FinCENはバイナンスを、Bitzlatoに関与した主要なカウンターパーティとしてリストしています
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- 金融犯罪活動報告局（FinCEN）は、BinanceをBitzlatoと関連する主要な取引先のひとつとして指定しました。
- Binanceの潜在的な関与は、その活動やロシアとの可能性のある関係について懸念を引き起こしています。
- Bitzlatoの創設者であるAnatoly Legkodymov氏は、7億ドルに及ぶマネーロンダリングの容疑でマイアミで拘束されました。
世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスは、最近のFinancial Crimes Enforcement Network（FinCEN）の報告によると、7億ドルの違法資金洗浄の疑いがある、あまり知られていない暗号通貨取引所であるBitzlatoと関与した主要なカウンターパーティとして言及されています。
バイナンスのほか、Bitzlatoとの取引に関与した他の主要な取引所には、ロシアに関連するダークネットマーケットのHydra、ロシアに本拠を置く alleged Ponzi schemeであるFiniko、およびLocal Bitcoinsが含まれます。FinCENは声明しました：
Bitzlatoの主要な受取および送金カウンターパーティの約3分の2は、ダークネットマーケットや詐欺に関連しています。例えば、2018年5月から2022年9月までの間にBitzlatoが受け取ったBTCの総額で上位3つの受取カウンターパーティは次の通りです：（1）VASPであるバイナンス、（2）ロシア関連のダークネットマーケットHydra、（3）ロシアに本拠を置く alleged Ponzi schemeであるThe Finiko。
FinCEN
バイナンスがロシアの取引所に関連する資金洗浄活動に直接関与していたかどうかは依然として不明ですが、このニュースはその適切なコンプライアンスプロセスへのコミットメントについていくつかの疑問を提起しています。
しかし、取引所は、国際的な法執行当局の調査を支援する上で中心的な役割を果たせたことを喜んでいると述べています。
バイナンスの spokesperson によると、これは同社が世界中のあらゆるレベルの政府機関と協力して取り組むという強いコミットメントを反映しています。
同社は、責任を真剣に受け止めており、他の業界プレイヤーもこの違法行為と戦う取り組みに続くことを願っていると述べています。
バイナンスのBitzlatoの問題への関与が疑われていることは、取引所の運営およびロシアとの可能性のある関係について、さらなる懸念を呼び起こしています。
特筆すべきは、バイナンスが欧州連合によるロシアへの8回目の制裁パッケージ採択後、非制裁対象のロシア人へのサービス提供を続けることを決定した取引所の1つであったことです。
当局は、Bitzlatoが詐欺に関連していると述べています
この開示は、米国の多くの機関がBitzlatoに対して本格的な執行措置を開始した時期に発生しています。
これらの当局は、同社が資金洗浄に関与し、ロシアに対して課せられた制裁の回避を支援したと非難しています。
Bitzlatoの創設者であるAnatoly Legkodymovは、同社に関する継続的な調査の一環として、1月17日にマイアミで連邦捜査局（FBI）に拘束されました。
FinCENが命令で述べたところによると、Bitzlatoの主要な受取および送金カウンターパーティの約3分の2は、詐欺やダークネットマーケットと関連しています。
同機関は、2019年から2021年の間に、Bitzlatoが詐欺を通じて合計4億600万ドル、ダークネットマーケットから2億2400万ドル、ランサムウェア犯罪者から900万ドルの暗号通貨を収集したと主張しています。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
