FinCEN liste Binance comme une contrepartie majeure impliquée avec Bitzlato
Binance Australia en difficulté avec le régulateur concernant le trading de produits dérivés
- Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a nommé Binance comme l'une des principales contreparties associées à Bitzlato.
- L'implication potentielle de Binance soulève des inquiétudes concernant ses activités et d'éventuels liens avec la Russie.
- Anatoly Legkodymov, le créateur de Bitzlato, a été arrêté à Miami sous l'accusation de blanchiment d'argent pour un montant de 700 millions de dollars.
Binance, le plus grand échange de cryptomonnaies au monde, a été cité comme une contrepartie principale engagée avec Bitzlato, un échange de cryptomonnaies moins connu qui est soupçonné de blanchir 700 millions de dollars de fonds illicites, selon un récent rapport du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Outre Binance, d'autres échanges notables qui ont engagé des transactions avec Bitzlato incluent le marché du darknet Hydra lié à la Russie et le soi-disant schéma de Ponzi Finiko, qui serait basé en Russie, et Local Bitcoins. FinCEN a déclaré :
Environ les deux tiers des contreparties principales de réception et d'envoi de Bitzlato sont associées à des marchés du darknet ou à des arnaques. Par exemple, les trois principales contreparties de réception de Bitzlato, par montant total de BTC reçu entre mai 2018 et septembre 2022, étaient : (1) Binance, un VASP ; (2) le marché du darknet Hydra lié à la Russie ; et (3) le soi-disant schéma de Ponzi basé en Russie, The Finiko.
FinCEN
Bien qu'il soit encore unclear si Binance était directement impliqué dans des activités de blanchiment d'argent liées à l'échange russe, cette nouvelle soulève certaines questions quant à son engagement envers des processus de conformité appropriés.
L'échange a toutefois déclaré qu'il était heureux d'avoir joué un rôle clé en aidant les autorités internationales de répression à mener leur enquête.
Selon un porte-parole de Binance, cela reflète l'engagement ferme de l'entreprise à travailler de concert avec les agences gouvernementales à tous les niveaux dans le monde entier.
L'entreprise déclare qu'elle prend sa responsabilité au sérieux et espère que d'autres acteurs de l'industrie suivront cet effort pour combattre les activités illicites.
La participation suspectée de Binance dans l'affaire Bitzlato soulève davantage de préoccupations concernant les opérations de l'échange ainsi que des relations possibles avec la Russie.
Il est à noter que Binance était l'un des échanges qui a décidé de continuer à servir les Russes non sanctionnés après l'adoption du huitième paquet de sanctions par l'Union européenne contre la nation.
Les autorités disent que Bitzlato est associé à des arnaques
Cette divulgation intervient alors que de nombreuses agences aux États-Unis ont commencé des actions de répression sérieuses contre Bitzlato.
Ces autorités accusent l'entreprise de se livrer au blanchiment d'argent et d'aider à contourner les sanctions imposées à la Russie.
Anatoly Legkodymov, le créateur de Bitzlato, a été arrêté par le Federal Bureau of Investigation le 17 janvier à Miami dans le cadre de l'enquête en cours sur l'entreprise.
Selon ce que FinCEN a déclaré dans l'ordre, environ les deux tiers des contreparties principales de réception et d'envoi de Bitzlato sont liées à des fraudes ou à des marchés du darknet.
L'agence a affirmé qu'entre 2019 et 2021, Bitzlato a collecté des cryptomonnaies d'une valeur totale de 406 millions de dollars via des fraudes, 224 millions de dollars provenant de marchés du darknet et 9 millions de dollars provenant de cybercriminels exigeant des rançons.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
