FinCEN включает Binance в список основных контрагентов, связанных с Bitzlato

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, была названа основным контрагентом, связанным с Bitzlato, менее известной криптовалютной биржей, которая, как подозревают, отмывает 700 миллионов долларов незаконных средств, согласно недавнему отчету Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Помимо Binance, среди других заметных бирж, участвовавших в транзакциях с Bitzlato, упоминаются связанная с Россией даркнет-площадка Hydra, предполагающая пирамиду Финико, базирующаяся в России, и Local Bitcoins. FinCEN заявил:

Примерно две трети основных получателей и отправителей средств Bitzlato связаны с даркнет-рынками или мошенническими схемами. Например, тремя основными получателями средств Bitzlato по общей сумме полученного BTC за период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года стали: (1) Binance, VASP; (2) связанная с Россией даркнет-площадка Hydra; и (3) предполагаемая российская пирамида The Finiko.

FinCEN

Хотя пока неясно, была ли Binance напрямую вовлечена в какие-либо действия по отмыванию денег, связанные с российской биржей, эта новость вызывает некоторые вопросы о ее приверженности надлежащим процессам соблюдения нормативных требований.

Биржа, однако, заявила, что она рада сыграть ключевую роль в оказании помощи международным правоохранительным органам в их расследовании.

По словам представителя Binance, это отражает сильную приверженность компании совместной работе с государственными органами всех уровней по всему миру.

Компания заявляет, что серьезно относится к своей ответственности и надеется, что другие игроки индустрии последуют ее примеру в этом усилиях по борьбе с незаконной деятельностью.

Подозрения в причастности Binance к делу Bitzlato вызывают еще больше опасений относительно деятельности этой биржи, а также возможных связей с Россией.

Примечательно, что Binance была одной из бирж, решивших продолжить обслуживание нерезидентов из России, не подпадающих под санкции, после принятия Европейским союзом восьмого пакета санкций против этой страны.

Власти заявляют, что Bitzlato связана с мошенничеством

Это раскрытие информации происходит в то время, когда многие агентства в Соединенных Штатах начали серьезные действия по обеспечению соблюдения закона в отношении Bitzlato.

Эти органы обвиняют компанию в участии в отмывании денег и, как утверждается, в содействии обходу санкций, наложенных на Россию.

Анатолий Легкодимов, создатель Bitzlato, был задержан Федеральным бюро расследований (ФБР) 17 января в Майами в рамках продолжающегося расследования деятельности компании.

Согласно тому, что FinCEN указала в приказе, около двух третей основных получателей и отправителей средств Bitzlato связаны с мошенничеством или даркнет-рынками.

Агентство утверждало, что в период с 2019 по 2021 год Bitzlato собрала криптовалюту на общую сумму 406 миллионов долларов в результате мошенничества, 224 миллиона долларов с даркнет-рынков и 9 миллионов долларов от злоумышленников, использующих программы-вымогатели.