FinCEN incluye Binance como una de las principales contrapartes involucradas con Bitzlato

Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, ha sido citado como una de las principales contrapartes involucradas con Bitzlato, un exchange de criptomonedas menos conocido que se sospecha que lava $700 millones en fondos ilícitos, según un informe reciente de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

Además de Binance, otros exchanges notables que habían realizado transacciones con Bitzlato incluyen el mercado de la darknet vinculado a Rusia, Hydra, y el supuesto esquema Ponzi Finiko, que supuestamente tiene su sede en Rusia, y Local Bitcoins. FinCEN declaró:

Aproximadamente dos tercios de las principales contrapartes receptoras y emisoras de Bitzlato están asociadas con mercados de la darknet o estafas. Por ejemplo, las tres principales contrapartes receptoras de Bitzlato, por cantidad total de BTC recibidos entre mayo de 2018 y septiembre de 2022, fueron: (1) Binance, un proveedor de servicios de pago virtual (VASP); (2) Hydra, el mercado de la darknet conectado con Rusia; y (3) Finiko, el supuesto esquema Ponzi ruso.

FinCEN

Aunque todavía no está claro si Binance estuvo involucrado directamente en alguna actividad de lavado de dinero relacionada con el exchange ruso, esta noticia plantea algunas preguntas sobre su compromiso con los procesos de cumplimiento adecuados.

Sin embargo, la bolsa ha dicho que está satisfecha de haber desempeñado un papel fundamental al ayudar a las autoridades internacionales encargadas de hacer cumplir la ley en su investigación.

Según un portavoz Binance , esto refleja eltroncompromiso de la empresa de trabajar junto con agencias gubernamentales en todos los niveles alrededor del mundo.

La empresa dice que toma su responsabilidad en serio y espera que otros actores de la industria sigan su ejemplo en este esfuerzo por combatir las actividades ilícitas.

La presunta participación de Binance en el problema de Bitzlato genera más preocupación sobre las operaciones de la plataforma de intercambio, así como sobre sus posibles relaciones con Rusia.

Cabe destacar que Binance fue uno de los exchanges que decidió seguir prestando servicios a los rusos no sancionados después de la adopción del octavo paquete de sanciones por parte de la Unión Europea contra la nación.

Las autoridades dicen que Bitzlato está asociado con estafas

Esta revelación llega en un momento en que muchas agencias en los Estados Unidos han iniciado serias acciones de cumplimiento contra Bitzlato.

Estas autoridades acusan a la empresa de participar en lavado de dinero y supuestamente ayudar a eludir las sanciones impuestas contra Rusia.

Anatoly Legkodymov, el creador de Bitzlato, fue detenido por la Oficina Federal de Investigaciones el 17 de enero en Miami como parte de la investigación en curso sobre la empresa.

Según lo que dijo FinCEN en la orden, aproximadamente dos tercios de las principales contrapartes receptoras y emisoras de Bitzlato están vinculadas con fraudes o mercados de la red oscura.

La agencia afirmó que entre 2019 y 2021, Bitzlato recaudó criptomonedas por un valor total de 406 millones de dólares a través de fraudes, 224 millones de dólares de mercados de la darknet y 9 millones de dólares de perpetradores de ransomware.