A FinCEN lista Binance como uma das principais contrapartes envolvidas com a Bitzlato

Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, foi citada como uma das principais contrapartes envolvidas com a Bitzlato, uma corretora de criptomoedas menos conhecida, suspeita de lavar US$ 700 milhões em fundos ilícitos, de acordo com um relatório recente da Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN).

Além da Binance, outras corretoras notáveis ​​que realizaram transações com a Bitzlato incluem o mercado da darknet Hydra, ligado à Rússia, o suposto esquema Ponzi Finiko, também supostamente sediado na Rússia, e a LocalBitcoins BitcoinA FinCEN declarou:

Aproximadamente dois terços das principais contrapartes de envio e recebimento da Bitzlato estão associadas a mercados ou golpes na darknet. Por exemplo, as três principais contrapartes receptoras da Bitzlato, em termos de quantidade total de BTC recebida entre maio de 2018 e setembro de 2022, foram: (1) Binance, uma VASP; (2) o mercado da darknet Hydra, ligado à Rússia; e (3) o suposto esquema Ponzi The Finiko, também com sede na Rússia.

FinCEN

Embora ainda não esteja claro se Binance esteve diretamente envolvida em quaisquer atividades de lavagem de dinheiro relacionadas à corretora russa, essa notícia levanta algumas questões sobre seu compromisso com processos de conformidade adequados.

A bolsa de valores afirmou, no entanto, que está satisfeita por ter desempenhado um papel fundamental ao auxiliar as autoridades policiais internacionais em sua investigação.

Segundo um porta-voz Binance , isso reflete otroncompromisso da empresa em trabalhar em conjunto com agências governamentais em todos os níveis ao redor do mundo.

A empresa afirma que leva sua responsabilidade a sério e espera que outros participantes do setor sigam o exemplo nesse esforço para combater atividades ilícitas.

A suspeita participação da Binance na emissão da Bitzlato aumenta as preocupações sobre as operações da exchange, bem como sobre suas possíveis relações com a Rússia.

Vale destacar que Binance foi uma das corretoras que decidiu continuar atendendo clientes russos não sancionados após a adoção do oitavo pacote de sanções da União Europeia contra o país.

As autoridades afirmam que Bitzlato está associado a golpes.

Essa revelação ocorre em um momento em que muitas agências nos Estados Unidos iniciaram ações sérias de fiscalização contra Bitzlato.

Essas autoridades acusam a empresa de envolvimento em lavagem de dinheiro e de supostamente auxiliar na burla das sanções impostas contra a Rússia.

Anatoly Legkodymov, criador da Bitzlato, foi detido pelo FBI em 17 de janeiro em Miami, como parte da investigação em curso sobre a empresa.

De acordo com o que a FinCEN afirmou na ordem, cerca de dois terços das principais contrapartes de envio e recebimento da Bitzlato estão ligadas a fraudes ou mercados da darknet.

A agência alegou que, entre 2019 e 2021, a Bitzlato arrecadou criptomoedas no valor total de US$ 406 milhões por meio de fraudes, US$ 224 milhões em mercados da darknet e US$ 9 milhões de autores de ataques de ransomware.