FinCEN cite Binance comme une contrepartie majeure impliquée dans Bitzlato

Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, a été citée comme principale contrepartie de Bitzlato, une plateforme d'échange de cryptomonnaies moins connue, soupçonnée d'avoir blanchi 700 millions de dollars de fonds illicites, selon un récent rapport du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Outre Binance, d'autres plateformes d'échange notables ayant effectué des transactions avec Bitzlato incluent Hydra, marché du darknet lié à la Russie, Finiko, une escroquerie de type Ponzi présumée également basée en Russie, et Local Bitcoin. Le FinCEN a déclaré:

Environ deux tiers des principales contreparties de Bitzlato, tant pour l'envoi que pour la réception de cryptomonnaies, sont associées à des marchés du darknet ou à des escroqueries. Par exemple, les trois principales contreparties de Bitzlato, en termes de montant total de BTC reçus entre mai 2018 et septembre 2022, étaient : (1) Binance, un fournisseur de services d'actifs virtuels (PSAV) ; (2) Hydra, un marché du darknet lié à la Russie ; et (3) Finiko, une escroquerie pyramidale présumée basée en Russie.

FinCEN

Bien qu'il ne soit pas encore clair si Binance a été directement impliquée dans des activités de blanchiment d'argent liées à la plateforme d'échange russe, cette information soulève des questions quant à son engagement envers des procédures de conformité appropriées.

La bourse a toutefois indiqué qu'elle était heureuse d'avoir joué un rôle déterminant en aidant les autorités internationales chargées de l'application de la loi dans leur enquête.

Selon un porte-parole Binance , cela témoigne dutronengagement de l'entreprise à collaborer avec les agences gouvernementales à tous les niveaux dans le monde entier.

L'entreprise affirme prendre ses responsabilités au sérieux et espère que d'autres acteurs du secteur suivront son exemple dans cet effort de lutte contre les activités illicites.

La participation présumée de Binance à l'émission de Bitzlato soulève de nouvelles inquiétudes quant aux opérations de la plateforme d'échange ainsi qu'à ses relations potentielles avec la Russie.

Il convient de noter que Binance était l'une des plateformes d'échange qui ont décidé de continuer à servir les Russes non sanctionnés après l'adoption du huitième train de sanctions par l'Union européenne contre ce pays.

Les autorités affirment que Bitzlato est impliqué dans des escroqueries

Cette révélation intervient à un moment où de nombreuses agences aux États-Unis ont entamé des poursuites sérieuses contre Bitzlato.

Ces autorités accusent l'entreprise de blanchiment d'argent et d'avoir prétendument aidé à contourner les sanctions imposées à la Russie.

Anatoly Legkodymov, le créateur de Bitzlato, a été placé en garde à vue le 17 janvier à Miami par le Bureau fédéral d'enquête (FBI) dans le cadre de l'enquête en cours sur l'entreprise.

D'après ce qu'indique le FinCEN dans son ordonnance, environ deux tiers des principales contreparties de Bitzlato, en tant qu'expéditeurs et destinataires, sont liées à des fraudes ou à des marchés du darknet.

L'agence a affirmé qu'entre 2019 et 2021, Bitzlato avait collecté des cryptomonnaies d'une valeur totale de 406 millions de dollars via des fraudes, 224 millions de dollars provenant de marchés du darknet et 9 millions de dollars provenant d'auteurs de ransomwares.