تدرج FinCEN Binance كطرف رئيسي مشارك مع Bitzlato

تم الاستشهاد بـ Binance، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، كطرف رئيسي مشارك مع Bitzlato، وهي بورصة عملات رقمية أقل شهرة يشتبه في غسل 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شبكة إنفاذ القانون المالي (FinCEN).

إضافة إلى Binance، شملت البورصات البارزة الأخرى التي شاركت في معاملات مع Bitzlato سوق الظل المرتبط بروسيا Hydra، ومخطط بونزي المزعوم Finiko، الذي يُزعم أنه مقره في روسيا، وLocal Bitcoins. ذكرت FinCEN :

ما يقرب من ثلثي أكبر الأطراف المستقبلة والمرسلة لـ Bitzlato مرتبطة بأسواق الظل أو عمليات الاحتيال. على سبيل المثال، كانت أكبر ثلاث أطراف مستقبلة لـ Bitzlato، حسب إجمالي مبلغ BTC المستلم بين مايو 2018 وسبتمبر 2022 هي: (1) Binance، وهي VASP؛ (2) سوق الظل المرتبط بروسيا Hydra؛ و(3) مخطط بونزي المزعوم المقيم في روسيا The Finiko.

مكتب إنفاذ القوانين المالية (FinCEN)

على الرغم من عدم وضوح ما إذا كانت Binance مشاركة مباشرة في أي أنشطة لغسل الأموال تتعلق بالبورصة الروسية، فإن هذه الأخبار تثير بعض الأسئلة حول التزامها بعمليات الامتثال السليمة.

أعلنت البورصة، ومع ذلك، عن سعادتها بدورها المحوري في مساعدة سلطات إنفاذ القانون الدولية في تحقيقها.

وفقاً لمتحدث باسم Binance، يعكس هذا التزام الشركة القوي بالعمل مع الوكالات الحكومية على جميع المستويات حول العالم.

تقول الشركة إنها تأخذ مسؤوليتها على محمل الجد وتأمل أن يتبعها اللاعبون الآخرون في الصناعة في هذا الجهد لمكافحة الأنشطة غير المشروعة.

المشاركة المشتبه بها لـ Binance في قضية Bitzlato تثير المزيد من المخاوف حول عمليات البورصة وكذلك العلاقات المحتملة مع روسيا.

جدير بالذكر أن Binance كانت واحدة من البورصات التي قررت الاستمرار في خدمة الروس غير الخاضعين للعقوبات بعد اعتماد الحزمة الثامنة من العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي ضد الدولة.

تقول السلطات إن Bitzlato مرتبط بعمليات الاحتيال

يأتي هذا الكشف في وقت بدأت فيه العديد من الوكالات في الولايات المتحدة إجراءات إنفاذ صارمة ضد Bitzlato.

تتهم هذه السلطات الشركة بالمشاركة في غسل الأموال وبتسهيل التهرب من العقوبات المفروضة على روسيا.

تم القبض على Anatoly Legkodymov، منشئ Bitzlato، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في 17 يناير في ميامي كجزء من التحقيق المستمر في الشركة.

وفقاً لما ذكرته FinCEN في الأمر، فإن ما يقرب من ثلثي أكبر الأطراف المستقبلة والمرسلة لـ Bitzlato مرتبطة بالاحتيال أو أسواق الظل.

ادعت الوكالة أنه بين عامي 2019 و2021، جمعت Bitzlato عملات رقمية بقيمة إجمالية قدرها 406 مليون دولار عبر الاحتيال، و224 مليون دولار من أسواق الظل، و9 ملايين دولار من مرتكبي برامج الفدية.