Una presunta truffa sugli investimenti in Thailandia froda un milionario di criptovalute per 5.500 Bitcoin

Un 22enne milionario delle criptovalute sarebbe stato truffato di oltre 5.500 bitcoinin Thailandia.

L'imprenditore finlandese Aarni Otava Saarimaa avrebbe perso oltre 5.500 bitcoinin una sospetta truffa sugli investimenti in Thailandia. Il caso hatracl'attenzione dell'opinione pubblica a causa del coinvolgimento dell'attore cinematografico thailandese Jiratpisit "Boom" Jaravijit, arrestato dalla polizia l'8 agosto 2018.

Il modus operandi dei presunti truffatori

Secondo un articolo del Bangkok Post, a metà del 2017 un gruppo thailandese si è avvicinato al ventiduenne milionario delle criptovalute, convincendolo a investire in diverse azioni thailandesi, in un casinò con sede a Macao e in una nuova criptovaluta chiamata Dragon Coin. Il gruppo ha affermato che la moneta sarebbe stata utilizzabile nel casinò al momento della sua emissione.

Per dimostrare ulteriormente la legittimità della loro offerta, il gruppo ha portato anche Saaremaa al casinò. Questa mossa sembra aver convinto l'imprenditore della legittimità dell'offerta, visto che ha trasferito un totale di 5.564 bitcoinai presunti truffatori.

Tuttavia, dopo diversi mesi senza ottenere alcun ritorno dal suo investimento, nel gennaio 2018 Saarimaa, insieme al suo socio in affari locale, ha chiesto aiuto alla Divisione per la repressione del crimine (CSD) della Thailandia per indagare sul caso.

Risultati dell'indagine CSD

Dopo aver ricevuto la denuncia, il CSD ha immediatamente avviato un'indagine. Sulla base del suo rapporto, il CSD ha affermato che il gruppo non ha investito il denaro fornito dall'uomo d'affari. Piuttosto, hacashi bitcoinin baht thailandesi e ha depositato il denaro in sette conti bancari. Il rapporto afferma inoltre che la banda ha ricavato quasi 800 milioni di baht, pari a circa 24 milioni di dollari, dalla truffa.

Il rapporto affermava anche che Prinya Jaravijit, fratello dell'attore, sarebbe il presunto leader del gruppo. Il CSD ha affermato che l'uomo aveva già lasciato la Thailandia per gli Stati Uniti passando per la Corea del Sud. L'agenzia ha annunciato che sta ora cercando la collaborazione delle autorità americane per trac.