FinCEN listet Binance als wichtigen Gegenparteienpartner, der mit Bitzlato in Verbindung steht
Binance Australia in der Kritik bei der Aufsichtsbehörde wegen Derivatehandels
- Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat Binance als eine der wichtigsten Gegenparteien in Verbindung mit Bitzlato eingestuft.
- Die potenzielle Beteiligung von Binance wirft Fragen bezüglich ihrer Aktivitäten und möglicher Verbindungen zu Russland auf.
- Anatoly Legkodymov, der Erfinder von Bitzlato, wurde in Miami wegen Verdachts auf Geldwäsche im Wert von 700 Millionen US-Dollar festgenommen.
Laut einem jüngsten Bericht des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) wurde Binance, die größte Kryptowährungsbörse der Welt, als Hauptgegenparteienpartner genannt, der mit Bitzlato in Verbindung steht, einer weniger bekannten Kryptowährungsbörse, die verdächtigt wird, 700 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern zu waschen.
Neben Binance haben andere bemerkenswerte Börsen, die Transaktionen mit Bitzlato durchgeführt haben, den mit Russland verbundenen Darknet-Marktplatz Hydra und das angebliche Ponzi-Schema Finiko, das angeblich in Russland ansässig ist, sowie Local Bitcoins umfasst. FinCEN erklärte:
Ungefähr zwei Drittel der wichtigsten empfangenden und sendenden Gegenparteien von Bitzlato stehen in Verbindung mit Darknet-Märkten oder Betrugsfällen. Zum Beispiel waren die drei wichtigsten empfangenden Gegenparteien von Bitzlato, gemessen an der gesamten erhaltenen BTC-Menge zwischen Mai 2018 und September 2022: (1) Binance, ein VASP; (2) der mit Russland verbundene Darknet-Markt Hydra; und (3) das angeblich in Russland ansässige Ponzi-Schema The Finiko.
verhängte
Obwohl noch unklar ist, ob Binance direkt an Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit der russischen Börse beteiligt war, wirft diese Nachricht einige Fragen bezüglich ihres Engagements für ordnungsgemäße Compliance-Prozesse auf.
Die Börse hat jedoch erklärt, dass sie erfreut ist, eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung internationaler Strafverfolgungsbehörden bei deren Ermittlungen gespielt zu haben.
Laut einem Sprecher von Binance spiegelt dies das starke Engagement des Unternehmens wider, mit Regierungsbehörden auf allen Ebenen weltweit zusammenzuarbeiten.
Das Unternehmen gibt an, seine Verantwortung ernst zu nehmen und hofft, dass andere Akteure der Branche diesem Beispiel folgen, um illegale Aktivitäten zu bekämpfen.
Die mutmaßliche Beteiligung von Binance an der Affäre um Bitzlato weckt weitere Bedenken hinsichtlich der Betriebsabläufe der Börse sowie möglicher Verbindungen zu Russland.
Bemerkenswerterweise war Binance eine der Börsen, die sich dafür entschied, nicht sanktionierte Russen weiterhin zu bedienen, nachdem die Europäische Union das achte Sanktionspaket gegen das Land verabschiedet hatte.
Behörden sagen, Bitzlato stehe in Verbindung mit Betrugsfällen
Diese Offenbarung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem viele Behörden in den USA begonnen haben, ernsthafte Durchsetzungsmaßnahmen gegen Bitzlato zu ergreifen.
Diese Behörden werfen dem Unternehmen vor, an Geldwäsche beteiligt zu sein und angeblich bei der Umgehung von gegen Russland verhängten Sanktionen geholfen zu haben.
Anatoly Legkodymov, der Schöpfer von Bitzlato, wurde am 17. Januar in Miami vom Federal Bureau of Investigation (FBI) festgenommen, Teil der laufenden Ermittlungen gegen das Unternehmen.
Laut der in der Anordnung von FinCEN genannten Aussage sind etwa zwei Drittel der wichtigsten empfangenden und sendenden Gegenparteien von Bitzlato mit Betrugsfällen oder Darknet-Marktplätzen verbunden.
Die Agentur behauptete, Bitzlato habe zwischen 2019 und 2021 Kryptowährungen im Gesamtwert von 406 Millionen US-Dollar durch Betrugsfälle, 224 Millionen US-Dollar aus Darknet-Marktplätzen und 9 Millionen US-Dollar von Ransomware-Tätern eingesammelt.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
