Presunta truffa di investimento thailandese defrauda un milionario di criptovalute di 5.500 Bitcoin
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Un milionario di criptovalute di 22 anni è stato presumibilmente truffato di oltre 5.500 bitcoin in Thailandia.
L'imprenditore finlandese Aarni Otava Saarimaa avrebbe perso oltre 5.500 bitcoin in una sospetta truffa di investimento in Thailandia. Il caso ha attirato l'attenzione del pubblico a causa del coinvolgimento dell'attore cinematografico thailandese Jiratpisit “Boom” Jaravijit, arrestato dalla polizia l'8 agosto 2018.
Il Modus Operandi dei Presunti Truffatori
In base a un rapporto del Bangkok Post, un gruppo thailandese si è avvicinato al milionario di criptovalute di 22 anni a metà 2017 convincendolo a investire in diverse azioni tailandesi, in un casinò basato a Macao e in una nuova criptovaluta chiamata Dragon Coin. Il gruppo ha affermato che la moneta può essere utilizzata nel casinò al momento del suo rilascio.
Per dimostrare ulteriormente che la loro offerta è legittima, il gruppo ha anche portato Saaremaa al casinò. Questa mossa sembrava convincere l'imprenditore sulla legittimità dell'offerta, poiché ha trasferito un totale di 5.564 bitcoin ai presunti truffatori.
Ma dopo non aver ricevuto rendimenti dal suo investimento per diversi mesi, Saarimaa, insieme al suo partner commerciale locale, ha cercato l'aiuto della Divisione di Soppressione del Crimine della Thailandia (CSD) nel gennaio 2018 per indagare sul caso.
Risultati dell'Indagine della CSD
Dopo aver ricevuto la denuncia, la CSD ha immediatamente condotto un'indagine. In base al suo rapporto, la CSD ha affermato che il gruppo non ha investito i soldi forniti dall'imprenditore. Piuttosto, hanno incassato i bitcoin in baht tailandesi e hanno depositato i soldi in sette conti bancari. Il rapporto ha ulteriormente affermato che la banda ha guadagnato quasi 800 milioni di baht o circa 24 milioni di dollari dalla truffa.
Il rapporto ha anche affermato che Prinya Jaravijit, un fratello dell'attore, è il presunto leader del gruppo. La CSD ha detto che è già uscito dalla Thailandia per gli Stati Uniti attraverso la Corea del Sud. L'agenzia ha annunciato che sta ora cercando la cooperazione delle autorità americane per rintracciarlo.
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Rommel Dumlao
Rommel, scrittore, editore e fornitore di contenuti, è uno scrittore e editore freelance da dieci anni. Ha lavorato in numerosi formati, tra cui articoli su riviste, blog, social media e copywriting.
