A FinCEN lista a Binance como uma contraparte principal envolvida com a Bitzlato
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- O Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) nomeou a Binance como uma das principais contrapartes associadas à Bitzlato.
- O possível envolvimento da Binance levanta preocupações sobre suas atividades e possíveis ligações com a Rússia.
- Anatoly Legkodymov, criador da Bitzlato, foi detido em Miami sob acusações de lavagem de dinheiro no valor de US$ 700 milhões.
A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, foi citada como uma contraparte principal envolvida com a Bitzlato, uma exchange de criptomoedas menos conhecida que é suspeita de lavar US$ 700 milhões em fundos ilícitos, de acordo com um relatório recente da Rede de Aplicação da Lei de Crimes Financeiros (FinCEN).
Além da Binance, outras exchanges notáveis que realizaram transações com a Bitzlato incluem o mercado de darknet Hydra, vinculado à Rússia, e a suposta esquema de Ponzi Finiko, que supostamente tem sede na Rússia, e a Local Bitcoins. A FinCEN declarou:
Aproximadamente dois terços das principais contrapartes de recebimento e envio da Bitzlato estão associadas a mercados de darknet ou golpes. Por exemplo, as três principais contrapartes de recebimento da Bitzlato, pelo valor total de BTC recebido entre maio de 2018 e setembro de 2022 foram: (1) Binance, uma VASP; (2) o mercado de darknet Hydra, conectado à Rússia; e (3) o suposto esquema de Ponzi com sede na Rússia, The Finiko.
FinCEN
Embora ainda não esteja claro se a Binance estava diretamente envolvida em qualquer atividade de lavagem de dinheiro relacionada à exchange russa, esta notícia levanta algumas questões sobre seu compromisso com processos adequados de conformidade.
A exchange disse, no entanto, que está satisfeita por ter desempenhado um papel fundamental na assistência às autoridades internacionais de aplicação da lei em sua investigação.
De acordo com um porta-voz da Binance, isso reflete o forte compromisso da empresa de trabalhar em conjunto com agências governamentais em todos os níveis ao redor do mundo.
A empresa diz que leva sua responsabilidade a sério e espera que outros jogadores do setor sigam o exemplo nesse esforço para combater atividades ilícitas.
A suspeita de participação da Binance na questão da Bitzlato levanta mais preocupações sobre as operações da exchange, bem como possíveis relações com a Rússia.
Notavelmente, a Binance foi uma das exchanges que decidiu continuar atendendo russos não sancionados após a adoção da oitava pacote de sanções pela União Europeia contra a nação.
As autoridades dizem que a Bitzlato está associada a golpes
Esta divulgação ocorre em um momento em que muitas agências nos Estados Unidos começaram ações de aplicação da lei sérias contra a Bitzlato.
Essas autoridades acusam a empresa de se envolver em lavagem de dinheiro e supostamente ajudar a contornar as sanções impostas contra a Rússia.
Anatoly Legkodymov, o criador da Bitzlato, foi detido pelo Federal Bureau of Investigation em 17 de janeiro em Miami como parte da investigação em andamento sobre a empresa.
De acordo com o que a FinCEN disse na ordem, cerca de dois terços das principais contrapartes de recebimento e envio da Bitzlato estão ligadas a fraudes ou mercados de darknet.
A agência afirmou que entre 2019 e 2021, a Bitzlato coletou criptomoedas no valor total de US$ 406 milhões por meio de fraudes, US$ 224 milhões de mercados de darknet e US$ 9 milhões de autores de ransomware.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
