أدرجت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) منصة Binance كطرف مقابل رئيسي في تعاملات شركة بيتزلاتو

تم ذكر منصة Binance، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، كطرف رئيسي متورط مع Bitzlato، وهي بورصة عملات مشفرة أقل شهرة يشتبه في قيامها بغسل 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN).

إلى جانب Binance، تشمل منصات التداول البارزة الأخرى التي أجرت معاملات مع بيتزلاتو سوق هايدرا على الإنترنت المظلم المرتبط بروسيا، ومخطط بونزي المزعوم فينيكو، الذي يُفترض أنه مقره في روسيا، ومنصة لوكال Bitcoin. صرحت:

يرتبط ما يقارب ثلثي أكبر المستلمين والمرسلين لعملة Bitzlato بأسواق أو عمليات احتيال على الإنترنت المظلم. فعلى سبيل المثال، كانت أكبر ثلاثة مستلمين لعملة Bitzlato، من حيث إجمالي كمية البيتكوين المستلمة بين مايو 2018 وسبتمبر 2022، هي: (1) Binance، وهي منصة خدمات الأصول الافتراضية؛ (2) سوق Hydra على الإنترنت المظلم المرتبط بروسيا؛ و(3) مخطط Finiko، وهو مخطط بونزي مزعوم مقره روسيا.

شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)

على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت Binance متورطة بشكل مباشر في أي أنشطة غسيل أموال تتعلق بالبورصة الروسية، إلا أن هذا الخبر يثير بعض التساؤلات حول التزامها بعمليات الامتثال السليمة.

لكن البورصة قالت إنها مسرورة لأنها لعبت دوراً محورياً في مساعدة سلطات إنفاذ القانون الدولية في تحقيقاتها.

ووفقاً لمتحدث باسم منصة Binance ، فإن هذا يعكس التزام الشركةtronبالعمل مع الوكالات الحكومية على جميع المستويات في جميع أنحاء العالم.

وتقول الشركة إنها تأخذ مسؤوليتها على محمل الجد وتأمل أن يحذو حذوها اللاعبون الآخرون في هذا الجهد لمكافحة الأنشطة غير المشروعة.

إن الاشتباه في مشاركة منصة Binance في إصدار عملة بيتزلاتو يثير المزيد من المخاوف بشأن عمليات البورصة وكذلك العلاقات المحتملة مع روسيا.

والجدير بالذكر أن Binance كانت واحدة من منصات التداول التي قررت الاستمرار في خدمة الروس غير الخاضعين للعقوبات بعد اعتماد الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الثامنة ضد روسيا.

تقول السلطات إن شركة Bitzlato مرتبطة بعمليات احتيال

يأتي هذا الكشف في وقت بدأت فيه العديد من الوكالات في الولايات المتحدة إجراءات إنفاذ صارمة ضد شركة بيتزلاتو.

تتهم هذه السلطات الشركة بالتورط في غسيل الأموال والمساعدة المزعومة في التحايل على العقوبات المفروضة على روسيا.

تم اعتقال أناتولي ليغكوديموف، مبتكر شركة بيتزلاتو، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في 17 يناير في ميامي كجزء من التحقيق الجاري في الشركة.

وفقًا لما ذكرته شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) في الأمر، فإن حوالي ثلثي أكبر المستلمين والمرسلين لشركة Bitzlato مرتبطون بعمليات الاحتيال أو أسواق الإنترنت المظلم.

زعمت الوكالة أنه بين عامي 2019 و2021، جمع بيتزلاتو عملات مشفرة بقيمة إجمالية قدرها 406 مليون دولار عن طريق عمليات الاحتيال، و224 مليون دولار من أسواق الإنترنت المظلم، و9 ملايين دولار من مرتكبي برامج الفدية.