FinCEN enumera a Binance como una contraparte principal involucrada con Bitzlato
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- La Red de Aplicación de la Ley de Delitos Financieros (FinCEN) ha nombrado a Binance como una de las contrapartes principales asociadas con Bitzlato.
- La posible participación de Binance genera preocupaciones sobre sus actividades y posibles vínculos con Rusia.
- Anatoly Legkodymov, creador de Bitzlato, fue detenido en Miami bajo acusaciones de lavado de dinero por 700 millones de dólares.
Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, ha sido citado como una contraparte principal involucrada con Bitzlato, un exchange de criptomonedas menos conocido que se sospecha que blanquea $700 millones en fondos ilícitos, según un informe reciente de la Red de Aplicación de la Ley de Delitos Financieros (FinCEN).
Además de Binance, otros exchanges notables que habían participado en transacciones con Bitzlato incluyen el mercado de la darknet vinculado a Rusia Hydra y el supuesto esquema Ponzi Finiko, que supuestamente está basado en Rusia, y Local Bitcoins. FinCEN declaró:
Aproximadamente dos tercios de las contrapartes principales de recepción y envío de Bitzlato están asociadas con mercados de la darknet o estafas. Por ejemplo, las tres principales contrapartes de recepción de Bitzlato, por el monto total de BTC recibido entre mayo de 2018 y septiembre de 2022 fueron: (1) Binance, un VASP; (2) el mercado de la darknet Hydra vinculado a Rusia; y (3) el supuesto esquema Ponzi basado en Rusia The Finiko.
FinCEN
Aunque aún no está claro si Binance estuvo directamente involucrado en alguna actividad de lavado de dinero relacionada con el exchange ruso, esta noticia sí plantea algunas preguntas sobre su compromiso con los procesos adecuados de cumplimiento.
Sin embargo, el exchange ha declarado que se siente complacido de haber desempeñado un papel fundamental en la asistencia a las autoridades internacionales de aplicación de la ley en su investigación.
Según un portavoz de Binance, esto refleja el firme compromiso de la empresa de trabajar junto con las agencias gubernamentales a todos los niveles en todo el mundo.
La empresa afirma que toma sus responsabilidades en serio y espera que otros actores del sector sigan su ejemplo en este esfuerzo por combatir las actividades ilícitas.
La supuesta participación de Binance en el asunto de Bitzlato genera más preocupaciones sobre las operaciones del exchange, así como posibles relaciones con Rusia.
Cabe destacar que Binance fue uno de los exchanges que decidió seguir atendiendo a rusos no sancionados tras la adopción del octavo paquete de sanciones por parte de la Unión Europea contra la nación.
Las autoridades afirman que Bitzlato está asociado con estafas
Esta revelación se produce en un momento en que muchas agencias en Estados Unidos han comenzado acciones de aplicación de la ley serias contra Bitzlato.
Estas autoridades acusan a la empresa de participar en el lavado de dinero y de supuestamente ayudar a eludir las sanciones impuestas contra Rusia.
Anatoly Legkodymov, el creador de Bitzlato, fue detenido por el Federal Bureau of Investigation (FBI) el 17 de enero en Miami como parte de la investigación en curso sobre la empresa.
Según lo que FinCEN declaró en la orden, aproximadamente dos tercios de las contrapartes principales de recepción y envío de Bitzlato están vinculadas con fraudes o mercados de la darknet.
La agencia afirmó que entre 2019 y 2021, Bitzlato recaudó criptomonedas por un valor total de 406 millones de dólares a través de fraudes, 224 millones de dólares de mercados de la darknet y 9 millones de dólares de perpetradores de ransomware.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
