FinCEN은 Binance 비츨라토 거래에 연루된 주요 거래상대방으로 지목했습니다

세계 최대 암호화폐 거래소 Binance최근 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 보고서에 따르면 7억 달러 규모의 불법 자금 세탁 혐의를 받고 있는 비츠라토(Bitzlato)라는 암호화폐 거래소와 주요 거래 상대방으로 지목되었습니다.

외에도 Binance비츨라토와 거래에 관여한 주목할 만한 거래소로는 러시아와 연관된 다크넷 마켓플레이스인 하이드라, 러시아에 기반을 둔 것으로 추정되는 피라미드 사기 업체 피니코, 그리고 로컬 Bitcoin코인 ​​등이 있습니다. 미국 금융범죄단속센터(FinCEN)는 밝혔습니다.

Bitzlato의 상위 수신 및 송신 상대방의 약 3분의 2는 다크넷 마켓이나 사기와 관련이 있습니다. 예를 들어, 2018년 5월부터 2022년 9월까지 BTC 총액을 기준으로 Bitzlato의 상위 3개 수신 상대방은 다음과 같습니다. (1) VASP인 Binance, (2) 러시아와 연관된 다크넷 마켓 Hydra, (3) 러시아에 기반을 둔 것으로 알려진 폰지 사기 The Finiko.

핀센

Binance 러시아 거래소와 관련된 자금 세탁 활동에 직접적으로 관여했는지 여부는 아직 불분명하지만, 이번 소식은 바이낸스의 적절한 규정 준수 절차에 대한 의문을 제기합니다.

하지만 해당 거래소는 국제 사법 당국의 수사에 중추적인 도움을 줄 수 있었던 것을 기쁘게 생각한다고 밝혔습니다.

Binance 대변인에 따르면, 이는 전 세계 모든 수준의 정부 기관과 협력하려는 바이낸스의tron의지를 반영하는 것입니다.

회사 측은 이러한 책임을 진지하게 받아들이고 있으며, 다른 업계 관계자들도 불법 활동 근절을 위한 노력에 동참해주기를 바란다고 밝혔습니다.

연루됐다는 의혹은 Binance 해당 거래소의 운영뿐 아니라 러시아와의 관계에 대한 우려를 더욱 증폭시키고 있다.

특히, Binance 유럽연합이 러시아에 대한 8차 제재안을 채택한 후에도 제재 대상이 아닌 러시아인들에게 서비스를 계속 제공하기로 결정한 거래소 중 하나였습니다.

당국은 비츨라토가 사기 사건과 연루되었다고 밝혔습니다

이번 폭로는 미국 내 여러 기관들이 비츨라토에 대해 강력한 법적 조치를 시작한 시점에 나왔습니다.

당국은 해당 회사가 자금 세탁에 가담하고 러시아에 부과된 제재를 회피하는 데 도움을 주었다고 비난하고 있습니다.

비츨라토(Bitzlato)의 창립자인 아나톨리 레그코디모프는 회사에 대한 지속적인 수사의 일환으로 1월 17일 마이애미에서 연방수사국(FBI)에 체포되었습니다.

FinCEN이 명령서에서 밝힌 바에 따르면, 비츨라토의 주요 송금 및 수취 상대방 중 약 3분의 2가 사기 또는 다크넷 마켓플레이스와 연관되어 있습니다.

해당 기관은 비츨라토가 2019년에서 2021년 사이에 사기를 통해 총 4억 600만 달러 상당의 암호화폐를, 다크넷 마켓플레이스에서 2억 2400만 달러를, 그리고 랜섬웨어 공격자로부터 900만 달러를 갈취했다고 주장했습니다.