Il CEO di Binance e il personale avrebbero complottato per evitare le normative statunitensi e del Regno Unito
Il CEO di Binance e il suo staff avrebbero complottato per eludere le normative statunitensi e britanniche
- Reuters pubblica un rapporto investigativo su come CZ e il suo staff abbiano complottato per eludere le normative statunitensi e britanniche.
- Binance avrebbe istituito l'unità statunitense per evadere la sorveglianza normativa.
- La piattaforma avrebbe fatto lo stesso nel Regno Unito, ingannando la FCA.
Reuters ha condotto un'indagine su Binance e il suo CEO, Changpeng Zhao "CZ", e sembra che abbiano scoperto come il CEO e i suoi dipendenti abbiano complottato per eludere i regolatori negli Stati Uniti e nel Regno Unito.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha iniziato a indagare sullo scambio per riciclaggio di denaro nel 2018. È stato permesso da CZ ai luogotenenti di stabilire un nuovo scambio americano per proteggere Binance dal scrutinio normativo.
Secondo Reuters, questo è stato fatto intenzionalmente per mantenere le distanze dalle autorità. Dopo che il CEO ha scelto un nuovo manager a metà del 2022, oltre la metà del personale di conformità degli Stati Uniti si è dimesso.
Nonostante le sanzioni degli Stati Uniti contro l'Iran, sono stati trasferiti almeno 29 milioni di dollari tramite lo scambio tra due exchange di criptovalute iraniani. Tuttavia, pubblicamente Zhao ha dichiarato di non microgestire i suoi subordinati.
Reuters ritiene che abbia creato l'azienda intorno a sé come un leader formidabile dedicato alla segretezza, focalizzato sul dominio del mercato e sensibile ai minimi dettagli operativi.
Mentre l'azienda si espandeva, CZ si è concentrato su due paesi: prima la Cina, poi il Giappone, nonostante non avesse il diritto legale di fare affari in nessuno dei due. Il capo di Binance ha istruito i lavoratori a mantenere il silenzio sui luoghi di lavoro e sugli uffici.
Nel tempo, lo scambio ha stretto i controlli sull'anonimato rendendo illegale per i lavoratori pubblicare sui social media la propria ubicazione, discutere del proprio lavoro in pubblico o persino indossare abbigliamento o accessori con il logo Binance, afferma Reuters. Essendo vaga sulla sua posizione fisica, lo scambio più grande al mondo si è protetto dalle autorità internazionali.
Come Binance avrebbe complottato lo stesso nel Regno Unito
Binance ha anche cercato di evitare la supervisione normativa nel Regno Unito. Nel 2020, un dirigente di Binance ha proposto di retrodatare un documento aziendale per sfuggire a un'ispezione di una filiale britannica di Binance ai sensi della nuova legislazione sul finanziamento illecito, e Zhao ha approvato la proposta, afferma Reuters.
Una delle filiali britanniche di Binance sarà responsabile delle transazioni in valuta fiat, come richiesto da Checkout.com, un partner di pagamento con sede a Londra, nel primo trimestre del 2020.
Un dipendente ha espresso preoccupazione che questa azione potesse creare una traccia cartacea che collega la filiale britannica allo scambio principale di Binance, che Binance ha nascosto alle autorità mondiali non divulgando la sua posizione.
Zoe Wei, direttrice strategica di Binance, ha dichiarato che la mossa potrebbe essere intrapresa senza divulgare pubblicamente i legami dell'unità del Regno Unito con lo scambio principale. Wei ha detto che Binance potrebbe cancellare la funzione in seguito, fornendo loro spazio per giocare con la conformità.
Binance non poteva svolgere un'attività regolamentata senza l'approvazione formale della Financial Conduct Authority (FCA). Il regolatore ha imposto i limiti lo scorso anno dopo aver concluso che un'altra unità del Regno Unito non poteva essere adeguatamente monitorata perché si rifiutava di condividere dettagli sulle operazioni dello scambio e sull'entità legale che sostiene lo scambio principale.
La FCA aveva implementato normative rigorose per il settore delle criptovalute per combattere il riciclaggio di denaro e il terrorismo. Tuttavia, le aziende che possono dimostrare di aver aperto i battenti prima del 10 gennaio 2020 non dovranno registrarsi per altri 12 mesi.
Wei ha detto che Binance aveva fino al 10 gennaio per convincere il regolatore che la loro attività nel Regno Unito era iniziata prima di quanto effettivamente accaduto.
Le aziende che già svolgevano attività relative alle criptovalute nel Regno Unito prima di quella data saranno esentate dalla registrazione presso la FCA fino al 10 gennaio 2021. Reuters afferma che Zhao ha dato il suo approvazione per il piano di retrodatazione, ingannando la FCA nel processo.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
