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- 美国金融犯罪执法网络（FinCEN）已将 Binance 列为与 Bitzlato 有关联的顶级交易对手之一。.
- Binance的潜在介入引发了人们对其活动以及与俄罗斯可能存在的联系的担忧。.
- Bitzlato 的创始人阿纳托利·莱格科迪莫夫在迈阿密被拘留，他被指控洗钱 7 亿美元。.
据金融犯罪执法网络 (FinCEN) 最近的一份报告显示，全球最大的加密货币交易所Binance被指是与 Bitzlato 进行交易的主要交易对手方。Bitzlato 是一家不太知名的加密货币交易所，涉嫌洗钱 7 亿美元非法资金。.
除了 Binance，其他与Bitzlato进行过交易的知名交易所还包括与俄罗斯有关联的暗网市场Hydra、据称总部设在俄罗斯的庞氏骗局Finiko以及Local Bitcoin。美国金融犯罪执法网络（FinCEN） 表示：
Bitzlato 的主要收付款方中约有三分之二与暗网市场或诈骗活动有关。例如，按 2018 年 5 月至 2022 年 9 月期间接收的比特币总额计算，Bitzlato 的前三大收款方分别是：(1) 虚拟资产服务提供商 Binance；(2) 与俄罗斯有关联的暗网市场 Hydra；以及 (3) 据称是总部位于俄罗斯的庞氏骗局 The Finiko。
金融犯罪执法网络
尽管目前尚不清楚 Binance 是否直接参与了与俄罗斯交易所相关的任何洗钱活动，但这一消息确实引发了一些关于其对适当合规流程的承诺的质疑。.
不过，该交易所表示，很高兴能在协助国际执法机构进行调查方面发挥关键作用。.
据 Binance 发言人称，这体现了该公司致力于与全球各级政府机构合作的tron承诺。.
该公司表示，它将认真履行自己的责任，并希望其他业内人士也能效仿，共同打击非法活动。.
涉嫌参与 Binance Bitzlato 事件，引发了人们对该交易所运营以及与俄罗斯可能存在的关系的更多担忧。
值得注意的是，在欧盟对俄罗斯实施第八轮制裁后， Binance 是决定继续为未受制裁的俄罗斯用户提供服务的交易所之一。.
当局称比茨拉托与诈骗案有关。
此次披露正值美国许多机构开始对比茨拉托采取严厉的执法行动之际。.
这些当局指控该公司从事洗钱活动，并涉嫌协助规避对俄罗斯实施的制裁。.
Bitzlato 的创始人 Anatoly Legkodymov 于 1 月 17 日在迈阿密被联邦调查局拘留，这是对该公司正在进行的调查的一部分。.
根据美国金融犯罪执法网络（FinCEN）在命令中的说法，Bitzlato 约三分之二的主要收付款方与欺诈或暗网市场有关。.
该机构声称，在 2019 年至 2021 年间，Bitzlato 通过欺诈手段共敛获价值 4.06 亿美元的加密货币，从暗网市场敛获 2.24 亿美元，并从勒索软件攻击者处敛获 900 万美元。.
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