья запустил новое расследование в отношении Binance всего через день после того, как французский суд приказал провести расследование платформы обмена по делу о отмывании денег. 

Во вторник парижские прокуроры заявили, что следователи проверят, не выполнила ли Binance свои обязательства по знанию своего клиента (KYC) и, следовательно, позволила ли отмывание денег на своей платформе. Биржа отрицала утверждения и заявила, что будет решительно бороться с любыми обвинениями против нее.

Парижские прокуроры также заявили в своем заявлении, что расследование также будет сосредоточено на том, действовала ли Binance незаконно как поставщик услуг цифровых активов до получения регуляторного одобрения во Франции в 2022 году. Обвинения, которые рассматриваются, начались еще в 2019 году во Франции и по всей Европейской Союз.

Несколько недель назад Binance столкнулась с аналогичным делом в США, где Верховный суд разрешил групповой иск продолжить свое рассмотрение. Бывшие инвесторы обвинили биржу в незаконной продаже незарегистрированных токенов. Binance утверждала, что иск недействителен, поскольку у США нет юрисдикции над этим делом.

Несмотря на свои юридические проблемы, Binance стремится к восстановлению. Binance Labs переименовалась в «независимое» исследовательское учреждение, что позволило Чжэн Чжэньпаню (CZ) присоединиться к ней, несмотря на его официальный пожизненный запрет на биржу.