- 美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 已将币安列为与 Bitzlato 关联的顶级交易对手方之一。
- 币安潜在的参与引发了对其活动及与俄罗斯可能存在的关联的担忧。
- Bitzlato 创始人 Anatoly Legkodymov 因涉嫌洗钱 7 亿美元而在迈阿密被拘留。
根据美国金融犯罪执法网络（FinCEN）最近的一份报告，全球最大的加密货币交易所Binance被列为与Bitzlato交易的主要交易对手。Bitzlato是一家鲜为人知的加密货币交易所，涉嫌洗钱7亿美元非法资金。
除了Binance之外，其他参与Bitzlato交易的知名交易所还包括与俄罗斯有关的暗网市场Hydra、据称位于俄罗斯的庞氏骗局Finiko，以及Local Bitcoins。FinCEN 表示：
Bitzlato的前十大接收和发送交易对手中，约有三分之二与暗网市场或骗局有关。例如，2018年5月至2022年9月期间，Bitzlato收到的BTC总额前三大接收交易对手为：(1) Binance，一家VASP；(2) 与俄罗斯有关的暗网市场Hydra；(3) 据称位于俄罗斯的庞氏骗局The Finiko。
FinCEN
虽然目前尚不清楚Binance是否直接参与了与该俄罗斯交易所有关的任何洗钱活动，但这则新闻确实引发了对其是否致力于适当合规流程的一些疑问。
然而，该交易所表示，很高兴在国际执法当局的调查中发挥了关键作用。
据Binance发言人称，这反映了该公司与全球各级政府机构共同努力的坚定承诺。
该公司表示，他们认真对待自己的责任，并希望其他行业参与者能在此打击非法活动的努力中效仿。
Binance涉嫌参与Bitzlato事件，引发了人们对交易所运营以及与俄罗斯可能关系的更多担忧。
值得注意的是，在欧盟对该国实施第八轮制裁后，Binance是决定继续为非制裁俄罗斯人提供服务的交易所之一。
当局称Bitzlato与骗局有关
这一披露正值美国许多机构开始对Bitzlato采取严厉执法行动之时。
这些当局指控该公司从事洗钱活动，并涉嫌协助规避对俄罗斯实施的制裁。
Bitzlato的创始人Anatoly Legkodymov于1月17日在迈阿密被联邦调查局（FBI）拘留，这是对公司 ongoing 调查的一部分。
根据FinCEN在命令中的说法，Bitzlato的前十大接收和发送交易对手中，约有三分之二与欺诈或暗网市场有关。
该机构声称，2019年至2021年间，Bitzlato通过欺诈手段收集了价值4.06亿美元的加密货币，通过暗网市场收集了2.24亿美元，通过勒索软件犯罪者收集了900万美元。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
