FinCEN указывает Binance в качестве крупного контрагента, участвующего в сделке с Bitzlato

Согласно недавнему отчету Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, была названа одним из основных контрагентов, сотрудничающих с Bitzlato, менее известной криптовалютной биржей, подозреваемой в отмывании 700 миллионов долларов незаконных средств.

Помимо Binance, к числу известных бирж, которые совершали транзакции с Bitzlato, относятся связанная с Россией даркнет-площадка Hydra, предполагаемая финансовая пирамида Finiko, которая, как утверждается, базируется в России, и Local Bitcoin. FinCEN заявила:

Примерно две трети крупнейших контрагентов Bitzlato, принимающих и отправляющих транзакции, связаны с рынками даркнета или мошенническими схемами. Например, тремя крупнейшими контрагентами Bitzlato по общему объему полученных BTC в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года были: (1) Binance, поставщик виртуальных активов (VASP); (2) связанный с Россией рынок даркнета Hydra; и (3) предполагаемая российская финансовая пирамида The Finiko.

FinCEN

Хотя до сих пор неясно, была ли Binance непосредственно причастна к какой-либо деятельности по отмыванию денег, связанной с российским биржевым фондом, эта новость вызывает некоторые вопросы относительно ее приверженности надлежащим процессам соблюдения нормативных требований.

Однако биржа заявила, что рада сыграть ключевую роль в оказании помощи международным правоохранительным органам в их расследовании.

По словам представителя Binance , это отражаетtronприверженность компании сотрудничеству с государственными учреждениями всех уровней по всему миру.

Компания заявляет, что серьезно относится к своей ответственности и надеется, что другие участники отрасли последуют ее примеру в борьбе с незаконной деятельностью.

Предполагаемое участие Binance в выпуске Bitzlato вызывает дополнительные опасения по поводу деятельности биржи, а также возможных отношений с Россией.

Примечательно, что Binance была одной из бирж, решивших продолжать обслуживать россиян, не находящихся под санкциями, после принятия Европейским союзом восьмого пакета санкций против этой страны.

Власти заявляют, что Битцлато причастен к мошенническим схемам

Эта информация появилась в тот момент, когда многие ведомства в Соединенных Штатах начали серьезные меры по пресечению деятельности Битцлато.

Эти власти обвиняют компанию в отмывании денег и якобы в содействии обходу санкций, введенных против России.

Анатолий Легкодимов, создатель Bitzlato, был задержан Федеральным бюро расследований 17 января в Майами в рамках продолжающегося расследования в отношении компании.

Согласно заявлению FinCEN, изложенному в распоряжении, около двух третей крупнейших контрагентов Bitzlato, принимающих и отправляющих платежи, связаны с мошенничеством или торговыми площадками в даркнете.

Агентство заявило, что в период с 2019 по 2021 год компания Bitzlato получила криптовалюту на общую сумму 406 миллионов долларов путем мошенничества, 224 миллиона долларов на даркнет-площадках и 9 миллионов долларов от злоумышленников, использующих программы-вымогатели.