FinCENは Binance Bitzlatoに関与する主要な取引相手としてリストアップ

金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の最近の報告書によると、世界最大の仮想通貨取引所であるBinance、7億ドルの違法資金をロンダリングした疑いがあるあまり知られていない仮想通貨取引所であるビッツラトと取引している主要な取引相手として挙げられている。

以外にも Binance、ビツラトと取引を行っていた著名な取引所には、ロシア関連のダークネットマーケットプレイスであるハイドラ、ロシアに拠点を置いているとされるポンジスキームのフィニコ、そしてローカル Bitcoinコインなどがある。FinCENは ように述べている。

Bitzlatoの上位の受取・送金相手先のうち、約3分の2はダークネット市場または詐欺に関与しています。例えば、2018年5月から2022年9月までのBTC受取総額で上位3位となった受取相手先は、(1) VASPである Binance、(2) ロシア関連のダークネット市場Hydra、(3) ロシアを拠点とするとされるポンジスキーム「The Finiko」でした。

フィンセン

Binance ロシアの取引所に関連したマネーロンダリング活動に直接関与していたかどうかはまだ不明だが、このニュースは適切なコンプライアンスプロセスへの取り組みについていくつかの疑問を提起している。

しかしながら、同取引所は、国際法執行機関の捜査を支援する上で重要な役割を果たしたことを嬉しく思っていると述べている。

Binance 広報担当者によると、これは世界中のあらゆるレベルの政府機関と協力するという同社のtron決意を反映しているという。

同社は自社の責任を真剣に受け止めており、他の業界関係者も違法行為と闘うこの取り組みに倣うことを期待していると述べた。

がビツラトの問題に関与した疑いがあることは、 Binance 同取引所の運営やロシアとの関係の可能性について、さらなる懸念を引き起こしている。

注目すべきは、 Binance 、欧州連合がロシアに対して第8次制裁措置を採択した後も、制裁対象ではないロシア人にサービスを提供し続けることを決定した取引所の1つであることだ。

当局はビッツラトが詐欺に関与していると述べている

この暴露は、米国の多くの政府機関がビッツラトに対して本格的な執行措置を開始した時期に起こった。

当局は同社がマネーロンダリングに関与し、ロシアに対して課せられた制裁の回避を支援したと非難している。

Bitzlatoの創設者アナトリー・レグコディモフは、同社に対する継続中の捜査の一環として、1月17日にマイアミで連邦捜査局に拘留された。

FinCENの命令書によると、Bitzlatoの主要な送金および受信取引相手の約3分の2は詐欺やダークネット市場に関わっているという。

同局は、2019年から2021年の間に、ビッツラトが詐欺で総額4億600万ドル相当の仮想通貨を、ダークネット市場から2億2400万ドルを、ランサムウェアの犯人から900万ドルを集めたと主張した。