FinCEN elenca Binance come una delle principali controparti coinvolte con Bitzlato

Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, è stato citato come principale controparte coinvolta in Bitzlato, un exchange di criptovalute meno noto sospettato di aver riciclato 700 milioni di dollari in fondi illeciti, secondo un recente rapporto del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Oltre a Binance, altri importanti exchange che hanno effettuato transazioni con Bitzlato includono il marketplace del dark web Hydra, legato alla Russia, e il presunto schema Ponzi Finiko, che si presume abbia sede in Russia, e Local Bitcoin. FinCEN ha dichiarato:

Circa due terzi delle principali controparti riceventi e invianti di Bitzlato sono associate a mercati darknet o truffe. Ad esempio, le tre principali controparti riceventi di Bitzlato, in base all'importo totale di BTC ricevuti tra maggio 2018 e settembre 2022, sono state: (1) Binance, un VASP; (2) il mercato darknet Hydra, collegato alla Russia; e (3) il presunto schema Ponzi russo The Finiko.

FinCEN

Sebbene non sia ancora chiaro se Binance sia stata direttamente coinvolta in attività di riciclaggio di denaro legate all'exchange russo, questa notizia solleva alcuni interrogativi sul suo impegno nei confronti di adeguati processi di conformità.

La borsa ha tuttavia affermato di essere lieta di aver svolto un ruolo fondamentale nell'aiutare le autorità internazionali incaricate dell'applicazione della legge nelle loro indagini.

Secondo un portavoce Binance , ciò riflette iltronimpegno dell'azienda nel collaborare con le agenzie governative a tutti i livelli in tutto il mondo.

L'azienda afferma di prendere sul serio la propria responsabilità e spera che altri operatori del settore seguano il suo esempio in questo sforzo per combattere le attività illecite.

Il sospetto coinvolgimento di Binance nell'emissione di Bitzlato solleva ulteriori preoccupazioni in merito al funzionamento della piattaforma di scambio e alle possibili relazioni con la Russia.

In particolare, Binance è stato uno degli exchange che ha deciso di continuare a servire i cittadini russi non sanzionati dopo l'adozione dell'ottavo pacchetto di sanzioni da parte dell'Unione Europea contro la nazione.

Le autorità affermano che Bitzlato è associato a truffe

Questa rivelazione giunge in un momento in cui molte agenzie negli Stati Uniti hanno avviato serie azioni coercitive nei confronti di Bitzlato.

Le autorità accusano la società di riciclaggio di denaro e di aver presumibilmente contribuito ad aggirare le sanzioni imposte alla Russia.

Anatoly Legkodymov, il creatore di Bitzlato, è stato arrestato dall'FBI il 17 gennaio a Miami nell'ambito delle indagini in corso sulla società.

Secondo quanto affermato dal FinCEN nell'ordinanza, circa due terzi delle principali controparti riceventi e invianti di Bitzlato sono collegate a frodi o mercati darknet.

L'agenzia ha affermato che tra il 2019 e il 2021, Bitzlato ha raccolto criptovalute per un valore complessivo di 406 milioni di dollari tramite frodi, 224 milioni di dollari dai mercati darknet e 9 milioni di dollari dagli autori di ransomware.