FinCEN elenca Binance come una delle principali controparti coinvolte con Bitzlato
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- Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha indicato Binance come una delle principali controparti associate a Bitzlato.
- Il potenziale coinvolgimento di Binance solleva preoccupazioni riguardo alle sue attività e ai possibili legami con la Russia.
- Anatoly Legkodymov, creatore di Bitzlato, è stato arrestato a Miami con accuse di riciclaggio di denaro per 700 milioni di dollari.
Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, è stato citato come controparte principale coinvolta con Bitzlato, un exchange di criptovalute meno noto che è sospettato di riciclare 700 milioni di dollari in fondi illeciti, secondo un recente rapporto dell'Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Oltre a Binance, altri exchange notevoli che hanno effettuato transazioni con Bitzlato includono il marketplace darknet collegato alla Russia Hydra e la presunta schema Ponzi Finiko, che si suppone abbia sede in Russia, e Local Bitcoins. FinCEN ha dichiarato:
Circa due terzi delle principali controparti di ricezione e invio di Bitzlato sono associate a mercati darknet o truffe. Ad esempio, le tre principali controparti di ricezione di Bitzlato, per importo totale di BTC ricevuto tra maggio 2018 e settembre 2022, sono state: (1) Binance, un VASP; (2) il mercato darknet collegato alla Russia Hydra; e (3) la presunta schema Ponzi con sede in Russia The Finiko.
FinCEN
Sebbene non sia ancora chiaro se Binance fosse direttamente coinvolta in attività di riciclaggio di denaro legate all'exchange russo, questa notizia solleva alcune domande sul suo impegno per processi di conformità adeguati.
L'exchange ha dichiarato, tuttavia, di essere lieto di aver svolto un ruolo fondamentale nell'assistere le autorità di applicazione della legge internazionali nelle loro indagini.
Secondo un portavoce di Binance, ciò riflette il forte impegno dell'azienda a lavorare insieme alle agenzie governative a tutti i livelli in tutto il mondo.
L'azienda afferma di prendere sul serio le proprie responsabilità e spera che altri operatori del settore seguano l'esempio in questo sforzo per contrastare le attività illecite.
La presunta partecipazione di Binance alla questione di Bitzlato solleva ulteriori preoccupazioni sulle operazioni dell'exchange e sulle possibili relazioni con la Russia.
È notevole che Binance sia stato uno degli exchange che ha deciso di continuare a servire i russi non sanzionati dopo l'adozione dell'ottavo pacchetto di sanzioni da parte dell'Unione Europea contro la nazione.
Le autorità affermano che Bitzlato è associato a truffe
Questa divulgazione arriva in un momento in cui molte agenzie negli Stati Uniti hanno iniziato azioni di enforcement serie contro Bitzlato.
Queste autorità accusano l'azienda di aver partecipato al riciclaggio di denaro e di aver presumibilmente assistito nell'elusione delle sanzioni imposte contro la Russia.
Anatoly Legkodymov, il creatore di Bitzlato, è stato arrestato dall'Federal Bureau of Investigation il 17 gennaio a Miami nell'ambito dell'indagine in corso sull'azienda.
Secondo quanto dichiarato da FinCEN nell'ordine, circa due terzi delle principali controparti di ricezione e invio di Bitzlato sono collegate a frodi o marketplace darknet.
L'agenzia ha affermato che tra il 2019 e il 2021, Bitzlato ha raccolto criptovalute per un totale di 406 milioni di dollari tramite frodi, 224 milioni di dollari da marketplace darknet e 9 milioni di dollari da autori di ransomware.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
