- 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 비자를 Bitzlato와 관련된 주요 거래처 중 하나로 지목했습니다.
- 비자의 잠재적 관여는 그 활동과 러시아와의 가능한 연관성에 대한 우려를 제기합니다.
- Bitzlato의 창시자인 아나톨리 레그코디모프는 7억 달러의 자금세탁 혐의 혐의로 마이애미에서 구금되었습니다.
금융범죄단속망(FinCEN)의 최근 보고서에 따르면, 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 7억 달러의 불법 자금 세탁 혐의를 받는 덜 알려진 암호화폐 거래소인 비트잘라토와 주요 거래처로 인용되었습니다.
바이낸스 외에도 비트잘라토와 거래에 관여한 기타 주요 거래소로는 러시아와 연결된 다크넷 마켓플레이스 하이드라, 러시아에 기반을 둔 것으로 알려진 피오니 스킴 피니코, 그리고 로컬 비트코인이 있습니다. FinCEN은 밝혔습니다.
비트잘라토의 상위 송금 및 수취 거래처의 약 3분의 1은 다크넷 마켓플레이스나 사기와 관련이 있습니다. 예를 들어, 2018년 5월부터 2022년 9월까지 비트코인(BTC) 수취 총액 기준으로 비트잘라토의 상위 3개 수취 거래처는 다음과 같습니다: (1) VASP인 바이낸스; (2) 러시아와 연결된 다크넷 마켓플레이스 하이드라; (3) 러시아 기반 피오니 스킴인 피니코.
재정범죄단속 network(FinCEN)
바이낸스가 러시아 거래소와 관련된 자금 세탁 활동에 직접 관여했는지 여부는 아직 명확하지 않지만, 이 뉴스는 적절한 준수 프로세스에 대한 바이낸스의 헌신에 대해 일부 의문을 제기합니다.
거래소는 그러나 국제 법 집행 당국의 수사를 지원하는 데 중추적인 역할을 하게 된 것을 기쁘게 생각한다고 말했습니다.
바이낸스 대변인에 따르면, 이는 전 세계 모든 수준의 정부 기관과 함께 협력하려는 회사의 강력한 헌신을 반영합니다.
회사는 이 불법 활동 퇴치 노력에서 다른 업계 참여자들이 본보기를 따르기를 바라며 책임을 진지하게 받아들인다고 말합니다.
바이낸스의 비트잘라토 사건 개입 혐의는 거래소의 운영 및 러시아와의 가능한 관계에 대한 우려를 더욱 높이고 있습니다.
특히 바이낸스는 유럽연합이 해당 국가에 대해 8차 제재 패키지를 채택한 후 제재 대상이 아닌 러시아인들에게 서비스를 계속 제공하기로 결정한 거래소 중 하나였습니다.
당국은 비트잘라토가 사기와 관련이 있다고 말합니다
이러한 공개는 미국 내 많은 기관들이 비트잘라토에 대해 본격적인 단속 조치를 취하기 시작한 시점에 이루어졌습니다.
이러한 당국들은 회사가 자금 세탁에 관여하고 러시아에 부과된 제재 회피를 allegedly 지원했다고 비난합니다.
비트잘라토의 창립자 아나톨리 레그코디모프는 1월 17일 마이애미에서 연방수사국(FBI)에 구금되었으며, 이는 회사에 대한 지속적인 수사의 일환입니다.
FinCEN이 명령에서 말한 바에 따르면, 비트잘라토의 상위 송금 및 수취 거래처의 약 3분의 1이 사기나 다크넷 마켓플레이스와 연결되어 있습니다.
이 기관은 2019년부터 2021년 사이 비트잘라토가 사기를 통해 총 4억 6천만 달러, 다크넷 마켓플레이스를 통해 2억 2천 4백만 달러, 랜섬웨어 범죄자들로부터 900만 달러의 암호화폐를 수집했다고 주장했습니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
